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本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。

一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)討論事項：

(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。

(二)選舉事項：

(1)補選第七屆獨立董事一席案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:112/05/22

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)發生變動日期:112/05/19

(2)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹獨立董事

(3)新任者姓名及簡歷:暫缺

(4)異動原因:個人因素辭任

(5)新任董事選任時持股數:不適用

(6)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22

(7)新任生效日期:不適用

(8)同任期董事變動比率:1/9

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書

1.事實發生日:112/05/22

2.發生緣由:

(1)發生變動日期：112/5/19

(2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹委員

(3)新任者姓名及簡歷:暫缺

(4)異動原因:個人因素辭任

(5)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22

(6)新任生效日期:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:將依法提報112年度股東常會

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)發生變動日期:112/04/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽管主管/奇偶科技稽核副理。

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:董事會通過任命

(7)生效日期:112/4/26

4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。

一、開會日期及時間：民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國111年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議

股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)發生變動日期:112/03/29

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:112/3/31

4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國110年度虧損撥補案。

(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表：

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(4)重要決議事項四、董監事選舉：無。

(5)重要決議事項五、其他事項：

1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) (召開方式:實體股東會） 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)。一、開會日期及時間：民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事由： (一)報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (8)本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增議案) (二)承認事項： (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國110年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　 (四)臨時動議:無。股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提報111年度股東常會4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:(1)董事會決議日期:111年4月27日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會） 1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。一、開會日期及時間：民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事由： (一)報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項： (1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國110年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　 (四)臨時動議:無。股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:經諮詢會計師，依國際會計準則公報予以調整所致；因而更正110年8月至110年12月營收公告，此營收更正不影響本公司營業淨利。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告營業收入金額4.其他應敘明事項:更正前與更正後金額說明如下更正前金額：110年8月~12月營業收入淨額 當月 累積 -------- --------- 08月 18,305 128,186 09月 20,500 148,686 10月 21,313 169,999 11月 21,056 191,055 12月 8,982 200,037更正後金額:110年8月~12月營業收入淨額 當月 累積 -------- --------- 08月 16,963 120,215 09月 19,766 139,981 10月 19,815 159,796 11月 19,692 179,489 12月 17,948 197,437

1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:本公司110/12/29董事會重要決議事項如下：(1) 本公司111年度營運計畫案。(2) 本公司111年度稽核計畫案。(3) 擬訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:110/11/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:錢大衛，立視科技董事長4.新任者姓名及簡歷:錢大衛，立視科技董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/11/307.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/11/232.舊任者姓名及簡歷: 董事：錢大衛 董事：宣明智 董事：韓光宇 董事：李明和(英屬維京群島商SANTANI HOLDINGS LIMITED代表人) 監察人：周本宜 監察人：劉梅君(龍笛實業股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷: 董事：錢大衛 董事：王介呈 董事：林柏儒 董事：陳萍坽(遠傳電信股份有限公司代表人) 董事：許明峰(原相投資股份有限公司代表人) 董事：李明和(英屬維京群島商SANTANI HOLDINGS LIMITED代表人) 獨立董事：黃惠玲 獨立董事：鄭鎧尹 獨立董事：吳曼寧4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: 董事：錢大衛 2,164,821股 董事：王介呈 533,000股 董事：林柏儒 266,222股 董事：陳萍坽(遠傳電信股份有限公司代表人) 1,250,000股 董事：許明峰(原相投資股份有限公司代表人) 2,930,000股 董事：李明和(英屬維京群島商SANTANI HOLDINGS LIMITED代表人) 2,677,547股 獨立董事：黃惠玲 0股 獨立董事：鄭鎧尹 0股 獨立董事：吳曼寧 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/03/02~113/03/017.新任生效日期:110/11/238.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：錢大衛(2)法人董事：遠傳電信股份有限公司-代表人 陳萍坽(3)獨立董事：黃惠玲(4)獨立董事：鄭鎧尹3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/11/23~113/11/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司110年第二次股東臨時會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/11/232.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項如下： 一、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)完成本公司提前全面改選董事案。 (四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用