立格鋁業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/09/292.經理人或董事之名稱:鄒慶盟3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康翔鋁業（泰洲）有限公司、董事4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰洲市泰洲經濟開發區泰翔路５８號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋁合鋼圈廠6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:USD80,000、1.6%8.公司擬採行措施:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/292.經理人或董事之名稱:林祺漳3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康翔鋁業（泰洲）有限公司、董事4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰洲市泰洲經濟開發區泰翔路５８號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋁合鋼圈廠6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:USD517,600、10.3%8.公司擬採行措施:無9.其他應敘明事項:無

代子公司晶球投資股份有限公司 (CRYSTAL GLOBAL INVESTMENTS INC.)公告 1.證券名稱 :泰國立泰鋁業股份有公司(LITA ALLOY CO., LTD.)普通股股票2.交易日期:95/07/01/~95/08/313.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量為9,10,000單位;每單位價格:USD0.283元;總金額:USD2,716,800元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:@14,700,000股; 股本美金3,966,810元,持股比率49%; 無。7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:長、短期有價證券投資（含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:100%、100%、美金42仟元。8.取得或處分之具體目的:長期投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

公告本公司取得英屬維京群島晶球投資股份有限公司(CRYSTAL GLOBAL INVESTMENTS INC.)普通股股票 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:英屬維京群島晶球投資股份有限公司(CRYSTAL GLOBAL INVESTMENTS INC.)普通股股票2.事實發生日:95/7/1~95/8/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量:391,681,000股;每單位價格:美金0.0069元;總金額美金2,716,800元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:英屬維京群島晶球投資股份有限公司(CRYSTAL GLOBAL INVESTMENTS INC.) @本公司持股100%子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司94年度股東會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:396,681,000股;金額:美金3,966,810元;持股比率100%;權利受限情形:無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率:16.43%;佔股東權益比率:24.99%;期財務報表中營運資金數額: 新台幣106,920仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.每股淨值（Ａ）:0.32元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:立格鋁業3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:(1)擬議配發現金股利:0.5元(2)擬議配發董監事酬勞:564814元(3)擬議配發員工現金紅利:18827元(4)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘(元):0.76元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:立格鋁業3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:95/04/03(2)股東會召開日期:95/06/23(3)股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路4段322號2樓會議室(4)召集事由:一 報告事項(一)九十四年度營業狀況暨九十五年營業計劃報告(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告二 承認事項：(一)承認九十四年度營業報告書及決算表冊報告(二)承認九十四年度盈餘分配案三 討論事項：(一)擬修訂本公司公司章程(二)訂定董事會議事辦法(三)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序(四)修訂董事及監察人選舉辦法四 選舉事項全面董事及監察人改選五 其他議案及臨時動議(5)停止股票過戶起訖日期：95年4月25日至95年6月23日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:莊秀華4.新任者姓名、級職及簡歷:游騰曜5.異動原因:內部職務調整6.生效日期:94/12/237.新任者聯絡電話:03-40819928.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司九十三年度盈餘分配案(3)私募國內私募無擔保轉換公司債(4)修改公司章程(5)解除董事競業禁止排除案(6)修定本公司取得或處分資產處理程序(7)增選董事二席、監察人二席3.年度財務報告是否經股東會承認 :是”，4.其它應敘明事項 :無”，

一、本公司九十三年六月十八日股東常會決議通過，以未分配盈餘33,170,000元轉增資發行新股3,317,000股，每股面額新台幣10元。經呈奉行政院金融監督管理委員會九十三年九月十日金管證一字第0930138700號函核准公開發行在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：（一） 公司名稱：立格鋁業股份有限公司。（二） 所營事業：1鋁合金輪圈。2模具設計。3航太零組件製造。（三） 本公司所在地：桃園縣中壢市中正路四段322號。（四） 章程訂立日期：本公司章程訂立於中華民國 83年7月27日，第三次修訂於中華民國 93年6月16日。（五） 董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人一人，任期均為三年，連選得連任。（六） 原定股份總額及每股金額：原定股份總額340,000,000元，分為34,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額331,700,000元，分為33,170,000股，每股面額10元。（七） 本次發行新股總額及條件：１、本公司以未分配盈餘新台幣33,170,000元轉增資發行記名式普通股3,317,000股，每股金額新台幣10元整；原股東按增資配股基準日股東名簿記載持有股數，每仟股無償配發100股，不滿壹股之畸零股依公司法第二四Ο條規定以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額承購之。２、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。（八） 增資後股份總額及每股金額：增資後實收股份總額364,870,000元，分為36,487,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（九） 增資用途：充實營運資金。（十） 股票簽證機構：第一商業銀行信託部。三、茲訂定九十三年九月三十日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自九十三年九月二十六日起至九十三年九月三十日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年九月二十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司（地址：桃園縣中壢市中正路四段322號，電話：03-4081992）辦理過戶。四、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告及分函各股東。五、茲將本公司最近三年經振興會計師事務所彭國豐會計師及李榮昇會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表公告如后。(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)六、特此公告。

(一)本公司九十三年六月十八日股東常會通過，以九十二年度盈餘分派現金股利新台幣49,755,000元整，每股分派新台幣1.5元，另自九十二年度累計可分配盈餘中提撥新台幣33,170,000元轉增資發行新股3,317,000股，每股面額新台幣壹拾元整，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年九月十日核准在案。擬訂定九十三年九月三十日為配息及增資配股基準日，自九十三年九月二十六日至九十三年九月三十日為停止過戶期間。(二)本次分派現金股利訂於九十三年九月三十日委由本公司財務部以匯款方式發放。