綠電再生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳筱云，原本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:溫陸琳，本次董事會決議後新任之內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/07/218.新任者聯絡電話:02-238190009.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/07/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游瑞琳/安侯建業聯合會計師事務所顧問4.新任者姓名及簡歷:王國城/瀚宇博德股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/208.新任生效日期:106/07/219.其他應敘明事項:新任委員任期至108/04/20

1.發生變動日期:106/06/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游瑞琳4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素,請辭薪酬委員一職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依規定於三個月內召開董事會補行委任後另行公告

綠電再生股份有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款之規定辦理公告1.事實發生日:106/04/192.被背書保證之:(1)公司名稱:綠電資源開發股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持有普通股權百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):125011(4)原背書保證之餘額(仟元):80000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50000(2)累積盈虧金額(仟元):-107715.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):2083517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.0010.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區長岡嶺段873號2.事實發生日:106/4/19~106/4/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:5810.3平方公尺，折合1,757.62坪。每單位價格:約7.1萬元。交易總金額:新台幣1億2550萬元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:長鼎工業股份有限公司，無關係。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:長鼎工業股份有限公司，無關係。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.15%合約價-簽訂本契約時。2.15%合約價-土地增值稅及契稅單核發並經領訖，雙方完納應付稅款後。3.70%合約價-交屋款於地政機關產權移轉登記完後。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華淵不動產估價師聯合事務所：總金額126,700,000元11.專業估價師姓名:李泰利12.專業估價師開業證書字號:(96)高市估字第000053號(換發)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:長期營運考量19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

代重要子公司綠電資源開發股份有限公司 公告董事會決議通過購買桃園市楊梅區長岡嶺段土地事宜1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區長岡嶺段873-1號2.事實發生日:106/4/19~106/4/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 10,301.3平方公尺，折合3,116.14坪。每單位價格:約4.5萬元。交易總金額: 新台幣1億4050萬元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:長鼎工業股份有限公司，無關係。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.15%合約價-簽訂本契約時。2.15%合約價-土地增值稅及契稅單核發並經領訖，雙方完納應付稅款後。3.70%合約價-交屋款於地政機關產權移轉登記完後。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華淵不動產估價師聯合事務所：總金額190,080,000元11.專業估價師姓名:李泰利12.專業估價師開業證書字號:(96)高市估字第000053號(換發)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:長期營運考量19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董事會決議現金增資發行新股案1.董事會決議日期:106/04/192.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:發行總股數10%8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東90%認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/03/242.重要決議事項:承認本公司105年度決算表冊案。承認本公司105年度盈餘分派案。通過修訂「公司章程」部分條文案。通過增訂「監察人之職權範疇規則」案。通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/03/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 24,423,919元4.除權（息）交易日:106/04/135.最後過戶日:106/04/146.停止過戶起始日期:106/04/157.停止過戶截止日期:106/04/198.除權（息）基準日:106/04/199.其他應敘明事項:現金股利發放日:106/05/05。

1.董事會決議日期:106/02/092.股東會召開日期:106/03/243.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號4.召集事由:一、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)本公司105年度決算表冊案。(2)本公司105年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)增訂「監察人之職權範疇規則」案。(新增)(3)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行　 新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(新增)5.停止過戶起始日期:106/01/246.停止過戶截止日期:106/03/247.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過，為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利1.董事會決議日期:106/02/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10~15%之股份， 由本公司員工承購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東全數放棄優先 認股權利，全數提撥供本公司股票初次上櫃前公開銷售之用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金增資發行新股案， 相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要， 暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1. 董事會決議日期：2017/02/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,423,919　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

補充106/01/05主旨代重要子公司綠電資源開發股份有限公司 公告法人監察人代表人異動1.發生變動日期:105/05/092.法人名稱:綠電再生股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理4.新任者姓名及簡歷:張淑雯 /綠電再生(股)公司 課長5.異動原因:法人代表人辭職改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/29~107/07/287.新任生效日期:105/05/098.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/01/052.股東會召開日期:106/03/243.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號4.召集事由:一、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董監酬勞分派報告。二、承認事項：(1)本公司105年度決算表冊案。(2)本公司105年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。5.停止過戶起始日期:106/01/246.停止過戶截止日期:106/03/247.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：106/01/13~106/01/23。(2)受理處所：台北市中正區中華路一段39號17樓。

1.發生變動日期:105/12/012.法人名稱:綠電再生股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李 翊 /群成企管顧問股份有限公司 顧問4.新任者姓名及簡歷:謝文政 /普杭實業(股)公司 董事長5.異動原因:法人代表人辭職改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/29~107/07/287.新任生效日期:105/12/018.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/012.舊任者姓名及簡歷:李 翊 /群成企管顧問股份有限公司 顧問3.新任者姓名及簡歷:謝文政 /普杭實業(股)公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/12/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/092.法人名稱:綠電再生股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理4.新任者姓名及簡歷:張淑雯 /綠電再生(股)公司 課長5.異動原因:法人代表人辭職改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/29~107/07/287.新任生效日期:105/05/098.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/052.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應永續發展所需，擬購買土地，擬請董事會授權董事長在合理價格下，全權代表公司洽談相關事宜，待確定後再提報董事會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/6/22至民國105/6/222.本次新增（減少）投資方式:出售大陸投資山東中綠資源再生有限公司34%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:10,200,000股每單位價格:人民幣4元交易總金額:人民幣40,800,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:山東中綠資源再生有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣30,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:廢棄物處理8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣116,036,833.69元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2015年度淨利潤人民幣26,305,416.86元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣45,094仟元12.交易相對人及其與公司之關係:非關係人交易13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預估處分利益新台幣15,210仟元(資金匯回可能有匯兌損益)16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:105年6月22日董事會決議18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:營運規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國105年06月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年06月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,399,046.34元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:14.53%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.36%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:11.06%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣45,094仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:14.53%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.36%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:11.06%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度:新台幣36,738仟元103年度:新台幣32,957仟元104年度:新台幣42,803仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度新台幣15,919仟元103年度新台幣0元104年度新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：新台幣15,507,250元現金股利：新台幣 9,304,350元4.除權（息）交易日:105/06/165.最後過戶日:105/06/176.停止過戶起始日期:105/06/187.停止過戶截止日期:105/06/228.除權（息）基準日:105/06/229.其他應敘明事項:無。