綠電再生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/02/112.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)修訂「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。二、承認事項：(1)本公司103年度決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期: 104/03/086.停止過戶截止日期: 104/05/067.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：104/03/03~104/03/12。(2)受理股東提案場所：台北市中正區中華路一段39號17樓。

1. 董事會決議日期：2015/02/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,913,050　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：570,2464. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：570,246　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C52.報導日期:103/09/233.報導內容:“綠電再生(8440)估全年每股純益拚1元，規劃明年上半年由興櫃轉上櫃。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:文中刊載之營收及每股盈餘、上櫃時程，純屬自行　推估，非本公司正式對外訊息，有關營收及上櫃時程，請投資人參照本公司於公開資訊觀測站發布之公告為參考依據。6.因應措施:本公司特於103/09/23透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明，以確保投資人權益，有關未來年度財務報表一切以會計師查核為準，請詳見公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正第7、8、26、39、48頁內容。(2)新增第8-1、15-1、16-1頁。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金股利發放事宜公告內容：一、 本公司於民國103年4月7日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣9,304,350元，每股配發金額依除息基準日民國103年4月29日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣0.3元，現金股利發放至元為止（元以下不計）。二、 現金股利預計於民國103年5月9日（星期五）委由本公司股務代理機構凱基證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、 除分函各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年現金股利分派權利基準日暨有關事宜三、依據：本公司102年度盈餘分配之議案,經提本公司103年4月7日股東常會決議通過在案,及董事會訂除息基準日暨除息作業相關事項。四、股票停止過戶起訖日期：103年04月25日至103年04月29日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：無面額已發行(含私募股票： 31,014,500股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 31,014,500股、金額： 310,145,000元，每股面額：無面額已完成變更登記： 31,014,500股、金額： 310,145,000元，每股面額：無面額（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:87年07月30日最近一次修訂日期:102年4月22日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.30000000元，（即每壹股盈餘分配 0.30000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 9,304,350元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 194,675元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 31,014,500股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：發放至元為止，元以下捨去。＊上開權利分派內容係經103年04月07日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額無面額，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年04月29日除權/除息交易日：103年04月23日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年04月24日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02-23892999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月24日前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利之分派計算至元為止，元以下捨去。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.股東會日期:103/04/072.重要決議事項:承認本公司102年度決算表冊案。承認本公司102年度盈餘分配案。通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/04/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 9,304,350元。4.除權（息）交易日:103/04/235.最後過戶日:103/04/246.停止過戶起始日期:103/04/257.停止過戶截止日期:103/04/298.除權（息）基準日:103/04/299.其他應敘明事項:無。本公司流通在外股數餘額為31,014,500股。本次盈餘分配案，每股配發現金股利0.3元。

召開股東常會之公告公司代號：8440　公司名稱：綠電再生一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：補充公告綠電再生董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月08日及103年02月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年4月7日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年2月7日至103年4月7日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣楊梅市楊湖路二段1巷313弄128號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。4.訂定「道德行為準則」案。5.訂定「企業社會責任實務守則」案。　　　　2.承認事項：1.本公司102年度決算表冊案。2.本公司102年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：194675元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：194675　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年2月6日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段2號5樓　　　　　　　　　　電話：02-2389-2999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年02月06日前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年02月06日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年2月5日起至民國103年2月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年2月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：綠電再生股份有限公司，台北市中華路一段39號17樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股務代理部洽詢（電話：02-2389-2999）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/02/242.股東會召開日期:103/04/073.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由: 一、報告事項�� (1)102年度營業報告。�� (2)監察人審查102年度決算表冊報告。�� (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。�� (4)訂定「道德行為準則」案。�� (5)訂定「企業社會責任實務守則」案。 二、承認事項�� (1)本公司102年度決算表冊案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 三、討論事項�� (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/076.停止過戶截止日期:103/04/077.其他應敘明事項:受理股東提案期間：103/02/05_103/02/14，於受理期間未收到股東提案。

1. 董事會決議日期：2014/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,304,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：194,6754. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：194,675　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/01/082.股東會召開日期:103/04/073.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由: 一、報告事項�� (1)102年度營業報告。�� (2)監察人審查102年度決算表冊報告。�� (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。�� (4)訂定「道德行為準則」案。�� (5)訂定「企業社會責任實務守則」案。 二、承認事項�� (1)本公司102年度決算表冊案。 三、討論事項�� (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/076.停止過戶截止日期:103/04/077.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：103/02/05_103/02/14。(2)受理股東提案場所：台北市中正區中華路一段39號17樓。(3)有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/11/193.報導內容:壟斷廢3C回收 業者敗訴確定。綠電再生等8家公司，共同決定筆記型電腦等廢資訊物品回收價格，違反公平法壟斷行為禁制規定，遭處罰鍰50萬到240萬元.....;本件業者敗訴確定。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)文中刊載綠電再生罰鍰新台幣240萬元。本公司已於101年度全數提列，並繳清罰鍰，對本公司財務未有重大影響。(2)文中刊載最高行政法院日前判決，駁回綠電再生等公司的上訴;本件業者敗訴確定。現關於最高法院廢資訊物品之判決尚未收到，其判決主文及理由仍屬未知，報導上所撰寫之內容未盡實在特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:王維德處長/資源處理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:謝瑞裕廠長/楊梅廠廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:102/11/128.新任者聯絡電話:(03)485-52789.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/232.事件緣由:(1)依102/7/1日董事會決議台北廠租約將到期遷廠於楊梅。(2)台北廠遷廠至楊梅二廠，部份設備要移設至該廠，訂於102/9/1日起台北廠 停止處理作業，回收業務持續運作，待楊梅二廠完成後隨即投產。(3)台北廠停工至楊梅二廠新設取得處理資格時程約需七個月。(4)台北廠停工因應方案由原楊梅廠減產資訊增產家電對應。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較: 項目 99年 100年 101年 102年減產後預估 家電產能 600千台 600千台 600千台 500千台 家電產量 343千台 324千台 459千台 460千台 資訊產能 1,000千台1,000千台 1,000千台 1,000千台 資訊產量 1,088千台1,140千台 994千台 669千台4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例: 台北廠停工對102年度營收減少預估130,930千元，佔101年度營收約14.4%， 對103年營收減少預估98,197千元。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:(1)依102/5/24日董事會決議成立專案小組，於102/7/1日於董事會討論， 並於102/8/14日董事會中報告通過執行。(2)於102/6/18日成立楊梅廠擴廠專案小組，負責新廠規劃。(3)依專案小組規劃於102/9/1日台北廠停止處理作業，設備移設楊梅二廠， 102/8/23日經董事長核可後執行。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於8/14公告102年第二季合併財務報表，其中101年1月至6月”基本每股盈餘”及”稀釋每股盈餘”數字誤植，重新修正後申報。6.因應措施:已更正101年1月至6月”基本每股盈餘”及”稀釋每股盈餘”為0.10元，並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C5版2.報導日期:102/08/123.報導內容:綠電Q4整併廠房 衝營運.....預估今年廢家電及廢資訊產品處理量可達105萬台，明年因新廠第2季才能投產，因此處理量能降低，但2015年將出現爆發性成長，可達150萬台。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:文中刊載今年廢家電及資訊處理量可達105萬台，....2015年將出現爆發性成長，可達150萬台等之言論係媒體自行預測，非本公司正式對外訊息，特此澄清。6.因應措施:本公司特於102/08/12透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇力颱風6.因應措施:一般防颱措施7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：綠電再生股份有限公司102年盈餘轉增資新股發放公告公告內容：本公司於民國102年4月22日經102年股東常會決議通過以盈餘分配案中提撥應分配之股利新台幣28,195,000元，轉增資發行普通股2,819,500股，每股面額10元，業奉金融監督管理委員會102年5月16日金管證發字第1020017845號函核准申報生效，及新北市政府102年07月03日北府經司字第1025040177號函核准變更登記在案，增資新股將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於102年7月16日起興櫃買賣。一、增資新股發放及興櫃有關事項公告如下：1.本公司原已興櫃股票股份總額：普通股28,195,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣281,950,000元。2.本次盈餘轉增資興櫃股票：普通股2,819,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣28,195,000元。3.本次增資後發行及興櫃股份總額：普通股31,014,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣310,145,000元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之股份相同。5.發行方式：本次增資發行新股採無實體發行方式。6.辦理股務機構：凱基證券股務代理部，地址：臺北市重慶南路一段2號5樓，電話(02)2389-2999。二、本次增資新股訂於102年7月16日發放，並於當日將股票劃撥至各股東之集保帳戶，股東如未開立集保帳戶，其增資股份將予以登錄記存；股東如欲領取增資新股，請填具「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」並蓋妥股東原留印鑑後寄送本公司股務代理部，以茲辦理本次增資新股帳簿劃撥事宜，尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至證券商開立集保帳戶。

1.事實發生日:102/07/012.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因租約將到期本公司台北廠將遷廠楊梅，擴建楊梅廠。6.因應措施:(1)租用緊鄰現有楊梅廠廠地，作為擴建生產基地。(2)依擴建時程進行，減少空窗期。(3)設立多處回收場。7.其他應敘明事項:無。