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綠晁科技(未)公司公告
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)取消修訂公司章程(刪除設置獨立董事) (2)修改106年股東常會議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:本公司會議室 屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(1)報告事項： A.105年度營業及財務報告 B.監察人審查105年度決算表冊報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(2)承認事項： A.承認105年度決算表冊案 B.承認105年度盈虧撥補案(3)討論事項(1)： A.修訂取得或處分資產作業程序 B.修訂背書保證作業程序 C.修訂資金代與他人作業程序(4)選舉事項： A.全面改選本公司董事、監察人案(5)討論事項(2)： A.解除本公司董事競業禁止限制案(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國106年04月21日至05月02日。 受理處所：本公司財務處(屏東縣屏東市園東街6號)
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.04% (2)流動比率：97.37% (3)速動比率：23.10% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月 期初現金餘額： 35,684 48,635 55,297 現金流入合計： 119,535 92,173 101,718 現金流出合計： 106,584 85,511 97,724 期末現金餘額： 48,635 55,297 59,291 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 307,940千元 已用額度： 205,493千元 可用額度： 102,447千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：77.29% (2)流動比率：96.82% (3)速動比率：21.18% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月 期初現金餘額： 19,124 26,011 44,838 現金流入合計： 73,995 93,765 92,173 現金流出合計： 67,108 74,938 87,484 期末現金餘額： 26,011 44,838 49 527 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 314,982千元 已用額度： 210,751千元 可用額度： 104,232千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (修正事實發生日及董事會決議日期)1.事實發生日:106/04/102.公司名稱:綠晁3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司於106/3/15公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜，因作業疏失將事實發生日及董事會決議日期誤植為106/3/14，特此更正。2.正確之事實發生日及董事會決議日期均為106/3/15。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正106年2月衍生性金融商品交易資訊 遠期契約原公告： 未沖銷契約公允價值：56,081 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額：56,081 更正後： 未沖銷契約公允價值：56 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額：566.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正。7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)承認105年度財務報告、合併財務報告及營業報告書 (2)承認105年度虧損撥補案 (3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案 (4)通過修訂「董事會議事規則」案 (5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案 (7)補選薪酬委員 (8)薪酬委員會提105年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案 (9)通過民國106年股東常會召集時程及議案 (10)通過105年內部控制制度聲明書 (11)修訂公司章程6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:本公司會議室 屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(1)報告事項： A.105年度營業及財務報告 B.監察人審查105年度決算表冊報告(2)承認事項： A.承認105年度決算表冊案 B.承認105年度盈虧撥補案(3)討論事項(1)： A.修訂公司章程 B.修訂取得或處分資產作業程序 C.修訂背書保證作業程序 D.修訂資金代與他人作業程序(4)選舉事項： A.全面改選本公司董事、監察人案(5)討論事項(2)： A.解除本公司董事競業禁止限制案(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國106年04月21日至05月02日。 受理處所：本公司財務處(屏東縣屏東市園東街6號)
1.發生變動日期:106/03/142.舊任者姓名及簡歷:哲輝國際股份有限公司 代表人：戴幼銘3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，無法繼續擔任董事6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:28.57%10.其他應敘明事項: 本公司於106年3月14日接獲辭職書辦理，即日起生效。
1.發生變動日期:106/03/142.舊任者姓名及簡歷:陳永春監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃事務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項: 本公司於106年3月14日接獲監察人陳永春辭職書辦理，即日起生效。
1.發生變動日期:106/02/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張玲玲4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司董事會於2月3日接獲辭任書，其生效日為106年2月2日。 (2)新任薪資報酬委員會委員將於董事會補行委任後另行公告。
1.發生變動日期:106/02/032.舊任者姓名及簡歷:張玲玲3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因調整銷貨認列營業收入時點6.因應措施:更正申報一Ｏ五年五月及六月營業收入與累計營業收入淨額: 一Ｏ五年五月更正前本月營業收入淨額：新台幣105,933仟元 一Ｏ五年五月更正後本月營業收入淨額：新台幣 80,200仟元 一Ｏ五年五月更正前累計營業收入淨額：新台幣506,467仟元 一Ｏ五年五月更正後累計營業收入淨額：新台幣480,734仟元 一Ｏ五年六月更正前本月營業收入淨額：新台幣 75,946仟元 一Ｏ五年六月更正後本月營業收入淨額：新台幣 22,100仟元 一Ｏ五年六月更正前累計營業收入淨額：新台幣582,413仟元 一Ｏ五年六月更正後累計營業收入淨額：新台幣502,835仟元7.其他應敘明事項:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
1.發生變動日期:105/07/262.舊任者姓名及簡歷:邱淑慧監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:工作及業務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/30~106/6/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項: 本公司於105年7月26日接獲監察人邱淑慧辭職書辦理，即日起生效。
1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程部份條文案。(2)承認104年決算表冊案。(3)承認104年度盈虧撥補案。(4)補選獨立董事及監察人案：獨立董事當選人：張玲玲、黃雪瑛監察人當選人：陳永春(5)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:初次選任，不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)張玲玲：喬治亞聯合會計師事務所所長 (2)黃雪瑛：國立屏東大學應數系兼任講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/06/298.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:蔡曉毓3.新任者姓名及簡歷:陳永春4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:317,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:105/06/299.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/05/182.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(一)討論事項(1)： 1.修訂公司章程部份條文案。(二)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈虧撥補案。(四)選舉事項： 1.補選獨立董事案。 2.補選監察人案。(新增)(五)討論事項(2):解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/04/253.報導內容:「...法人預期，雖然近期太陽能市況有所起伏，一般多估計第二季為今年低點，第三季才可再回溫，但綠晁只要整體表現維持成長態勢，今年業績年增率仍可上看三至四成，獲利也可更上層樓。...該公司預期，今年日本業務穩定成長，業績占比可能提高至四成。...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中關於本公司業績及營收之財務預測係屬媒體推估臆測，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:有關公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
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