精能醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/082.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：林永福/天母永安骨科復健科聯合診所 院長 獨立董事：黃秀美/瑞誠聯合會計師事務所 合夥人 獨立董事：蘇敏雄/衛民法律事務所 律師(3)本屆審計委員會任期：110/10/8~113/6/24，同本屆董事任期屆滿日止本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權

公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止解除案1.股東會決議日:110/10/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林永福3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/10/08~113/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林永福／天母永安骨科復健科聯合診所 院長 獨立董事：黃秀美／瑞誠聯合會計師事務所 合夥人 獨立董事：蘇敏雄／衛民法律事務所 律師4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：林永福／0股 獨立董事：黃秀美／0股 獨立董事：蘇敏雄／0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/247.新任生效日期:110/10/088.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:110/10/082.發生緣由:重要決議事項一：選舉獨立董事案重要決議事項二：新任董事及其代表人之競業禁止解除案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無