穩得實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/131.召開法人說明會之日期：109/10/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207 或 mail：joyce.tsou@sinopac.com

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/09/283.報導內容:工商時報於109年9月28日報導內文提到「....將穩得CBTL實驗室認定為 台灣區前三名的優質認證場所，將成為推升業務持續成長的大利多。」及「.... 從主要客戶需求觀察不但第三季業務明顯上揚，第四季業務熱度也將持續」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開 資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會通過109年第2季合併財務報告，相關損益情形如下： 營業收入 (千元) 692,060 營業毛利 (千元) 203,329 營業淨利 (千元) 　 58,088 稅前淨利 (千元) 52,418 本期淨利 (千元) 40,510 基本每股盈餘 (元) 1.906.因應措施:無。7.其他應敘明事項: 有關109年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳 作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 汪木金 資深協理，資深協理兼重要子公司千虹電子有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因: 原總經理特助晉升為總經理室資深協理兼重要子公司千虹電子有限公司營運長。7.生效日期:109/08/128.新任者聯絡電話:02-291757709.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:林振耀 協理，核心技術處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:柯恩典 處長，核心技術處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原林振耀協理轉任材料事業處主管，原職務由柯恩典處長擔任研發主管。7.生效日期:109/08/128.新任者聯絡電話:02-291757709.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣10,151,500元，每股配發新台幣0.5元。 (2)現金股利:新台幣50,757,500元，每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:109/07/275.最後過戶日:109/07/286.停止過戶起始日期:109/07/297.停止過戶截止日期:109/08/028.除權（息）基準日:109/08/029.現金股利發放日期：:109/08/3110.其他應敘明事項：: (1)業經金融監督管理委員會於109年07月07日申報生效在案。 (2)109/06/11日召開董事會決定除權息基準日，董事會授權董事長訂定盈餘轉增資 之增資基準日及現金股利除息基準日。董事長決議除權息基準日為109/08/02， 現金股利預計109年8月31日發放。 (3)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無 償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行　 拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不 足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。 (4)最後過戶日109年07月28日，現場過戶者請於109年07月28日下午四時前親臨或掛 號郵寄者以109年07月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣10,151,500元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利:新台幣50,757,500元，每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.現金股利發放日期：:NA10.其他應敘明事項：: 本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後， 擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日 及調整配股(息)率等相關事宜。

1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏 董事 泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 董事 中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊 獨立董事 何祖舜 獨立董事 林金鳳 獨立董事 蘇俊年3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。(1)董事長：柏虹投資股份有限公司 代表人高治宏 柏虹投資股份有限公司 董事長 韋虹資產股份有限公司 董事長 穩得電性檢測股份有限公司 董事長 穩得實業株式會社 董事 Nichtek Industrial Co., Limited董事(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 泓匯股份有限公司 董事長 深圳千虹電子有限公司 董事長 Wendell Korea Co., Limited 董事長 Wendell Pte., Ltd. 董事長 Nichtek Industrial Co., Limited董事(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 代表人林束珊 中華開發資本管理顧問股份有限公司 副總經理 宏正自動科技股份有限公司 董事 勤立生物科技股份有限公司 監察人 雲創通訊股份有限公司 董事 iCHEF Co., Ltd. 董事 Lightel Technologies Inc. 董事(4)獨立董事：何祖舜 九陽法律事務所 主持律師(5)獨立董事：林金鳳 國富浩華聯合會計師事務所 執業會計師(6)獨立董事：蘇俊年 達博爾有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:泓匯股份有限公司 代表人高旻宏 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳千虹電子有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:　深圳市龍崗區土反田街道雪崗路2018號天安雲谷產業園二期4棟31樓3112號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　晶圓的研發；從事藍牙耳機、電子產品、碳納米材料、晶圓的批發、進出口　及相關配套業務；從事電子產品、電磁兼容的檢驗檢測、鑑定與認證服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司108年度盈餘分配案。(二)討論事項：(1)通過擬辦理盈餘轉增資發行新股之討論案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(5)通過新增解除本公司董事及代表人競業禁止限制名單案。(6)通過本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。(7)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/05/132.舊會計師事務所名稱:日正聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳依玲4.舊任簽證會計師姓名2:陳燦煌5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:杜佩玲7.新任簽證會計師姓名2:陳晉昌8.變更會計師之原因:內部管理及營運發展規劃之考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/05/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/202.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,015,150股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:10,151,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案1.董事會決議日期:109/03/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東放棄優先認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂定之發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,757,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,015,1505. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:穩得實業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):穩得實業股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司為配合長期經營發展目標，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。(2)擬請董事會授權董事長於適當時機配合相關法令規定全權辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:穩得實業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):穩得實業股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年3月20日決議通過發放108年度員工酬勞新台幣1,381,300元及董事酬勞新台幣1,381,300元，均以現金發放。(2)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營運報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定訂定本公司「道德行為準則」之辦法。(5)訂定本公司「誠信經營守則」之辦法。(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」之辦法。(7)訂定本公司「公司治理實務守則」之辦法。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之辦法。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書暨財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股之討論案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(5)新增解除本公司董事及代表人競業禁止限制名單案。(6)本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。(7)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。(2)本公司將於109年4月1日至109年4月13日17時止受理股東提案申請，凡符合資格且有意提案之股東請於109年4月13日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送穩得實業股份有限公司財會處(地址：新北市新店區寶橋路188號6樓)。

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:蘇州市連虹電子有限公司、深圳千虹電子有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有100%之子公司。5.發生緣由:上述各子公司因武漢防疫工作配合延長中國春節假期，已分別向當地主管機關申請復工並經核准，蘇州市連虹電子有限公司已於2月12日正式復工，深圳千虹電子有限公司於2月13日正式復工。6.因應措施:(1)通知廠商及客戶調整進出貨時間安排。(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:穩得實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，大陸子公司深圳千虹電子有限公司及蘇州市連虹電子有限公司配合延長中國春節假期，並依當地規定時間復工，對本公司及子公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子公司所在地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司106年度合併財報四大表誤植為106年度個體財報四大表。3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」條文案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」部分條文案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名。二、選舉事項(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。本公司董事當選名單如下:(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏，穩得實業(股)公司董事長。(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏，穩得實業(股)公司副總經理。(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。三、其他議案(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。