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精拓科技(上)公司公告
1.事實發生日:108/02/212.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司107年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣297,869仟元營業毛利:新台幣206,542仟元營業利益:新台幣 46,208仟元稅前淨利:新台幣 50,856仟元本期淨利:新台幣 41,815仟元基本每股盈餘:新台幣 1.43元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.發生變動日期:107/12/032.舊任者姓名及簡歷:戴逸之/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/09/262.法人名稱:中華開發資本股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:呂志宏/中華開發資本股份有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:鄭宜明/中華開發資本股份有限公司協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/267.新任生效日期:107/09/26~108/05/268.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/032.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司107年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣142,948仟元營業毛利:新台幣 98,132仟元營業利益:新台幣 19,314仟元稅前淨利:新台幣 21,994仟元本期淨利:新台幣 19,638仟元基本每股盈餘:新台幣 0.68元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈秀，精拓科會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/038.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:經董事會通過會計主管之任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/07/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/062.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司106年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會日期:107/06/062.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司106年度虧損撥補案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣19,525,408元，每股配發約新台幣0.6元。(2)資本公積發放股東現金新台幣13,016,939元，每股發放約新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:107/06/285.最後過戶日:107/06/296.停止過戶起始日期:107/06/307.停止過戶截止日期:107/07/048.除權（息）基準日:107/07/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:107/07/20(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去
1.董事會決議日期:107/04/122.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:(1)資本公積發放現金案臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
1. 董事會決議日期：107/04/122. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/01/302.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣284,395仟元營業毛利:新台幣190,475仟元營業利益:新台幣 23,035仟元稅前淨利:新台幣 19,458仟元本期淨利:新台幣 13,238仟元基本每股盈餘:新台幣 0.61元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
更正主旨-代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度虧損撥補案討論事項:無臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168
1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度虧損撥補案討論事項:無臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:107/01/302.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠如、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/01/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任會計主管於107年1月30日董事會通過任命案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/01/093.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠如、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/01/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈秀，本公司新任會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/10/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任會計主管於106年10月24日董事會通過任命案。
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