紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/012.重要決議事項:(1)報告事項:A. 一○六年度營業狀況。B. 一○六年度審計委員會審查報告。C. 修訂「董事會議事規範」報告。D. 董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。(2)承認事項：A. 一○六年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案通過。B. 一○六年度虧損撥補承認案，照案通過。(3)討論事項：A. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告107年04月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 68.01% 流動比率= 105.89% 速動比率= 73.08%7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達 公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:106/03/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(深圳市宏懋電子有限公司資金貸與深圳市紘通電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):11948(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4570(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市宏練精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(深圳市宏懋電子有限公司資金貸與深圳市宏練精密工業有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):11948(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8170(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市宏懋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(深圳市紘通電子有限公司資金貸與深圳市宏懋電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):46775(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4570(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市宏練精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(深圳市紘通電子有限公司資金貸與深圳市宏練精密工業有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):46775(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4570(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與深圳市紘通電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):51422(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18280(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市宏懋電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與深圳市宏懋電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):51422(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18280(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(宏通電子蘇州有限公司資金貸與深圳市紘通電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):14755(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13710(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):721504.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.315.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告107年03月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 68.10% 流動比率= 104.95% 速動比率= 70.08%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:107/04/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元(以面額計)5.發行價格:每股8元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之 10 % ， 計500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 原股東認購比例依發行新股之90%，計4,500,000股，按認股基準日股東名簿記載 之持股比例認購，目前暫定每仟股有償認購102.49131095股8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股 東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長按發行價格洽 特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/06/1013.最後過戶日:107/06/0514.停止過戶起始日期:107/06/0615.停止過戶截止日期:107/06/1016.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:107/6/13至107/6/15 (2)特定人繳款期間:107/6/19至107/6/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金，於107年1月26日及107年3月30日經董事會決議通過 以現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理 委員會107年4月17日金管證發字第1070311409號函申報生效。 (2)本次現增作業未盡事宜及現增作業若需調整或修正時董事會授權董事長全權 處理。 (3)最後過戶日:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，於107年6月05日 (星期二)16時30分前逕洽或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務 代理機構「至中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓 ，TEL：(02)6656-5566），辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有 限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。

1.董事會決議或公司決定日期:107/04/192.發行股數:普通股5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元(以面額計)5.發行價格:每股新台幣8元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之 10 % ， 計500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 原股東認購比例依發行新股之90%，計4,500,000股，按認股基準日股東名簿記載 之持股比例認購，目前暫定每仟股有償認購102.49131095股。8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股 東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長按發行價格洽 特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/06/1013.最後過戶日:107/06/0514.停止過戶起始日期:107/06/0615.停止過戶截止日期:107/06/1016.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:107/6/13至107/6/15 (2)特定人繳款期間:107/6/19至107/6/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金，於107年1月26日及107年3月30日經董事會決議通過 以現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理 委員會107年4月17日金管證發字第1070311409號函申報生效。 (2)本次現增作業未盡事宜及現增作業若需調整或修正時董事會授權董事長全權 處理。 (3)最後過戶日:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，於107年6月05日 (星期二)17時前逕洽或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務 代理機構「至中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓 ，TEL：(02)6656-5566），辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有 限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。

代子公司(深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司) 公告總經理異動1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/302.舊任者姓名及簡歷:闕壯漢 深圳市紘通電子有限公司及深圳市宏懋電子有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:新任待董事會通過派任後另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/04/017.其他應敘明事項:原任總經理轉任顧問

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告107年02月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 65.03% 流動比率= 112.08% 速動比率= 75.11%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告107年01月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 64.77% 流動比率= 115.27% 速動比率= 75.71%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/01/262.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號（本公司會議室）4.召集事由: A.報告事項： (1)一○六年度營業報告 (2)一○六年度審計委員會審查報告 (3)修訂董事會議事規範報告 (4)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告 B.承認事項 (1)一○六年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案 (2)一○六年度虧損撥補案 C.討論事項： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 D.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：107/4/2 17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月2日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶 南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月2日 郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 d.受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標 點符號）為限。本公司擬訂於107年3月19日起至107年3月29日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年3月29日 下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及 回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送。 受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3樓 7~10號，電話：02-8976-9168）。 e.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 f.其他應公告事項： ※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ※本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於107年1月26日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事 監察人酬勞，與認列費用106年度估列金額無差異。

1.董事會決議日期:107/01/262.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣8元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%， 計500,000股由員工認購。8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘發行新股總額90%，計4,500,000股，由原股東按認購基準日股東名冊 記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目 、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其 他事實需要而須調整修正時予，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許　 可範圍內全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股期限 、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。 (3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效及 未來展望，而訂定發行價格為每股新台幣8元折價發行，本次預計募集資金 40,000仟元，用於充實營運資金，節省利息支出以提高營運競爭力，及降低對銀 行融資之依存度，以改善財務結構。

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年12月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 63.59% 流動比率= 117.23% 速動比率= 79.92%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年12月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 63.59% 流動比率= 117.23% 速動比率= 79.92%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年11月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 62.54% 流動比率= 120.32% 速動比率= 77.68%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):14817(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13710(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13710(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):204605(2)累積盈虧金額(仟元):-632115.計息方式:4.5%6.還款之:(1)條件:一年償還(2)日期:民國107年12月22日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):137108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.259.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/242.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年10月份自結財務報告之財務比率： 負債比率= 61.01% 流動比率= 122.27% 速動比率= 84.09%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之大陸子公司5.發生緣由:子公司宏通電子(蘇州)有限公司向蘇州銀行股份有限公司申請人民幣 500萬借款，並由本公司、深圳市紘通電子有限公司、湖北高宏通電子科技有限公司共同背書保證，雖未達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25款應公告標準，但事涉股東權益，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告106年8月份及9月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/11/022.公司名稱:紘通3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號函要求辦理公告。6.因應措施: 公告106年8月份自結財務報告之財務比率： 流動比率= 121.31% 速動比率= 84.05% 負債比率= 60.06% 公告106年9月份自結財務報告之財務比率： 流動比率= 122.36% 速動比率= 86.94% 負債比率= 61.41%7.其他應敘明事項:無