綠晁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/11/292.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.75% (2)流動比率：96.26% (3)速動比率：25.63% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月 期初現金餘額： 24,967 27,933 48,851 現金流入合計： 93,180 131,150 102,665 現金流出合計： 90,214 110,232 117,672 期末現金餘額： 27,933 48,851 33,844 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：322,125 千元 已用額度：231,080 千元 可用額度： 91,045 千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 討論事項一：通過本公司107年度營運計畫 討論事項二：通過本公司擬處分持股100%之子公司綠照股份有限公司 討論事項三：通過本公司107年度稽核計畫案 討論事項四：通過本公司「董事會議事規則」修訂案 討論事項五：通過本公司「股東會議事規則」修訂案 討論事項六：通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案 討論事項七：通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」訂定案 討論事項八：通過本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人同意案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.99% (2)流動比率：96.05% (3)速動比率：25.74% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 期初現金餘額： 35,215 52,021 39,977 現金流入合計： 79,806 93,180 108,150 現金流出合計： 63,000 105,224 87,365 期末現金餘額： 52,021 39,977 60,762 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：323,899 千元 已用額度：225,017 千元 可用額度： 98,882 千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.09% (2)流動比率：96.36% (3)速動比率：25.13% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月 期初現金餘額： 25,551 56,339 55,818 現金流入合計： 99,178 84,240 78,020 現金流出合計： 68,390 84,761 82,923 期末現金餘額： 56,339 55,818 50,915 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：234,849千元 已用額度：206,290千元 可用額度： 28,559千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.15% (2)流動比率：95.16% (3)速動比率：21.09% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月 期初現金餘額： 42,257 37,257 74,614 現金流入合計： 98,000 142,770 69,000 現金流出合計： 103,000 105,413 84,703 期末現金餘額： 37,257 74,614 58,911 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：236,578千元 已用額度：198,664千元 可用額度： 37,914千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃雪瑛/獨立董事 陳明輝/記帳士4.新任者姓名及簡歷: 黃雪瑛/獨立董事 吳靜怡/獨立董事 陳明輝/記帳士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:106/08/039.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.87% (2)流動比率：96.10% (3)速動比率：22.94% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月 期初現金餘額： 40,176 64,590 42,490 現金流入合計： 94,050 66,000 84,770 現金流出合計： 69,636 88,100 77,935 期末現金餘額： 64,590 42,490 49,325 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 304,037千元 已用額度： 234,636千元 可用額度： 69,401千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司105年度年報第30頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.43% (2)流動比率：89.18% (3)速動比率：25.24% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月 期初現金餘額： 31,229 28,243 53,661 現金流入合計： 91,958 77,750 57,000 現金流出合計： 94,944 52,332 63,988 期末現金餘額： 28,243 53,661 46,673 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 317,762千元 已用額度： 212,322千元 可用額度： 105,440千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 董事 陳立凱 二林小兒科診所院長 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 監察人 吳佳玲 艾琳諾生技(股)公司會計3.新任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：陳雨蓁) 銘異科技(股)公司會計主管 董事 范世政 綠晁科技(股)公司總經理 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 獨立董事 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師 監察人 陳立凱 二林小兒科診所院長 監察人 張瀚元 艾琳諾生技(股)公司 監察人 陳孝彰 Technology Associates Management Company-Manager4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 侯健才 444,000股 法人董事 銘異科技(股)公司 16,229,000股 董事 范世政 100,000股 董事 劉文昱 1,000,000股(更正) 獨立董事 黃雪瑛 11,800股 獨立董事 吳靜怡 0股 監察人 陳立凱 2,520,000股 監察人 張瀚元 0股 監察人 陳孝彰 3,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/28~109/06/279.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：侯健才 綠晁科技股份有限公司董事長 董事：楊宏仁 銘異科技股份有限公司營運長 董事：陳雨蓁 銘異科技股份有限公司會計主管 董事：范世政 綠晁科技股份有限公司總經理 董事：劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事：黃雪瑛 億尚精密工業股份有限公司財務經理 獨立董事：吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司106年6月28日股東會決議通過， 在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:侯健才 綠晁科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:侯健才 綠晁科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:106年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳明輝 匯信事務所記帳士 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項: 報告事項： (1)105年度營業及財務報告 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 承認事項： (1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認105年盈虧撥補案。 討論事項(一)： (1)通過修訂取得或處分資產作業程序案。 (2)通過修訂背書保證作業程序案。 (3)通過修訂資金貸與他人作業辦法案。 選舉事項： (1)全面改選董事、監察人案。 討論事項(二)： (1)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 董事 陳立凱 二林小兒科診所院長 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 監察人 吳佳玲 艾琳諾生技(股)公司會計3.新任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：陳雨蓁) 銘異科技(股)公司會計主管 董事 范世政 綠晁科技(股)公司總經理 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 獨立董事 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師 監察人 陳立凱 二林小兒科診所院長 監察人 張瀚元 艾琳諾生技(股)公司 監察人 陳孝彰 Technology Associates Management Company-Manager4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 侯健才 444,000股 法人董事 銘異科技(股)公司 16,229,000股 董事 范世政 100,000股 獨立董事 黃雪瑛 11,800股 獨立董事 吳靜怡 0股 監察人 陳立凱 2,520,000股 監察人 張瀚元 0股 監察人 陳孝彰 3,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/28~109/06/279.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.24% (2)流動比率：90.19% (3)速動比率：21.62% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月 期初現金餘額： 46,804 38,246 67,563 現金流入合計： 69,150 110,418 97,630 現金流出合計： 77,708 81,101 93,165 期末現金餘額： 38,246 67,563 72,028 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 309,632千元 已用額度： 199,451千元 可用額度： 110,181千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/172.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)審核本屆董事(含獨立董事)、監察人被提名人資格，並列入本公司民國106年06月 28日股東常會選任董事(含獨立董事)、監察人之候選人名單6.因應措施:於公開資訊觀測站公告候選人名單7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:株式會社山文2.事實發生日:106/04/283.發生緣由:105年度主要債務人株式會社山文應收帳款逾期未償4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:逾期之應收款項佔105年度總資產6.38%5.債權有無保全措施:本公司依循相關法律程序保障債權6.預計可能損失:新台幣61,594千元7.因應措施:為維護權益，已由子公司委請當地律師採取對應措施，並已於105年度提列 足額呆帳，後續持續追蹤案件進度。8.其他應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提請106年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:株式會社山文2.事實發生日:106/04/283.發生緣由:105年度主要債務人株式會社山文應收帳款逾期未償4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:逾期之應收款項佔105年度總資產6.38%5.債權有無保全措施:本公司依循相關法律程序保障債權6.預計可能損失:新台幣61,594千元7.因應措施:為維護權益，已由子公司委請當地律師採取對應措施，並已提列足額呆帳， 後續持續追蹤案件進度。8.其他應敘明事項 :無