穩得實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新店區寶橋路188號2樓之1、5樓之1、6樓及6樓之1辦公室2.事實發生日:109/9/1~109/9/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:872.79坪，每月租金新台幣899,025元(未稅)使用權資產金額為新台幣51,641,622元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人，華創車電技術中心股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:使用權資產：(1)租期：109年09月01日起至114年08月31日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣899,025元(未稅)(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:信彩不動產估價師事務所估價金額新台幣51,888,719元11.專業估價師姓名:邱纓喬12.專業估價師開業證書字號:(一0八)新北市估字第000一三三號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司辦公室及實驗室用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年05月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年05月13日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/132.審計委員會通過財務報告日期:110/05/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):439,0475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,0116.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,0347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,1198.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,4389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,43810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0811.期末總資產(仟元):1,232,86812.期末總負債(仟元):587,53713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):645,33114.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:深圳千虹電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日收到中國大陸布吉海關針對熱敏電阻追徵之進口增值稅繳款書人民幣315千元及滯納金繳款書人民幣78千元，通知本公司應於110年5月25日前繳納增值稅款及滯納金，金額共計人民幣393千元。6.因應措施:本公司將於規定之期限內繳納稅款及滯納金。7.其他應敘明事項:對本公司未來財務業務尚無重大不利之影響。

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:深圳千虹電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:中國大陸海關根據《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》等有關規定，稽查本公司之子公司深圳千虹電子有限公司(以下簡稱深圳千虹)一般貿易進出口活動之相關合法性，今日收到海關稽查結論如下：(1)針對深圳千虹2017年7月3日至2020年7月2日期間，以一般貿易方式申報之進口熱敏電阻申報單價存在合理性問題。經雙方價格磋商，根據《中華人民共和國海關稽查條例》第二十四條對上述磋商結果為調高涉及貨款人民幣2,148,986元之申報單價並追徵有關增值稅款。(2)針對深圳千虹2017年7月3日至2020年7月2日期間，以一般貿易方式申報進口的微型可復式熱熔斷裝置於進口申報類別為溫度開關(關稅稅則為8536500000適用稅率為0%)，大陸海關於稽查過程中認為依照當地海關所屬稅則之規定應歸屬至繼電器(關稅稅則為8536490000 適用稅率為10%)，根據《中華人民共和國海關法》第二十四條第一款規定，已移交海關相關部門處理。6.因應措施:(1)本公司已全力配合海關稽查事項，針對海關調高熱敏電阻之進價而補徵增值稅事宜，預計被海關追徵增值稅人民幣296千元，深圳千虹待正式收到海關稅單後，完成補繳增值稅程序，目前已依照大陸海關建議適度調整熱敏電阻上之進口單價，避免再度補繳增值稅。(2)針對可復式熱熔斷裝置申報適用稅則錯誤，中國海關尚移交相關部門處理中，深圳千虹已針對該預估補繳稅款於109年12月份認列人民幣99千元並於110年3月估列可能發生之罰款人民幣50千元，均帳列「其他損失」。7.其他應敘明事項:前述兩項補稅及罰款金額需待海關稽查作業完成後才會開立正式稅單，對本公司未來財務業務尚無重大不利之影響。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/281.召開法人說明會之日期：110/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷 並提請原股東放棄優先認購權案1.董事會決議日期:110/04/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東放棄優先認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:110/04/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營運報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂道德行為準則報告。(二)承認事項：(1)109年度營業報告書暨財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。(增列)(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年度合併財務報告「被投資公司名稱、所在地區等相關資訊」未上傳於iXBRL申報資訊系統。6.因應措施:補充上傳109年度合併財務報告「被投資公司名稱、所在地區等相關資訊」。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營運報告。(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂道德行為準則報告。(二)承認事項：(1)109年度營業報告書暨財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日17時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備回覆審查結果。受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：穩得實業股份有限公司財會處，23145新北市新店區寶橋路188號6樓。

(更正)本公司代重要子公司「深圳千虹電子有限公司」公告法人監察人改派代表人1.發生變動日期:110/03/262.法人名稱:穩得實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顧曙東/深圳千虹電子有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:詹博翔/穩得實業股份有限公司董事5.異動原因:辭任。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:經110年03月26日董事會決議通過任命，同任期監察人變動比率為100%。

本公司代重要子公司「深圳千虹電子有限公司」公告法人監察人改派代表人1.發生變動日期:110/03/262.法人名稱:穩得實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顧曙東/深圳千虹電子有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:詹博翔/穩得實業股份有限公司董事5.異動原因:無。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:經110年03月26日董事會決議通過任命，同任期監察人變動比率為100%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜璟/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:范淑惠/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:經110年03月26日董事會決議通過任命。

1.董事會決議日期:110/03/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):426,363股4.每股面額:10元5.發行總金額:4,263,630元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，致股東會通過之配股率發生變動時，提請股東會授權董事長全權依實際流通在外股數調整之。(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變更或事實需要變更時，並請股東會授權董事長辦理。

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,954,450　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：426,3635. 其他應敘明事項：嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司股本發生變動，致股東會通過之配息率及配股率發生變動時，提請股東會授權董事長全權依實際流通在外股數調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,464,2755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,7996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,4817.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,5888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,0779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,07710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3211.期末總資產(仟元):1,146,80412.期末總負債(仟元):545,03313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,77114.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會110年03月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣1,724,656元及董事酬勞新台幣1,724,656元，均以現金發放。(2)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:109/12/162.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應未來營運計畫之資金需求，本公司擬對子公司穩得電性檢測股份有限公司現金增資新台幣兩千萬元，增資前後本公司持股皆為100%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議現金增資子公司(HK)NICHTEK INDUSTRIAL CO., LIMITED，再全數由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限 公司1.事實發生日:109/12/162.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應未來營運計畫及建置實驗室之資金需求，本公司擬對子公司(HK)NICHTEK INDUSTRIAL CO.,LIMITED現金增資美金106萬元，再全數由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限公司美金106萬元。本次增資款預計採分階段匯出，第一階段匯出增資款美金67萬元，第二階段再匯出增資款美金39萬元，預計1年內(110年12月16日以前)執行完畢，增資前後本公司持股皆為100%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/283.報導內容:經濟日報於109年11月28日報導內文提到「...與龍華科大維持長期合作的穩得實業董事長高治宏，更捐贈價值2,000萬元設備給龍華科大實驗室，期待繼續深化產學合作關係。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/283.報導內容:經濟日報於109年11月28日報導內文提到「...與龍華科大維持長期合作的穩得實業董事長高治宏，更捐贈價值2,000萬元設備給龍華科大實驗室，期待繼續深化產學合作關係。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司與龍華科大產學合作所提供之實驗室及設備皆屬本公司之資產，並無捐贈價值2,000萬元設備給龍華科大實驗室，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。