穎崴科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書1.事實發生日:109/08/102.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國109年08月06日臺證密字第1090014256號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C01版2.報導日期:109/08/073.報導內容:..穎崴也看好Q3營運，可望挹注全年營收。...穎崴在高階老化測試（Burn-InTest）也和各大實驗室及封測廠（OSAT）擴大合作成效卓著，產品營收占比亦逐漸提升。....穎崴營收前景看俏，成長可期。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

本公司接獲旺矽公司向臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署聲請再議起訴通知1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司、負責人王嘉煌先生等5人(2)法院名稱或處分機關:臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署(3)相關文書案號:109年度上聲議字第000301號(新竹地檢109年度偵字第000611號)2.事實發生日:109/07/203.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司與旺矽公司之營業秘密刑事訴訟案件，本公司與負責人王嘉煌先生等5人於109年6月4日接獲不起訴處分，旺矽公司不服該處分而依法聲請再議，本公司並於109年7月20日接獲臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署通知，針對被告本公司違反營業秘密法乙案業經命令起訴。另就本公司之負責人王嘉煌先生等5人不起訴處分之再議聲請則予以駁回。4.處理過程:本公司自接獲通知後，已委請律師處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:以目前所得資訊，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。6.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。7.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。

1.事實發生日:109/06/082.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:股東會後修正本公司108年度年報資料如下:(1)第14頁-1.董事之酬金(2)第19頁-(一)董事會運作情形(3)第36頁-(一)簽證會計師資訊(4)第37頁-(一)董事、監察人、經理人及持股 10%以上大股東股權及質押變動情形(5)第41頁-(二)股東結構(6)第78頁-一、財務狀況(7)第79頁-二、財務績效(8)第84~85頁-(十二)訴訟或非訟事件(9)第88頁-玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項之說明索引(10)第90頁-會計師查核報告(合併)(11)第141頁-會計師查核報告(個體)6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人(2)法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方檢察署(3)相關文書案號:108年度偵字第5234號、11670號及109年度偵字第611號2.事實發生日:109/06/043.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司與旺矽公司之營業秘密刑事訴訟案件，經本公司委任律師提出答辯及負責人配合說明並提供本公司相關技術係自行　研發之證據，新竹地檢署偵查終結，本公司與負責人獲不起訴處分。員工李O哲等4人遭檢察官提起公訴，其餘3人獲不起訴。4.處理過程:發布重大訊息說明。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案並未對本公司財務及業務造成重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣366,564,000元(每股配發12元)4.除權（息）交易日:109/06/165.最後過戶日:109/06/176.停止過戶起始日期:109/06/187.停止過戶截止日期:109/06/228.除權（息）基準日:109/06/229.現金股利發放日期：:109/07/0610.其他應敘明事項：:依據本公司109年04月16日董事會決議通過授權董事長訂定。

1.股東會日期:109/05/282.重要決議事項:一、承認事項 ：(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過108年度盈餘分配案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第A11版2.報導日期:109/05/073.報導內容:..目前產能還在持續滿載中，預估第2季營收應能超越第1季的5.99億元。....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導產能及財務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

更補正本公司108年度合併及個體財報及IXBRL申報資訊， 此更正對財報損益並無影響1.事實發生日:109/05/072.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司108年度合併及個體財報及IXBRL申報之會計師查核報告文字說明(1)合併財報:更正前頁次:第4頁更正前內容:本會計師民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、民國一○九年二月二十五日金管會證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。更正後頁次:第4頁更正後內容:本會計師民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、民國一○九年二月二十五日金管會證審字第1090360805號函、民國一○九年三月二十三日金管證審字第1090361269號函及一般公認審計準則執行　查核工作。(2)個體財報:更正前頁次:第3頁更正前內容:本會計師民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則，民國一○九年二月二十五日金管會證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。更正後頁次:第3頁更正後內容:本會計師民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則，民國一○九年二月二十五日金管會證審字第1090360805號函、民國一○九年三月二十三日金管證審字第1090361269號函及一般公認審計準則執行　查核工作。6.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳IXBRL及財務報告。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會通過員工酬勞新台幣37,007,586元及董監酬勞新台幣9,698,511元，上述金額均以現金方式發放，分配金額與估列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：109/04/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,564,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報表。(1)合併綜合損益表主要項目如下：108年度(1月1日至12月31日)營業收入 2,804,335(仟元)營業毛利 1,241,790(仟元)營業利益 688,374(仟元)稅前淨利 694,037(仟元)本期淨利 557,038(仟元)本期綜合損益總額 546,618(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 19.00(元) 稀釋每股盈餘 18.27(元)(2)個體綜合損益表主要項目如下：108年度(1月1日至12月31日)營業收入 2,799,249(仟元)營業毛利 1,206,654(仟元)營業利益 691,202(仟元)稅前淨利 693,446(仟元)本期淨利 557,038(仟元)本期綜合損益總額 546,618(仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘 19.00(元) 稀釋每股盈餘 18.27(元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度合併及個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人(2)法院名稱:智慧財產法院(3)相關文書案號:智院維審五109民營訴3字第1090000942號函2.事實發生日:109/03/133.發生原委（含爭訟標的）:旺矽公司於108年9月19日向智慧財產法院具狀對本公司及負責人王嘉煌先生等人提起營業秘密之民事訴訟，向本公司、王嘉煌先生及員工李O哲等4人連帶求償新臺幣5,327萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。旺矽公司於提出起訴後聲請證據保全，智慧財產法院於109年2月6日裁定准許，並於同年3月5日前往穎崴公司進行證據保全，惟保全之手段僅限於取樣、拍照、攝影、複製及備份，並無任何公司財產遭扣押、凍結。遂本公司於109年3月13日接獲智慧財產法院所寄送之通知書及起訴狀繕本，始知上開起訴情事。4.處理過程:本公司自接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案始進入訴訟程序，本公司不予評論。以目前所得資訊及前開金額，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第A11版2.報導日期:109/03/263.報導內容:..未來幾個月訂單將持續滿載...今年可望再刷新去年全年營業額....4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：（1）最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 　　 109年02月 108年02月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入（仟元）　138,078 112,709 　　 22.51稅前純益（仟元）　 63,413 20,678 　　 206.67稅後純益（仟元）　 51,523 16,582 　　 210.72每股盈餘（元） 1.70 0.58 　 192.26----------------------------------------------------------（2）最近二個月資訊--------------------------------------------------------------項目/月份 　　 109年01月-02月 108年01月-02月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------營業收入（仟元） 324,493 348,922 　　 -7.00稅前純益（仟元） 103,798 79,539 　　 30.50稅後純益（仟元）　 81,600 63,733 　　 28.03每股盈餘（元） 2.69 2.24 20.23--------------------------------------------------------------（3）最近一季單季資訊--------------------------------------------------------------項目/月份 　　 108年10月-12月 107年10月-12月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------營業收入（仟元）　691,848 476,985 　 45.05稅前純益（仟元）　135,515 79,994 　　 69.41稅後純益（仟元）　109,093 63,995 　　 70.47每股盈餘（元） 3.56 2.25 　 58.22--------------------------------------------------------------（4）最近二季資訊--------------------------------------------------------------項目/月份 　　 108年07月-12月 107年07月-12月 與去年同期增減%--------------------------------------------------------------營業收入（仟元）1,528,586 992,650 　　53.99稅前純益（仟元）　354,849 215,713 　　 64.50稅後純益（仟元） 284,750 170,287 　　 67.22每股盈餘（元） 9.47 5.98 　 58.367.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:蘇州亦崴電子科技有限公司、磐時電子商貿(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)蘇州亦崴電子科技有限公司已取得當地政府核准復工，並於3月16日全面復工。(2)磐時電子商貿(上海)有限公司已完成復工防疫準備措施，全面復工。6.因應措施:(1)配合當地政府復工管控政策，加強員工自主健康管理及環境消毒。(2)協調供應商及客戶出貨時間之安排，確保出貨穩定性。(3)密切注意當地疫情及配合當地政府之管控政策，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:本公司大陸各子公司皆以全數復工。

1.發生變動日期:109/03/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪秀一/洪秀一律師事務所律師李聰結/海華科技股份有限公司總經理王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官4.新任者姓名及簡歷:洪秀一/洪秀一律師事務所律師李聰結/海華科技股份有限公司總經理王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/18 ~ 110/06/288.新任生效日期:109/03/109.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同

1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(5)修訂「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事項如下:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月21日起至民國109年3月31日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。(2)本公司受理股東提案之審查標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：a.該議案非股東會所得決議者。b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。c.該議案於公告受理期間外提出者。d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。※a.~d.上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。(3)受理股東提案處所：穎崴科技股份有限公司財務部(地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999）。

1.事實發生日:109/03/022.公司名稱:蘇州亦崴電子科技有限公司、磐時電子商貿(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)蘇州亦崴電子科技有限公司已於2月13日收到當地政府核准復工及開放復工通知。惟因部分外地員工因封城無法回廠，且依循政府規定，部分返鄉人員須先居家自我健康管理，故預計於3月16日正式復工。(2)磐時電子商貿(上海)有限公司主要從事買賣業務，目前已全面復工。6.因應措施:(1)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。7.其他應敘明事項:無