精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/02/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳神寶策略長/黃德燻總經理3.許可從事競業行為之項目:瞻誠科技(股)公司策略長/瞻誠科技(股)公司總經理暨研發主管4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/252.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣4.5億元內，全權處理不動產購置事宜，具體交易條件及細節待正式簽約後另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:修正前次董事會授權由3.63億調整成4.5億。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議 取消現金增資相關事宜1.事實發生日:109/10/202.原公告申報日期:109/08/063.簡述原公告申報內容:原擬辦理現金增資發行新股3,000,000股。4.變動緣由及主要內容:經本公司綜合考量整體規劃及未來發展，本公司董事會決議取消辦理現金增資發行新股案，日後另行考量適當的發行時機。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/202.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣3.63億元內，全權處理不動產購置事宜，具體交易條件及細節待正式簽約後另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事長訂定 現金增資基準日(補充109.08.06公告內容-訂定現金增資基準日)。1.董事會決議或公司決定日期:109/09/242.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:新台幣20元6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為126股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/08/1813.最後過戶日:109/08/1314.停止過戶起始日期:109/08/1415.停止過戶截止日期:109/08/1816.股款繳納期間:109/08/20-109/09/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次補充公告-訂定現金增資基準日為109年10月22日。(原109年08月06日公告-暫訂現金增資基準日為109年09月25日)。發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年現金增資 全體董監放棄認購股數達得認購股數達二分之一以上, 並洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/09/212.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:陳神寶 93,710 100%方文琪 121,884 100%李小平 90,942 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣187,559仟元營業毛利:新台幣126,346仟元營業利益:新台幣 37,807仟元稅前淨利:新台幣 38,023仟元本期淨利:新台幣 31,841仟元基本每股盈餘:新台幣 1.18元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:109/08/062.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:新台幣20元6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為126股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/08/1813.最後過戶日:109/08/1314.停止過戶起始日期:109/08/1415.停止過戶截止日期:109/08/1816.股款繳納期間:109/08/20-109/09/2517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次現金增資基準日為109/09/25,發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。

1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度盈餘分派案。討論事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣45,274,670元，每股配發約新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:109/06/295.最後過戶日:109/06/306.停止過戶起始日期:109/07/017.停止過戶截止日期:109/07/058.除權（息）基準日:109/07/059.現金股利發放日期：:109/07/2310.其他應敘明事項：:現金股利計算至元為止,元以下捨去。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度虧損撥補案。選舉及討論事項:(1)選舉第三屆董事及監察人案(2)通過解除新任董事競業之限制案(3)通過修正「股東會議事規則」臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選董事當選名單1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:方文琪董長:李小平3.新任者姓名及簡歷:董事:陳神寶董事:方文琪董長:李小平4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:陳神寶740,889股董事:方文琪 962,637股董長:李小平 719,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/258.新任生效日期:109/05/279.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選監察人當選名單1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:羅世蔚3.新任者姓名及簡歷:監察人:羅世蔚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:羅世蔚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/258.新任生效日期:109/05/279.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 決議通過解除董事競業禁止案1.股東會決議日:109/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長暨總經理方文琪/董事暨副總經理3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長暨總經理:精拓科技(股)公司 董事長暨策略長方文琪/董事暨副總經理:精拓科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:109/05/277.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/092. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,274,670　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議108年度限制員工權利新股(第二次發行)之增資基準日1.事實發生日:109/04/092.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年5月30日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,200,000股,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會108年7月10日金管證發字第1080322148號函申報生效在案。(2)本公司於109年4月9日董事會決議通過發行108年度限制員工權利新股第二次發行75,000股,增資基準日訂為109年6月1日,並授權董事長就本案未盡事宜全權處理之。(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司「108年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/04/092.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)108年度營業狀況報告(2)監察人查核108年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)修正「限制員工權利新股發行辦法」報告案(5)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案討論事項:(1)修正「股東會議事規則」臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/02/132.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)108年度營業狀況報告(2)監察人查核108年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)修正「限制員工權利新股發行辦法」報告案(5)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:(1)修正「股東會議事規則」臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議股利分派9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於109年03月16日起至109年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

1.董事會決議日期:109/02/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳盈秀會計主管3.許可從事競業行為之項目:瞻誠科技(股)公司主辦會計4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無