綠晁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:105/03/293.報導內容:「綠晁科技…去(2015)年…稅前EPS為0.74元。…今年力道還會更強，營收上看40-50%，…去年度則營收12.08億元比前年略減，毛利率為14.75%，稅前盈餘4438萬元，稅前EPS為0.74元。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中關於本公司之經營狀況及財務預測係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:有關公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.發生變動日期:105/03/162.舊任者姓名及簡歷:蔡曉毓監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:工作及業務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/30~106/6/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項: 本公司於105年3月16日接獲監察人蔡曉毓辭職書辦理，即日起生效。

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(一)討論事項(1)： 1.修訂本公司章程部份條文案。(二)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈虧撥補案。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事案。(五)討論事項(2):解除本公司董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:104/12/232.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經104年9月30日本公司第5次董事會決議，並 經全體出席董事無異議照案通過，本公司已發行股票全面改採無實體方式，其相關作 業事宜，授權董事長依法辦理。(2)依董事會授權董事長訂定換發無實體新股基準日及相關作業日期： A、舊股票停止過戶期間：民國105年01月01日起至105年01月05日止。 B、換股基準日：民國105年01月05日。 C、無實體股票換發新股開始換發日期：自民國105年01月06日起開使受理股票換發無 實體新股。 D、無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。

1.事實發生日:104/10/012.發生緣由:內部稽核主管異動 舊任者姓名：莊萬春 新任者姓名：邱文祥 異動情形及原因：新任 生效日：104/10/013.因應措施:新任稽核主管經1040930董事會通過4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/092.發生緣由: 本公司董事會決議授權董事長申請撤銷104年度現金增資案，業經金融監督管理委員會104年9月7日金管證發字第1040036951號函核准。3.因應措施:（1）本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，於接獲金 融監督管理委員會廢止通知之日起10日內，對於已收取有價證券價款，依法加算 利息返還，若因此致原股東、員工及認股人等提供合理及具體理由主張其權益受損 ，本公司院負賠償之責任。（2）本公司對於已繳交股款之原股東、員工及認股人應退還股款之退還日期及方式如下 Ａ. 應退還股款之計算方式： 認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.345%(註1)/365】 註1：利率係以台灣銀行104年08月28日一年期定期存款牌告機動利率為之。 Ｂ. 實際退款日暫訂為104年09月15日，係以確定已繳款人可收到退回款項之日期 為之；另應退款項將開立支票並扣除郵資後以掛號方式退還。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/312.發生緣由:(1)本公司104年度現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管理委員會104年 3月 26日金管證發字第1040008312號函核准在案；申請延長募集繳款期間，經金融監督管 理委員會民國104年6月18日金管證發字第1040023160號函准予備查。(2)因近期資本市場變動大，募集資金不易，預期此次現金增資無法依原計畫完成募集， 為保障股東權益，經104年8月6日董事會決議授權董事長於繳款截止日，如未能募足 資金，即向主管單位主動申請撤銷本次現金增資案。3.因應措施:(1)原現金增資計畫係以募集資金來償還銀行借款、購置太陽能發電設備及充實營運資金 ，在撤銷現金增資案後，公司預計各家銀行借款可申請展延，並以自有資金對應營業 活動需求，對於股東權益及未來營運無重大影響。(2)為確保原股東及員工之權益，本公司擬訂相關補償方案如后：一、本公司因延長本次現金增資特定人繳款期間，為確保原股東及員工之權益，特訂定 本補償方案。 A. 適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。 B. 應退還股款之計算方式： 認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.345%(註1)/365】註1：利率係以台灣銀行104年08月28日一年期定期存款牌告機動利率為之。註2：實際退款日暫訂為104年09月15日，係以確定已繳款人可收到退回款項之日期為之 ；另應退款項將開立支票並扣除郵資後以掛號方式退還。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年度現金增資發行新股案延長洽特定人繳款期間相關事宜1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司104年度現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管理委員會104年 3月26日金管證發字第1040008312號函核准在案。現因公司洽特定人就原股東與員工認購不足與放棄認購之股份全額認購，擬延長募集繳款期間，經金融監督管理委員會民國104年6月18日金管證發字第1040023160號函准予備查。3.因應措施:壹、為確保原股東及員工之權益，本公司擬訂相關補償方案如后：一、本公司因延長本次現金增資特定人繳款期間，為確保原股東及員工之權益，特訂定本補償方案。二、適用對象：除權基準日（104年4月25日）股東名簿記載之股東、本公司員工。三、申請期間：自本補償方案公告日（104年6月26日）起迄104年7月10日止。四、申請方式：1.於本補償方案公告日（104年6月26日）前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑，於申請期間截止日104年7月10日止前，親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部（台北市東興路8號B1），逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。2.於本補償方案公告日（104年6月26日）前未繳款之原股東及員工，如於延長特定人繳款期截止前欲認購本次現金增資發行新股者，請持原「認股繳款書」洽統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理參與特定人認購事宜。五、應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式為：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.345%(註1)/365】註1：利率係以台灣銀行104年06月26日一年期定期存款牌告機動利率為之。註2：實際退款日暫訂為104年7月15日，係以確定已繳款人可收到退回款項之日期為之；另應退款項將開立支票並扣除郵資後以掛號方式退還。六、對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人業洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。如有期他疑義，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股務代理部（台北市東興路8號B1，電話：02-2746-3797）。貳、承諾書本公司負責人已出具承諾書，內容如下：綠晁科技股份有限公司104年第1次現金增資乙案，業經行政院金融監督管理委員會104年3月26日金管證發字第1040008312號函核准在案，每股以新台幣15.5元溢價發行。有鑑於近期國內外資本市場變化劇烈，造成國內股市行情不穩，為考量實際募集資金之狀況及能順利募集本次資金，本公司於104年6月5日經董事會決議，擬將原股東及員工認購不足洽特定人繳款期間由原訂104年5月28日至104年5月29日延長至104年8月29日。若因此繳款期間延長，致原股東、員工及認股人等權利受損，本人願負賠償之責任。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/312.發生緣由:內部稽核主管異動 舊任者姓名：莊萬春 新任者姓名：暫缺待補 異動情形及原因：個人因素離職 生效日：104/05/313.因應措施:新任稽核主管經董事會通過後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/012.發生緣由: 一、因104年無選舉事項，更正104年「議事手冊及會議補充資料」第1頁議程部份文字 內容。 二、依據證券交易法第二十六條規定，補充全體董事及監察人最低應持有股數，修改 第38頁。3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司更正申報104年1月及104年2月之月營業額背書 保證與資金貸放資訊1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:原公告申報104年1月當月營業收入淨額：80,415(千元)更正申報104年1月當月營業收入淨額：55,656(千元)原公告申報104年1月累計營業收入淨額：80,415(千元)更正申報104年1月累計營業收入淨額：55,656(千元)原公告申報104年2月累計營業收入淨額：132,533(千元)更正申報104年2月累計營業收入淨額：107,774(千元)3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無