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代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開109年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:109/02/132.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)108年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核108年度各項表冊報告案(3)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度虧損撥補案選舉及討論事項:(1)選舉第三屆董事及監察人案(2)解除新任董事競業之限制案(3)修正「股東會議事規則」臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/286.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於109年03月16日起至109年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:109/02/132.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會同意 解除主辦會計競業禁止限制1.董事會決議日期:109/02/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳盈秀主辦會計3.許可從事競業行為之項目:精拓科技(股)公司會計主管4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣321,624仟元營業毛利:新台幣219,076仟元營業利益:新台幣 51,232仟元稅前淨利:新台幣 53,294仟元本期淨利:新台幣 42,976仟元基本每股盈餘:新台幣 1.51元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中國大陸武漢地區肺炎疫情對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年10月歷年變更登記更新，其中有關11其他部份員工紅利轉增資，實應為20,328,190,誤植為28,528,190，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議108年度限制員工權利新股 (第一次發行)發行股數異動1.事實發生日:108/09/182.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年5月30日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,200,000股,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會108年7月10日金管證發字第1080322148號函申報生效在案。(2)本公司於108年8月1日董事會決議通過發行108年度限制員工權利新股第一次發行841,000股,後因情事變更,實際發行股數變更為820,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告108年現金增資 全體董監放棄認購股數達得認購股數達二分之一以上, 並洽特定人認購事宜1.事實發生日:108/08/202.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:陳神寶 50,396 100%方文琪 63,507 100%李小平 48,907 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:108/08/012.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣15,000,000元5.發行價格:新台幣17元6.員工認購股數:150,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為68股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:108/08/1213.最後過戶日:108/08/0714.停止過戶起始日期:108/08/0815.停止過戶截止日期:108/08/1216.股款繳納期間:108/08/19-108/08/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次現金增資基準日為108/08/23,發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。

公告本公司董事會決議108年度限制員工權利新股(第一次發行)之增資基準日1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年5月30日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,200,000股,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會108年7月10日金管證發字第1080322148號函申報生效在案。(2)本公司於108年8月1日董事會決議通過發行108年度限制員工權利新股第一次發行841,000股,增資基準日訂為108年9月23日,並授權董事長就本案未盡事宜全權處理之。(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司「108年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司擬放棄認購子公司瞻誠科技股份有限公司現金增資部分可認股數1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司瞻誠科技擬辦理現金增資1,500,000股，認購價新台幣17元整，依精拓目前持有股數16,004,181股計算，可認股數約為1,088,628股，為擴展瞻誠之發展領域，引進更多人才，肯定經營能力，擬認購500,000股，其餘張數放棄認購由子公司洽特定人認購。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/012.減資基準日:108/07/153.減資換發股票作業計畫:(一)本公司為辦理108年減資換發股票，依本公司業經108年5月30日股東會決議通過減資，業經金融監督管理委員會108年7月10日金管證發字第1080322150號函申報生效，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫，並經108年8月1日董事會通過。(二)減資基準日：108年7月15日。(三)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上興櫃股票，計普通股32,542,347股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣325,423,470元。(四)本次現金減資新台幣32,542,340元，銷除已發行股份3,254,234股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率。(五)減資比率：10%，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）。(六)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為29,288,113股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣292,881,130元。(七)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依減資換股基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發新股0.9股，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(八)減資換發股票日程：A.舊股票興櫃最後交易日期：民國108年09月10日B.舊股票最後過戶日期：民國108年09月12日C.舊股票停止過戶期間：民國108年09月16日至民國108年09月20日D.暫停在興櫃買賣期間：民國108年09月11日至民國108年09月20日E.減資換發股票基準日：民國108年09月20日F.換發新股暨上興櫃買賣日期：民國108年09月23日G.舊股票停止上興櫃買賣日期：民國108年09月23日H.現金減資退還股款發放日期：民國108年09月27日I.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。J.自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(九)換發之程序及手續：A.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。B.已過戶舊股票換發：股東應將持有之股票舊票、股票換發通知書及印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。C.未過戶舊股票：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者，請股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。D.原已存放於證券集保帳戶之舊票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。E.尚未送存集保之股票，請至本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發(地址：100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)。(十)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十一)本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。(十二)其他應敘明事項：董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日。4.換發股票基準日:108/09/205.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:108/09/237.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/012.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣144,748仟元營業毛利:新台幣 100,203仟元營業利益:新台幣 19,950仟元稅前淨利:新台幣 21,891仟元本期淨利:新台幣 16,806仟元基本每股盈餘:新台幣 0.57元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.主管機關核准減資日期:108/07/182.辦理資本變更登記完成日期:108/07/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額325,423,470元,流通在外股數32,542,347股,每股淨值16.78元。減資後實收資本額292,881,130元,流通在外股數29,288,113股,每股淨值18.64元。註:每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜待董事會後公告。5.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/07/102.辦理資本變更登記完成日期:108/07/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額325,423,470元,流通在外股數32,542,347股,每股淨值16.78元。減資後實收資本額292,881,130元,流通在外股數29,288,113股,每股淨值18.64元。註:每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:減資換票基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜待董事會後公告。5.其他應敘明事項:(1)主管機關核准減資日期應為108/07/10,誤植為108/07/18。(2)本公司減資資本變更登記業經108/07/18經授中字第10833446140號函核准在案，本公司領件收文日期為108年7月22日。

1.董事會決議日期:108/07/122.減資基準日:108/07/153.減資換發股票作業計畫:將於變更登記完成後，另行召開董事會討論並公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司經108年05月30日股東常會決議通過辦理減資案，減少實收資本額新台幣32,542,340元整，銷除普通股3,254,234股。業經金融監督管理委員會於108年07月10日金管證發字第1080322150號函申報生效在案。(2)依本公司108年05月30日股東會授權，董事長訂定108年07月15為減資基準日，並向經濟部申請資本額變更登記。(3)俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請股票申請減資新股掛牌，屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:108/06/252.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業於民國108年5月30日召開股東常會決議通過減資新台幣32,542,340元，銷除已發行股份3,254,234股，台端對本減資案如有任何異議，請自民國108年6月25日∼民國108年7月26日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新竹縣竹北市台元街36號3樓之7財務部收，特此通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/06/212.辦理資本變更登記完成日期:108/06/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額333,301,770元,流通在外股數33,330,177股,每股淨值16.78元。減資後實收資本額325,423,470元,流通在外股數32,542,347股,每股淨值16.78元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於108/06/21接獲經濟部中部辦公室變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依107/12/31經會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:108/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/05/268.新任生效日期:108/06/119.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。