立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午11點整4.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/036.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、及受理股東提案期間及受名期間，依主管機關規定，依本公司董事會民國110年2月3日原決議並公告在案不變。2)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。3)依法應於股東會開會15日前，將開會之日期、時間及地點等，於「公開資訊觀測站」公告，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/06/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年05月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年05月份合併營收為新台幣0.97億元，比去年同期成長9.43%。2021年累計合併營收為新台幣5.95億元，比去年同期成長42.59%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.68億元，佔整體合併營收70.10%。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年04月份合併營收為新台幣1.20億元，比去年同期成長24.55%。2021年累計合併營收為新台幣4.97億元，比去年同期成長51.60%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.94億元，佔整體合併營收78.33%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千芸會計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議會計主管之正式任命7.生效日期:110/04/218.其他應敘明事項:因會計主管正式委任，故原代理會計主管 楊少東先生同時解任

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千芸會計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議會計主管之正式任命7.生效日期:110/04/218.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/212. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/212.審計委員會通過財務報告日期:110/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,117,0425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,0956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,9837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,0438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,0309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,03010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2011.期末總資產(仟元):698,94212.期末總負債(仟元):301,14713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):397,79514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年03月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年03月份合併營收為新台幣1.37億元，比去年同期成長74.95%。2021年第一季合併營收為新台幣3.77億元，比去年同期成長62.85%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣1.01億元，佔整體合併營收73.72%。

1.事實發生日:110/03/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年02月份合併營收為新台幣1.1億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.75億元，佔整體合併營收68.2%。

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 129,540 86,627 50% 稅前淨利(仟元) 3,185 3,714 -14% 稅後純益(仟元) 3,185 3,714 -14% 每股盈餘(元) 0.06 0.07 -14%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 249,614 158,619 57% 稅前淨利(仟元) 4,892 77,478 -94% 稅後純益(仟元) 4,798 77,374 -94% 每股盈餘(元) 0.09 1.53 -94%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 337,260 246,357 37% 稅前淨利(仟元) 3,946 68,979 -94% 稅後純益(仟元) 3,614 69,219 -95% 每股盈餘(元) 0.99 1.37 -95%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 666,656 551,104 21% 稅前淨利(仟元) 3,085 58,703 -95% 稅後純益(仟元) 2,264 58,944 -96% 每股盈餘(元) 0.04 1.16 -96%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:110/02/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年01月份合併營收為新台幣1.3億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.96億元，佔整體合併營收73.8%。

1.董事會決議日期:110/02/032.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司109年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。貳、承認事項：(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司109年度虧損撥補案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國110年4月1日起至110年4月12日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由楊少東先生代理(本公司會計課長，會計主管職務代理人)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/01/298.其他應敘明事項:本公司新任會計主管，待董事會聘任後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/01/298.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。

1.事實發生日:110/01/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年12月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年12月份合併營收為新台幣1.1億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.89億元，佔整體合併營收80.9%。

1.事實發生日:109/12/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年11月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年11月份合併營收為新台幣0.9億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.65億元，佔整體合併營收72.22%。

1.事實發生日:109/11/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年10月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年10月份合併營收為新台幣0.96億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.72億元，佔整體合併營收75%。

1.臨時股東會日期:109/10/212.重要決議事項:選舉事項：補選獨立董事案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/10/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合獨立董事補選委任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/10/218.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無