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科誠 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣43,175,925元4.除權（息）交易…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:熊大誠 本公司研發事業處處長4.新任者…
公告本公司一席監察人請辭
1.發生變動日期:100/07/112.舊任者姓名及簡歷:張玉鎮 嘉義縣地政士公會理事長、三騏建設開發(股)公司董事長、張玉鎮地政士事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職…
公告本公司一席獨立董事請辭
1.發生變動日期:100/07/052.舊任者姓名及簡歷:蕭勝賢 建和聯合會計師事務所所長、中華民國仲裁協會仲裁人、台北市稅務代理人協會理事、台灣地方法院調解委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動…
科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股
科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。公告序號：1主旨：科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次行使轉換普通股股票暨上興櫃買賣日期公告。公告內容…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過九十九年度盈餘分派案:配發普通股現金股利新台幣43,175,925元。(3)通過修訂「資…
更正公告本公司董事會決議100年股東常會(增補報告事項)
1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。…
公告本公司董事會決議100年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。…
本公司董事會決議通過資金貸與子公司相關公告
1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為充實持股百分百之…
公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項
公告序號：1主旨：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項公告內容：一､本公司100年03月31日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會100年04月14日金管證發字第1000…
公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格訂價基準日
1.事實發生日:100/04/152.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司國內第一次無…
董事會決議召開100年股東常會公告
1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。…
董事會決議99年度盈餘發放股利
1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:99年度盈餘發放現金股利新台幣43,175,925元(每股新台幣2.262元)。3.其他應敘明事項:(1)配發董監事酬勞：新台幣2,06…
公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:100/03/312.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:…
日本大地震對本公司財務及業務並無重大影響
1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:科誠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/3/11 …
公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:99/12/202.重要決議事項:(1)選舉本公司第七屆董事7席(包含獨立董事3席)及監察人3席,當選名單如下：董事:泓泰投資股份有限公司代表人戴奉義張榮欽蔡中信亞太國寶股份有限…
公告本公司99年度第一次股東臨時會提前全面改選董事
1.發生變動日期:99/12/102.舊任者姓名及簡歷:戴奉義(科誠股份有限公司 總經理)張榮欽(科誠股份有限公司 營運長)毛俊力(科誠股份有限公司 執行秘書)林資淵(亞太世紀冷藏股份有限公司 監察…
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