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精拓科技(上)公司公告
1.事實發生日:106/02/162.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣314,858仟元營業毛利:新台幣209,761仟元營業利益:新台幣 28,639仟元稅前淨利:新台幣 29,962仟元本期淨利:新台幣 20,711仟元基本每股盈餘:新台幣 0.87元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.發生變動日期:105/08/302.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李昉亭/中華開發工銀投資部協理4.新任者姓名及簡歷:呂志宏/中華開發工銀投資部協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/267.新任生效日期:105/09/01~108/05/268.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司董事會通過105年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)105年第二季合併營業收入應為新台幣163,305仟元，誤植為新台幣161,863仟元。(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.事實發生日:105/08/022.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣161,863仟元營業毛利:新台幣111,408仟元營業利益:新台幣 21,672仟元稅前淨利:新台幣 21,654仟元本期淨利:新台幣 14,379仟元基本每股盈餘:新台幣 0.53元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/06/077.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/038.新任生效日期:105/06/079.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣19,525,408元，每股配發約新台幣0.6元。(2)資本公積發放股東現金新台幣13,016,939元，每股發放約新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:105/06/285.最後過戶日:105/06/296.停止過戶起始日期:105/06/307.停止過戶截止日期:105/07/048.除權（息）基準日:105/07/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:105/07/21(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去
1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(4)通過修訂「背書保證作業程序」。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(6)全面改選董事、監察人案。(7)通過解除新任董事競業之限制案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:凌陽創業投資股份有限公司董事:中華開發工業銀行股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:凌陽創業投資股份有限公司董事:中華開發工業銀行股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:陳神寶 1,025,780股董事:黃德燻 1,065,147股董長:陳贈文 736,703股董事:凌陽創業投資股份有限公司1,385,578股董事:中華開發工業銀行股份有限公司1,341,803股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/038.新任生效日期:105/05/279.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/04~105/06/037.新任生效日期:105/05/278.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:戴逸之監察人:林瀚東監察人:羅世蔚3.新任者姓名及簡歷:監察人:戴逸之監察人:林瀚東監察人:羅世蔚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:戴逸之 167,643股監察人:林瀚東 192,608股監察人:羅世蔚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/038.新任生效日期:105/05/279.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長中華開發工業銀行(股)公司代表人:李昉亭/董事顏志達/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:睿橋科技(股)公司 董事陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董事長中華開發工業銀行(股)公司代表人:李昉亭/董事:京元電子(股)公司 董事顏志達/獨立董事:大中積體電路(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:游雅晴薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告105年股東常會 重要決議事項1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度虧損撥補案。討論事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)通過修訂「背書保證作業程序」。(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:105/04/072.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股約可認購股數為177股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/04/1313.最後過戶日:105/04/0814.停止過戶起始日期:105/04/0915.停止過戶截止日期:105/04/1316.股款繳納期間:105/04/14-105/04/2817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:不適用。19.委託存儲款項機構:不適用。20.其他應敘明事項:本次現金增資基準日為105/04/29,發行新股基準日如有變動,擬授權董事長另訂之。
1.董事會決議日期:105/04/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案(2)本公司104年度營業狀況報告(3)監察人查核104年度各項表冊報告案(4)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案(5)修訂「董事會議事規範」報告案承認事項:(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)本公司104年度盈餘分配案討論及選舉事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「衍生性商品交易處理程序」(4)修訂「背書保證作業程序」(5)修訂「資金貸與他人作業程序」(6)全面改選董事、監察人案(7)解除新任董事競業之限制案其他議案5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:截至民國105年03月25日止無股東就本次股東常會提案。
1. 董事會決議日期：2016/04/072. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/04/072.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會105年04月07日決議通過發放員工及董事酬勞(1)員工酬勞金額：新台幣4,808,418元，全數以現金發放。(2)董監酬勞金額：新台幣961,683元，全數以現金發放。(3)董事會決議金額與104年度帳上認列費用無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.發生變動日期:105/04/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:沈維民/國立台中科大教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。
1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣296,610仟元營業毛利:新台幣192,764仟元營業利益:新台幣 14,755仟元稅前淨利:新台幣 19,755仟元本期淨利:新台幣 19,656仟元基本每股盈餘:新台幣 0.72元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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