笙泉科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/11/122.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(2).原預定買回之期間:自97年8月13日至98年11月12日(3).原預定買回之數量: 1,000,000股(4).原預定買回股份種類:普通股(5).原買回區間價格:每股新台幣十三元至二十元間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:98年11月12(7).已買回股份數量:432,000股(8).已買回股份種類:普通股(9).已買回股份總金額:6,160,729元(10).平均每股買回價格:14.26元(11).累積已持有自己公司股份:432,000股(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:1.25%(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 因興櫃市場交易量少，致未能執行完畢。

1.臨時股東會日期:98/09/302.重要決議事項:報告事項：無。承認事項：無。選舉事項：補選董事案。討論事項：(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2) 辦理私募現金增資案。臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董 事 楊士聰普格科技股份有限公司 獨立董事炬力北方微電子有限公司 董事長獨立董事 唐經洲工研院半導體產業推動辦公室/工業局 副主任工研院晶片中心/主任室特助南台科技大學電子工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程規定及配合法令修定，股東臨時會補選二席董事，其中包含一席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:董 事 楊士聰：0股獨立董事 唐經洲：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:98/09/309.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:唐經洲工研院半導體產業推動辦公室/工業局 副主任工研院晶片中心/主任室特助南台科技大學電子工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司營運需要新增獨立董事一席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:98/09/308.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。

1.股東會決議日:98/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 楊士聰獨立董事 唐經洲3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董 事 楊士聰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:炬力北方微電子有限公司 擔任職務:董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海碇區知春路27號量子芯座1601室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:消費類電子產品(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/08/112.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定之特定人募集之。3.私募股數:不超過7,000,000股,擬請股東會授權董事會視市場狀況,自股東會決議之日起，一年內一次或分次辦理。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:係以定價日前30個營業日興櫃股票每股平均價格，扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權股價之八成或最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值孰高為參考價。本公司九十八年六月三十日，經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為11.46元，暫定私募價格以不低於淨值11.46元，實際定價日及私募價格授權董事長視日後洽特定人情形決定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。10.本次私募資金用途:(1).資金用途：充實營運資金，以強化財務結構。(2).預計達成效益：本計畫執行將有能強化公司財務結構，提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:98/08/112.股東臨時會召開日期:98/09/303.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館4.召集事由:A.選舉事項：補選董事案。B.討論事項 :(1) 解除新任董事競業禁止限制案。(2) 辦理私募普通股案。C、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/09/016.停止過戶截止日期:98/09/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/112.公司名稱:笙泉科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬買回本公司股份並轉讓予本公司員工相關事項如下:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣20,000千元。(4)預定買回之期間與數量:自98年8月13日起至98年11月12日止，預計買回1,000,000股,即本公司已發行股份之2.9%。(5)買回之區間價格:新台幣13元至20元。(6)股價若低於買回區間價格下限,董事會仍將繼續買回股份。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

主旨： 笙泉科技股份有限公司九十八年員工紅利轉增資股票發放暨上興櫃日期公告 公告內容 一、本公司98年以配發員工紅利新台幣5,389,984元，轉增資發行新股450,403股，每股面額新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會98年6月25日金管證發字第0980031641號函核准在案，並奉經濟部98年07月29日經授中字第09832736330號函准予變更登記在案。二、茲將股票發放相關事項公告如后：（一）原已發行股票：普通股34,127,531股，每股面額10元，計新台幣 341,275,310元。（二）本次增資發行股票：員工紅利轉增資450,403股，每股面額一○元，計新台幣4,504,030元。（三）本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。（四）增資新股之權利義務：與原已發行之股份相同。（五）股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部。三、前項增資股票訂於九十八年八月二十一日起開始發放。其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所公司於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接撥入　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺逕往該證券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部寄發「股票發放通知書暨98年增資新股股票領取單」，請股東憑「股票領取單」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理領取及劃撥(地址：104台北市中山區南京東路二段125號B1樓，電話：02-2507-7000)。參加集保之新開戶股東，尚未繳回印鑑卡及身分證影本者，務請於領取時一併繳交。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:溫國良，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:溫國良，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:98/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣35,933,225元，每股配發1.0529元。(2)員工股票紅利新台幣5,389,984元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣11.967元為計算基礎，發行新股450,403股。4.除權（息）交易日:98/07/095.最後過戶日:98/07/106.停止過戶起始日期:98/07/117.停止過戶截止日期:98/07/158.除權（息）基準日:98/07/159.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗娟 笙泉科技股份有限公司經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏珮宜 笙泉科技股份有限公司管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者職務調整7.生效日期:98/05/048.新任者聯絡電話:(03)5750050分機11069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/092.舊任者姓名及簡歷:董 事 溫國良 本公司董事長董 事 丘善文 本公司總經理董 事 常彬 本公司行銷處副總經理董 事 笙德國際投資(股)公司監 察 人 張榮正 明新科技大學資訊工程系副教授監 察 人 張寶珍 笙德國際投資(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事 溫國良 本公司董事長董 事 丘善文 本公司總經理董 事 笙德國際投資(股)公司獨 立董 事 汪輝明 南台科技大學電機工程系 副教授獨 立董 事 田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特別助理監 察 人 笙智國際投資(股)公司監 察 人 呂紹君獨立監察人 許銘顯 允統塑膠工業股份有限公司 協理/管理代表4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 溫國良 2,572,195股董 事 丘善文 952,928股董 事 笙德國際投資(股)公司 1,903,935股獨 立董 事 汪輝明 0股獨 立董 事 田應蒨 60,371股監 察 人 笙智國際投資(股)公司 611,364股監 察 人 呂紹君 126,185股獨立監察人 許銘顯 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/26 ~ 98/06/258.新任生效日期:98/06/09~101/06/089.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 溫國良董事 丘善文獨立董事 田應蒨3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事丘善文7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:笙泉科技(深圳)有限公司 擔任職務:負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區泰然六路泰然蒼松大廈1113號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微控制器(MCU)及相關零配件的研發、批發、技術諮詢、佣金代理(不含拍賣)，進出口及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 。10.對本公司財務業務之影響程度:上揭公司為本公司採權益法評價之轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/092.重要決議事項:一、承認事項(1) 通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2) 通過承認九十七年度盈餘分派案。二、討論事項一(1) 通過討論九十七年度員工紅利撥充資本發行新股案。(2) 通過討論修訂本公司「公司章程」案。(3) 通過討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(4) 通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5) 通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6) 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(7) 通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8) 通過討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。三、選舉事項(1)全面改選第五屆董事及監察人。董事五席：溫國良、丘善文、笙德國際投資(股)公司、汪輝明、田應蒨監察人三席：笙智國際投資(股)公司、呂紹君、許銘顯四、討論事項二(1) 通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/092.舊任者姓名及簡歷:董 事 溫國良 本公司董事長董 事 丘善文 本公司總經理董 事 常彬 本公司行銷處副總經理董 事 笙德國際投資(股)公司監 察 人 張榮正 明新科技大學資訊工程系副教授監 察 人 張寶珍 笙德國際投資(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事 溫國良 本公司董事長董 事 丘善文 本公司總經理董 事 笙德國際投資(股)公司獨 立董 事 汪輝明 南台科技大學電機工程系 副教授獨 立董 事 田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特別助理監 察 人 笙智國際投資(股)公司監 察 人 呂紹君獨立監察人 許銘顯 中國探針(股)公司董事長特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 溫國良 2,572,195股董 事 丘善文 952,928股董 事 笙德國際投資(股)公司 1,903,935股獨 立董 事 汪輝明 0股獨 立董 事 田應蒨 60,371股監 察 人 笙智國際投資(股)公司 611,364股監 察 人 呂紹君 126,185股獨立監察人 許銘顯 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/26 ~ 98/06/258.新任生效日期:98/06/09~101/06/089.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

主旨： 召開本公司九十八年股東常會相關事宜 四、依據： 依公司法、證券交易法暨本公司九十八年第四屆第十五次及十六次董事會決議辦理公告事項： 五、公告事項： 　（一）開會日期：98年6月9日 　（二）停止股票過戶起訖日期：98年4月11日至98年6月9日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹市新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館205室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 　　　　(1)九十七年度營業報告書。　　　　(2)九十七年度監察人查核報告書。　　　　(3)本公司「董事會議事規則」報告。 　　　　2.承認事項： 　　　　(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。　　　　(2)承認九十七年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.0529元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：5389984元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：本次員工紅利轉增資其發行股數以最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值每股11.967元為計算基礎 共發行450,403股，對原股東權益之影響有限。 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1796661 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： 　　　　(1)九十七年度員工紅利撥充資本發行新股案。　　　　(2)修訂本公司「公司章程」案。　　　　(3)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。　　　　(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　　　(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　　　(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　　(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　　　(8)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選第五屆董事及監察人。 　　　　5.其他議案：○無●有　討論事項(二)：(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：98年4月10日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市南京東路2段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話：02-25077000 　（三）辦理過戶方式：股東親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者，以郵戳為憑) 　（四）其他：無 七、其他應公告事項： 1.有關受理股東提案及獨立董事候選人提名事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1及第192條之1相關公告。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日(98年4月30日)前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市公道五路二段83號7樓之一)並副知證基會。3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。4.依公司法第２０９條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。5.本公司委託書之統計驗證機構：群益證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告

本公司修正93年度股東常會公告事項，內容如下：依據：公司法、證交法及本公司九十三年第三屆第二次董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時正二、開會地點：科技生活館204會議室（新竹市科學園區工業東二路1號/郵局對面）三、開會事項：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告書。2、監察人查核報告書。(二)承認事項：1、承認九十二年度各項決算表冊。2、承認九十二年度虧損彌補表。(三)臨時動議四、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日至六月二十八日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日（星期四）下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（台北市重慶南路一段83號5樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人─「中國信託商業銀行代理部」洽詢，電話：（○二）二三六一-三○三三。六、除分函通知各股東外，特此公告。

本公司修正92年度股東常會公告事項，修正內容如下：依據：公司法、證券交易法規定及本公司92年4月7日92年度第二屆第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國92年6月23日（星期一）上午9時0分整。二、開會地點：新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館204會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人審查九十一年度決算表冊。（二）承認事項：１、九十一年度決算表冊。２、九十一年度虧損撥補案。（三）討論及選舉事項：１、修訂公司章程案。２、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資產貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。３、董事、監察人改選議案。４、解除董事競業禁止之限制案。(四) 其他議案及臨時動議。四、股票停止過戶日期：依公司法一六五條規定，自92年4月25日起至92年6月23日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於92年4月24日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會依據：公司法、證交法及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十三日(星期一)二、開會地點：科技生活館三、開會事項：(一)報告事項：1、九十一年度營業報告書。2、監察人查核報告書。(二)承認事項：1、承認九十一年度各項決算表冊。(三)討論事項：1、九十一年度盈餘分配情形。2、九十一年度產生營運虧損，故擬辦理資本公積彌補虧損。3、修訂「公司章程」案。4、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書 保證作業程序」部份條文。(四)、選舉事項：董、監事改選議案。(五)、其他議案及臨時動議。四、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十五日至六月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十四日（星期四）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構「中國信託股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段83號6樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三六一-三○三三。六、除分函通知各股東外，特此公告。