笙泉科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:102/12/302.辦理資本變更登記完成日期:102/12/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣355,309,340元，發行股數為35,530,934股，每股淨值為新台幣11.29元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣345,309,340元，發行股數為34,530,934股，每股淨值為新台幣元11.62。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於102/12/31接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依102年上半年度經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.事實發生日:102/12/132.契約或承諾相對人:文生開發股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/135.主要內容(解除者不適用):(1)購買標的物名稱:1-1.土地：新竹縣竹北市台元段635地號。1-2.建物：新竹縣竹北市台元段台元一街8號七樓之一1579建號 等四戶及32個平面式車位。(2)合約總價：新台幣176,500,000元。(3)本案預計於103年1月31日前完成交屋。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本次交易金額達最近一期財務報告期末總資產33.3%。8.具體目的(解除者不適用):為改善現有辦公室有效空間，以提昇公司整體的營運效益。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣10,289,980元，每股配發0.3044元。4.除權（息）交易日:102/07/185.最後過戶日:102/07/206.停止過戶起始日期:102/07/217.停止過戶截止日期:102/07/258.除權（息）基準日:102/07/259.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項 (1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/222.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限：新台幣6,000,000元。 (2).原預定買回之期間：自102年03月13日至102年06月12。 (3).原預定買回之數量：500,000股。 (4).原預定買回之股份種類：普通股。 (5)每股新台幣5.00至12元間，惟當公司股價低於所買回區間價格下限時， ，將繼續執行買回股份。 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：102年05月22日。 (7).己買回股份數量：500,000股。 (8).已買回股份種類:普通股。 (9).已買回股份總金額:3,644,457元。 (10).平均每股買回價格:7.29元。 (11).累積已持有自己公司股份: 1,731,000股。 (12). 累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：4.87%。 (13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 不適用。

1.事實發生日:102/04/292.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:現金流量允當比率應為87.96%，誤植為103.41%。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/122.發放股利種類及金額:現金股利NT$10,289,980 (每股配發NT$0.3元)3.其他應敘明事項:配發員工現金紅利NT$2,100,337元, 配發董監酬勞NT$700,112元

1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)4.召集事由:一、報告事項: (1).一○一年度營業報告書。 (2).一○一年度監察人審查報告書。 (3). 修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。 二、承認事項: (1).一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1).修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/03/12董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):6,000,000元 (4)預定買回之期間:102/03/13~102/06/12 (5)預定買回之數量(股):500,000股 (6)買回區間價格(元): 預計買回之每股價格為 5.00 元至12.0 元。 惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買進。 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.41% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,231,000股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:1,231,000股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用。

1.主管機關核准減資日期:102/01/142.辦理資本變更登記完成日期:102/01/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣359,629,340元， 發行股數為35,962,934股，每股淨值為新台幣10.73元。 (2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣355,309,340元， 發行股數為35,530,934股，每股淨值為新台幣元10.86。 4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於102/01/15接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。 (2)以上每股淨值係依101年上半年度經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.發生變動日期:101/12/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊士聰 Actions Microelectronics Co., Ltd董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/259.其他應敘明事項:任期自101年12月25日至本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日期:101/12/252.減資緣由:本公司98年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:4,320,000新台幣元。4.消除股份:432,000股。5.減資比率:1.2%6.減資後實收資本額:355,309,340元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為101/12/27

1.事實發生日:101/09/282.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣4,152,000元(2).原預定買回之期間:自101年6月27日至101年9月28日(3).原預定買回之數量: 346,000股(4).原預定買回股份種類:普通股(5).原買回區間價格:每股新台幣4.55元至12元間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:101年09月28(7).已買回股份數量:231,000股(8).已買回股份種類:普通股(9).已買回股份總金額:1,217,155元(10).平均每股買回價格:5.27元(11).累積已持有自己公司股份:1,663,000股(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:4.62%(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 興櫃成交量因素。

1.發生變動日期:101/09/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:田應蒨小姐：越野開發投資有限公司董事長特別助理4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人私務繁忙。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/14~104/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/09/102.舊任者姓名及簡歷:田應蒨3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人私務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/14~104/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣10,359,280元，每股配發0.3元。4.除權（息）交易日:101/07/195.最後過戶日:101/07/206.停止過戶起始日期:101/07/217.停止過戶截止日期:101/07/258.除權（息）基準日:101/07/259.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101/06/26董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):4,152,000元 (4)預定買回之期間:101/06/27~101/09/28 (5)預定買回之數量(股):346,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣4.55至12元間，惟若公司股價低於所訂買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.96% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 1,432,000股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形: 1,432,000股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用。

1.股東會日期:101/06/142.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)選舉第六屆董事及監察人。 (5)解除新任董事兼職及競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:董 事 溫國良　　　　　　　 本公司董事長 董 事 丘善文　　　　　　　 本公司總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 ─ 董 事 楊士聰　　　　　　　 普格科技股份有限公司獨立董事 炬力北方微電子有限公司董事長 獨 立董 事 唐經洲　　　　　　　 工研院半導體產業推動辦公室/工業局副主任 工研院晶片中心/主任室特助 南台科技大學電子工程系教授 獨 立董 事 汪輝明　　　　　　　 南台科技大學電機工程系副教授 獨 立董 事 田應蒨　　　　　　　 越野開發投資有限公司董事長特別助理 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 ─ 監 察 人 呂紹君　　　　　　　 ─ 獨立監察人 許銘顯　　　　　　　 允統塑膠工業股份有限公司協理/管理代表 3.新任者姓名及簡歷:董 事 溫國良　　　　　　　 本公司董事長 董 事 丘善文　　　　　　　 本公司總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 ─ 董 事 楊士聰　　　　　　　 Actions Microelectronics Co., Ltd.董事長 獨 立董 事 唐經洲　　　　　　　 南台科技大學電子工程系教授 獨 立董 事 汪輝明　　　　　　　 易通展科技股份有限公司總經理 　　　　　　　　　　　　　　　　 南台科技大學電機工程系 副教授 獨 立董 事 田應蒨　　　　　　　 越野開發投資有限公司董事長特別助理 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 ─ 監 察 人 呂紹君　　　　　　　 ─ 獨立監察人 許銘顯　　　　　　　 允統塑膠工業股份有限公司協理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 溫國良 2,677,598股 董 事 丘善文 1,246,928股 董 事 笙德國際投資(股)公司 1,903,935股 董 事 楊士聰 0股 獨 立董 事 唐經洲 0股 獨 立董 事 汪輝明 0股 獨 立董 事 田應蒨 60,371股 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 652,364股 監 察 人 呂紹君 182,185股 獨立監察人 許銘顯 40,000股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/09 ~ 101/06/088.新任生效日期:101/06/149.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:新任期101/06/14~104/06/13

1.股東會決議日:101/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 溫國良 董 事 丘善文 董 事 楊士聰 獨立董事 唐經洲 獨立董事 汪輝明 獨立董事 田應蒨 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事丘善文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:笙泉科技(深圳)有限公司 擔任職務:負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區車公廟泰然八路水松大廈10層A單位9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微控制器(MCU)及相關零配件的研發、批發、技術諮詢、佣金代理(不含拍賣)，進出口及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的 商品按國家有關規定辦理) 。 10.對本公司財務業務之影響程度:上揭公司為本公司採權益法評價之轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。