穎崴科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:蘇州亦崴電子科技有限公司、磐時電子商貿(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之子公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原預計2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前復工申請尚在審核中，復工情形延後，實際復工日期待取得當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)本公司之生產據點-蘇州亦崴電子科技有限公司之訂單需求目前約占本公司全球加工件產能之10%，其訂單陸續調整轉由臺灣營業據點因應。(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。(3)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(4)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/01/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:洪秀一/律師李聰結/海華科技股份有限公司總經理王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/01/10 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/01/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪秀一/律師李聰結/海華科技股份有限公司總經理王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官4.新任者姓名及簡歷:待董事會重新委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，故原薪酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/18 ~ 110/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:109/01/102.舊任者姓名及簡歷:董事:王嘉煌 穎崴科技股份有限公司董事長兼總經理董事:劉燈桂 穎崴科技股份有限公司董事董事:達振創業投資股份有限公司代表人:吳孟璘 穎崴科技股份有限公司董事董事:陳紹焜 穎崴科技股份有限公司副總經理董事:李振昆 穎崴科技股份有限公司財務長監察人:大亞創業投資股份有限公司代表人:李文彬 穎崴科技股份有限公司監察人監察人:三聯科技股份有限公司代表人：高主民 穎崴科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌 穎崴科技股份有限公司董事長董事:劉燈桂 穎崴科技股份有限公司董事董事:陳紹焜 穎崴科技股份有限公司副總經理董事:李振昆 穎崴科技股份有限公司財務長獨立董事:洪秀一 律師獨立董事:李聰結 海華科技股份有限公司總經理獨立董事:王文信 揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司109/1/10股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌 3,499,559股董事:劉燈桂 1,114,962股董事:陳紹焜 468,053股董事:李振昆 1,443,155股獨立董事:洪秀一 0股獨立董事:李聰結 0股獨立董事:王文信 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:109/1/109.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/102.舊任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會推舉續任董事長。6.新任生效日期:109/01/107.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期:108/12/122.股東臨時會召開日期:109/01/103.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 ：(1)訂定「誠信經營守則」案。(新增)(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)(3)訂定「道德行為準則」案。(新增)(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)二、討論事項 ：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(2)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。(新增)三、選舉事項 ：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。四、其他議案 ：(1)解除新任董事競業禁止限制案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/12/126.停止過戶截止日期:109/01/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/12/041.召開法人說明會之日期：108/12/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號9樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦法人說明會，會中說明本公司財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第A04版2.報導日期:108/11/293.報導內容:...預期今年高階測試治具成長幅度可達三成，明年在全球測試治具市場排名可進入前三大...估計到上季止就會超越去年全年獲利2.45億元，寫下歷年新高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導市場排名及獲利資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊或發布相關訊息。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據經濟部投資台灣事務所於108年11月28日召開之「歡迎台商回台投資行動方案」第44次聯審會議，會中已核准穎崴科技申請回台投資計畫新台幣30.9億元。穎崴科技秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，同時響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，本次向經濟部投資台灣事務所申請回台投資專案計畫新台幣30.9億元，為因應美中貿易戰所造成之影響並且展望未來，預計於楠梓加工區第一園區內新建廠房，擴增智慧化生產設備及精密加工機，並投入更多研究設備及資源，同步開發更高階的產品技術，擴大公司之競爭優勢。穎崴科技將善用台灣優異的研發技術、完善的產業聚落及供應鏈，以確保公司長期成長的動能，建立永續經營的實力。6.因應措施:本公司未來對於本案之重大資本支出金額，皆需經由董事會決議或依核決權限核准後執行，並將依相關規定於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:108/11/203.報導內容:...穎崴於蘇州工業區據點擴產，6月正式啟動開幕，預計至年底月產能將達500個測試座。...預計明年在高雄楠梓工區興建新廠，目標2022年完工，希望屆時將精密加工件產能增加3倍以上、將探針卡產能推升至150萬支以上，滿足逾半的產能需求。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導產能資訊，為媒體及法人自行推估，本公司並未對外提供預測性資訊或發布相關訊息。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司108年10月18日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：洪秀一先生、李聰結先生和王文信先生。(3)本屆薪酬委員會委員之任期自108年10月18日董事會通過後生效，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜。(1)董事會決議日期:108/10/18。(2)股東會召開日期:109/1/10。(3)股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)(4)召集事由:一、討論事項 ：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。二、選舉事項 ：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。三、其他議案 ：(1)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:108/12/12(6)停止過戶截止日期:109/01/103.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:(1)依公司法第192條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事候選人，提名人數不得超過應選名額，應選名額：董事7席(包含獨立董事3席)。本公司訂於108年11月25日起至108年12月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。被提名獨立董事應檢附當選後願任之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查相關作業。(2)本公司受理股東提名之審查標準，有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：a.提名股東於公告受理期間外提出。b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。c.提名人數超過應選名額。d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。e.被提名人不符法定資格。*法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。(3)受理股東提名處所：穎崴科技股份有限公司財務部。（地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999)

1.事實發生日:108/09/262.發生緣由:本公司於民國108年9月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案，並同時授權董事長訂定換發基準日及其相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股30,298,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣302,980,000元。(3)本次換發無實體新股票之比率為1：1，本次換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相同。(4)自無實體新股換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(5)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：a.舊股票停止過戶期間：民國108年10月24日至民國108年10月28日止。b.全面換票基準日：民國108年10月28日。c.新股開始換發日期：自民國108年10月29日起開始受理股票無實體換發。因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:108/09/032.發生緣由:本公司股務代理機構自108年10月1日起改委由元大證券股份有限公司辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司辦理，自108年10月1日起將委由元大證券股份有限公司辦理。二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜，敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:本公司經104年股東常會股東戶號131提案，提請公司撤銷股票公開發行，本案經主席裁示交付表決，由出席股東表決權數14,743,860同意通過，佔總權數83.48%。3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:公司內部調整3.因應措施:發言人舊任者姓名、級職：李雅淳(暫代)/稽核副理代理發言人舊任者姓名、級職：李雅淳/稽核副理發言人新任者姓名、級職：郭怡婷(暫代)/稽核專員代理發言人新任者姓名、級職：郭怡婷(暫代)/稽核專員4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:本公司稽核主管李雅淳副理因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:本公司稽核主管由稽核專員郭怡婷暫代。新任稽核主管待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/252.發生緣由:原監察人郭啟東教授因兼任學校行政職務，故無法擔任本公司之監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:104/05/25(2)舊任者姓名及簡歷:郭啟東監察人(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動原因:辭任(5)新任監察人選任時持股數:不適用(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/02/12~107/02/11(7)新任生效日期:不適用(8)同任期監察人變動比率:占監察人2/3(9)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/152.發生緣由:原監察人林士修因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:104/05/15(2)舊任者姓名及簡歷:林士修監察人(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動原因:辭職(5)新任監察人選任時持股數:不適用(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/02/12~107/02/11(7)新任生效日期:不適用(8)同任期監察人變動比率:占監察人1/3(9)其他應敘明事項:本公司於104/05/15接獲監察人辭職書，本公司擬於104/06/29日股東常會補選。

1.事實發生日:104/02/262.發生緣由:本公司財務會計主管及發言人郭玟君協理因個人生涯規劃因素離職。3.因應措施:本公司財務會計主管由財務會計課長關乃菁暫代。新任會計主管待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。發言人由代理發言人李雅淳暫代。4.其他應敘明事項:無