立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/國立政治大學科技管理研究所專任教授獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/209.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第三屆董事相同，105/06/20~108/06/19止，任期三年。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/卓韋光電(股)公司總經理董事:朱宜宏/廣達電腦行銷處長獨立董事:李仁芳/國立政治大學科技管理研究所專任教授獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授獨立董事:白忠良/宏碁(股)公司數位顯示器產品總處長3.新任者姓名及簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/卓韋光電(股)公司總經理董事:朱宜宏/廣達電腦行銷處長董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理獨立董事:李仁芳/國立政治大學科技管理研究所專任教授獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王立民 6,309,549股董事:廖敏政 0股董事:朱宜宏 204,099股董事:張希氾 399,448股獨立董事:李仁芳 204,099股獨立董事:高義芳 0股獨立董事:吳廣義 200,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/209.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:（一）討論事項： (1)通過修訂本公司公司章程部分條文案。（二）報告事項 (1)本公司一Ｏ四年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。（三）承認事項 (1)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過一○四年度虧損撥補案。（四）討論事項： (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（五）選舉事項： (1)本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。（六）討論事項： (7)解除新任董事競業禁止之限制案。（七）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/132.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2016年05月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2016年05月份合併營收為新台幣2.59億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣1.54億元佔整體合併營收59%。

公告105年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%，依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.53%流動比率=140.78%速動比率=82.34%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2016年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2016年04月份合併營收為新台幣2.62億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣1.63億元佔整體合併營收62%。

公告105年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%，依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=59.51%流動比率=145.29%速動比率=85.27%7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2016年03月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2016年03月份合併營收為新台幣2.90億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣1.83億元佔整體合併營收63%。

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,000,0002.原預定買回之期間:105/01/04~105/03/313.原預定買回之數量(股):500,0004.原預定買回區間價格(元):7~20，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/01/04~105/03/316.本次已買回股份數量(股):228,0007.本次已買回股份總金額(元):1,762,6808.本次平均每股買回價格(元):7.739.累積已持有自己公司股份數量(股):1,533,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.9411.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:因買回股份數量誤植為216,000股，已買回股份總金額、平均每股買回價格、累積已持有自己公司股份數量及累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數比率併隨更正。

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,000,0002.原預定買回之期間:105/01/04~105/03/313.原預定買回之數量(股):500,0004.原預定買回區間價格(元):7~20，惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/01/04~105/03/316.本次已買回股份數量(股):216,0007.本次已買回股份總金額(元):1,666,1508.本次平均每股買回價格(元):7.719.累積已持有自己公司股份數量(股):1,521,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.9111.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

公告105年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%，依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.56%流動比率=141.88%速動比率=83.17%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)4.召集事由:壹、討論事項：(一)修訂本公司公司章程部分條文案。貳、報告事項：(一)本公司一Ｏ四年度營業報告案。(二)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。(四)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行　為指南」。參、承認事項：(一)本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一Ｏ四年度虧損撥補案。肆、討論事項(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。伍、選舉事項(一) 本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。陸、討論事項(七)解除新任董事競業禁止之限制案。柒、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○五年四月八日起至一○五年四月十八日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:楊子威經理、本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方耀陞副理、本公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/03/308.新任者聯絡電話:02-265825889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2016年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2016年02月份合併營收為新台幣1.78億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣1.16億元佔整體合併營收65%。

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%，依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.17%流動比率=138.09%速動比率=79.27%7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:王金春 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:舊任董事辭任日期為105/02/25，董事缺額待105年股東常會選任。

1.事實發生日:105/02/162.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2016年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2016年01月份合併營收為新台幣2.40億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣1.23億元佔整體合併營收51%。

公告104年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%，依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.58%流動比率=140.14%速動比率=82.30%7.其他應敘明事項:無。