穩得實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

(更正)公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選情形，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/11/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高治宏，穩得實業(股)公司 董事長。(2)董事：高旻宏，穩得實業(股)公司 副總經理。(3)董事：許世傑，穩得實業(股)公司 營業一部副總經理。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司 行銷處處長。(5)董事：林振耀，穩得實業(股)公司 核心技術處協理。(6)監察人：黃筠珊，穩得實業(股)公司 監察人。(7)監察人：陳俊榮，穩得實業(股)公司 監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏，穩得實業(股)公司董事長。(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏，穩得實業(股)公司副總經理。(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。4.異動原因:為配合未來上櫃申請規劃提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/4,126,100股(2)董事：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/856,187股(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥/ 2,000,000股(4)董事：詹博翔/ 76,550股(5)獨立董事：何祖舜/ 0股(6)獨立董事：林金鳳/ 0股(7)獨立董事：蘇俊年/ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/297.新任生效日期:108/11/128.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

董事會決議孫公司深圳千虹電子有限公司因建置實驗室及業務擴張需求，由本公司增資香港子公(HK)NICHTEK INDUSTRIALCO.,LIMITED後，再由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限公司1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:因應未來營運計畫之資金需求及建置實驗室，本公司擬對子公司(HK)NICHTEK INDUSTRIAL CO.,LIMITED增資新台幣三千五百萬，再由子公司轉投資孫公司深圳千虹電子有限公司新台幣三千五百萬。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/282.發生緣由:因應未來營運計畫之資金需求，本公司擬對子公司穩得電性檢測股份有限公司現金增資新台幣兩千五百萬元整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司成立薪資報酬委員會 及委任第一屆薪資報酬委員會成員名單1.事實發生日:108/11/202.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月20日董事會決議成立薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:何祖舜先生、林金鳳女士、蘇俊年先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同。(4)本公司108年11月20日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.董事會決議日:108/11/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高治宏/穩得實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高治宏/穩得實業股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長6.新任生效日期:108/11/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與董事任期相同，故全體監察人自然解任。(1)原監察人姓名及簡歷:黃筠珊:本公司監察人陳俊榮:本公司監察人(2)審計委員會委員姓名及簡歷:何祖舜:九陽法律事務所主持律師林金鳳:國富浩華聯合會計師事務所執業會計師蘇俊年:前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。(3)原監察人任期:106/06/30~109/06/29(4)審計委員會成立日期:108/11/12(5)審計委員會任期:108/11/12~111/11/113.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/11/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中華開發優勢創業投資有限合夥3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司(1)中華開發優勢創業投資有限合夥擔任 宏正自動科技股份有限公司 董事雲創通訊股份有限公司 董事Lightel Technologies Inc. 董事4.許可從事競業行為之期間:108/11/12~111/11/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/11/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高治宏，穩得實業(股)公司 董事長。(2)董事：高旻宏，穩得實業(股)公司 副總經理。(3)董事：許世傑，穩得實業(股)公司 營業一部副總經理。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司 行銷處處長。(5)董事：林振耀，穩得實業(股)公司 核心技術處協理。(6)監察人：黃筠珊，穩得實業(股)公司 監察人。(7)監察人：陳俊榮，穩得實業(股)公司 監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏。(2)董事：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏。(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥，宏正自動科技股份有限公司 董事。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。4.異動原因:為配合未來上櫃申請規劃提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/4,126,100股(2)董事：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/856,187股(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥/ 2,000,000股(4)董事：詹博翔/ 76,550股(5)獨立董事：何祖舜/ 0股(6)獨立董事：林金鳳/ 0股(7)獨立董事：蘇俊年/ 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/297.新任生效日期:108/11/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」條文案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」部分條文案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名。二、選舉事項(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。本公司董事當選名單如下:(1)董事：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏。(2)董事：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏。(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥，宏正自動科技股份有限公司 董事。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。三、其他議案(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/092.發生緣由:(1)傳播媒體名稱：工商時報(2)報導內容：今年底穩得海外第一座認證實驗室將建置完成，在深圳複製「EMC電磁相容性測試整體解決方案商」認證發證模式，面對大陸全力打造國產化晶片，穩得攜手陸廠IC設計族群，創造成長新動能。(3)澄清內容：以上純屬媒體臆測，特此澄清。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/032.發生緣由:董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:108/10/03(2)股東常會召開日期:108/11/12 上午10:00整(3)股東常會召開地點: 新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)(4)股票停止過戶日期:自108年10月14日至108年11月12日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文修訂案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」修訂案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議

1.事實發生日:108/10/032.發生緣由:本公司108年10月3日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股20,303,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣203,030,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：108年12月10日舊股票停止過戶期間：108年12月6日~108年12月10日無實體新股開始換發日期：108年12月11日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。