精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第B02版內容2.報導日期:110/07/243.報導內容:精拓科.....，法人估其全年獲利上看3元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。6.因應措施:本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會或股東會決議日期:110/07/142.原發放股利種類及金額:普通股股數30,173,113股，現金股利NT$45,259,670元，每股配發新台幣1.5元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數30,167,513股，現金股利NT$45,259,670元，每股配發新台幣1.50027846元。4.變更原因:因收回未達成既得條件之限制員工權利新股，導致在外流通股數變更為30,167,513股，依本公司110年07月07日股東會決議如嗣後如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工或員工認股權憑證認購普通股等，致影響本公司可參與分配股份總數，而需調整配發股東現金股利之比率時，由董事會授權董事長為之。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」。通過解除董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長黃德燻/董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 策略長黃德燻/董事:瞻誠科技(股)公司 總經理及研發主管4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣45,259,670元，每股配發約新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/07/235.最後過戶日:110/07/266.停止過戶起始日期:110/07/277.停止過戶截止日期:110/07/318.除權（息）基準日:110/07/319.現金股利發放日期：:110/08/1310.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月7日股東會決議通過，授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定， 變更股東常會日期及地點)1.董事會決議日期:110/06/042.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之75.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/256.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告110年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:110/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告110年現金增資全體董監放棄認購股數達得認購股數達二分之一以上,並洽特定人認購事宜1.事實發生日:110/03/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:陳神寶 124,947 100%方文琪 125,512 77%李小平 121,255 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:110/03/112.辦理資本變更登記完成日期:110/03/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為10,000股(2)減資前：實收資本額301,831,130元，流通在外股數30,183,113股，每股淨值18.27元(3)減資後：實收資本額301,731,130元，流通在外股數30,173,113股，每股淨值18.27元(註：每股淨值係依109年Q4合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於110/03/15接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣竹北市台元段669地號建物：「台元科技園區第九期」X棟七樓編號第一至七號房屋柒戶停車位：地下第壹至參層平面式停車位計76個2.事實發生日:110/3/11~110/3/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地持分面積：1,723.77平方公尺，約折合521.44坪建物面積：5,032.2平方公尺，約折合1,522.24坪停車位面積：2,400.08平方公尺，約折合726.02坪交易總金額：新臺幣434,850,000元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:易相對人：文生開發股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:訂金:新臺幣13,050,000元簽約金:新臺幣13,050,000元開工:新臺幣17,400,000元第一至六期:各新臺幣10,870,000元第七期:新臺幣304,390,000元第八期:新臺幣21,740,000元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式 : 議價。價格依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。決策單位：經110.2.25董事會授權董事長在額度範圍內全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額為新臺幣451,605,630元11.專業估價師姓名:黃景昇12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:配合本公司長期營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:110/02/252.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.033%6.減資後實收資本額:新台幣301,731,130元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為110年02月26日

1.董事會決議日期:110/02/252.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)109年度營業狀況報告(2)監察人查核109年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表案(2)109年度盈餘分派案討論事項:(1)修正「股東會議事規則」(2)解除董事競業限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年03月02日起至110年03月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年03月11日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

1. 董事會擬議日期：110/02/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,259,670　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/02/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳神寶策略長/黃德燻總經理暨研發主管3.許可從事競業行為之項目:精拓科技(股)公司策略長/精拓科技(股)公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳神寶/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃德燻/總經理暨研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/258.其他應敘明事項:原總經理陳神寶先生轉任策略長。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/02/252.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣40,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:400,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為168股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/03/0913.最後過戶日:110/03/0414.停止過戶起始日期:110/03/0515.停止過戶截止日期:110/03/0916.股款繳納期間:110/03/11-110/03/1917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次現金增資基準日為110/03/22,發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/252.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告年季:109年度4.報導期間營業收入(仟元):379,2855.報導期間營業毛利(損) (仟元):249,8436.報導期間營業淨利(損) (仟元):75,1747.報導期間稅前淨利(損) (仟元):61,2328.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):55,7449.報導期間每股盈餘(損失) (元):1.9010.報導期間期末總資產(仟元):663,77311.報導期間期末總負債(仟元):99,64812.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):551,29913.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會通過虧損撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:110/02/252.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:110/02/252.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)109年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核109年度各項表冊報告案承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表案(2)109年度虧損撥補案討論事項:5.停止過戶起始日期:110/04/296.停止過戶截止日期:110/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年03月02日起至110年03月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年03月11日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168