綠電再生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林學淵/吉田建築(股)公司負責人曾垂紀/多璞顧問(股)公司董事長王鉑波/程曦資訊整合(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:曾垂紀/多璞顧問(股)公司董事長王鉑波/程曦資訊整合(股)公司董事游瑞琳/KPMG台灣所顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24 ~ 105/04/218.新任生效日期:105/05/279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳筱云/財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會任命7.生效日期:105/05/278.新任者聯絡電話:02-2381-80009.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/04/212.重要決議事項:通過修訂「公司章程」案。承認本公司104年度決算表冊案。承認本公司104年度盈餘分配案。通過盈餘轉增資發行新股案。通過修訂「背書保證作業辦法」案。通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。選任第七屆董事及監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/04/212.舊任者姓名及簡歷:董事普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事台灣松下電器(股)公司代表人:林聰智/台灣松下電器(股)公司常務董事台灣松下電器(股)公司代表人:涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長夏寶(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事夏寶(股)公司代表人:陳世昌/東源物流事業(股)公司董事獨立董事:林學淵/吉田建築(股)公司董事長監察人台灣日立(股)公司代表人:賴振榮/台灣日立(股)公司顧問陳田圃/田圃企業(股)公司董事長陳炎輝/大同大學教授3.新任者姓名及簡歷:董事普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事葉明峰/東元電機(股)公司董事富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事台灣松下電器(股)公司代表人:林聰智/台灣松下電器(股)公司常務董事台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器(股)公司董事台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長獨立董事:曾垂紀/多璞顧問(股)公司董事長獨立董事:王鉑波/程曦資訊整合(股)公司董事監察人陳田圃/田圃企業(股)公司董事長台灣日立(股)公司代表人:賴振榮/台灣日立(股)公司顧問林玉娥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:以本公司105/02/22停止過戶日為基準日董事普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌持股數:3,110,800股東元電機(股)公司代表人:黃茂雄持股數:4,855,400股葉明峰持股數:0股富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉持股數:570,000股台灣松下電器(股)公司代表人:林聰智持股數:5,720,000股台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬持股數:5,720,000股台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰持股數:2,774,200股獨立董事:曾垂紀持股數:0股獨立董事:王鉑波持股數:0股監察人陳田圃持股數:0股台灣日立(股)公司代表人:賴振榮持股數:1,387,100股林玉娥持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/22~105/04/218.新任生效日期:105/4/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/04/212.舊任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:洪敏昌 先生/綠電再生股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，由新任董事選出6.新任生效日期:105/04/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林學淵/吉田建築(股)公司董事長曾垂紀/多璞顧問(股)公司董事長王鉑波/程曦資訊整合(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/04/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳弘道經理，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:105/04/088.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/04/213.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號4.召集事由:一、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監酬勞分派報告。三、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)(2)修訂「背書保證作業辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(4)選舉第七屆董事、監察人案。5.停止過戶起始日期:105/02/226.停止過戶截止日期:105/04/217.其他應敘明事項:因門牌整編，股東會召開地址修改。

1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月10日董事會決議擬按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞 新台幣779,191元及董、監事酬勞新台幣779,191元，均以現金方式發放。(2)本公司104度員工酬勞帳列估計數為新台幣800,000元，董監酬勞帳列估計數為 新台幣800,000元，各相差新台幣20,809元，其差異數調整至105年度損益。

1. 董事會決議日期：2016/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,304,350　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,550,7253. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/01/272.股東會召開日期:105/04/213.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號4.召集事由:一、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監酬勞分派報告。三、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：(1)修訂「背書保證作業辦法」案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(3)選舉第七屆董事、監察人案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/226.停止過戶截止日期:105/04/217.其他應敘明事項:(1)受理股東提案、獨立董事提名期間：105/02/17~105/02/26。(2)受理處所：台北市中正區中華路一段39號17樓。

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有山東中綠資源再生有限公司34%股權5.發生緣由:本公司第六屆第十四次董事會決議，擬以合理價格與保障股東權益，出售所有持有山東中綠資源再生有限公司股權。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:俟本股權處分案相關交易內容及條件確認後，再另行提報本公司董事會決議。

代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董監事 任期屆滿全面改派1.發生變動日期:104/07/292.舊任者姓名及簡歷:綠電再生(股)公司董事代表人:張清文 /綠電資源開發(股)公司 董事長綠電再生(股)公司董事代表人:隋學光 /綠電再生(股)公司 總經理綠電再生(股)公司董事代表人:莊淑珍 /綠電再生(股)公司 副總經理綠電再生(股)公司董事代表人:謝瑞裕 /綠電再生(股)公司 處長綠電再生(股)公司董事代表人:周志明 /綠電資源開發(股)公司 副處長綠電再生(股)公司監察人代表人:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理3.新任者姓名及簡歷:綠電再生(股)公司董事代表人:李 翊 /群成企管顧問(股)公司 顧問綠電再生(股)公司董事代表人:洪敏昌 /綠電再生 (股)公司 董事長綠電再生(股)公司董事代表人:隋學光 /綠電再生(股)公司 總經理綠電再生(股)公司董事代表人:莊淑珍 /綠電再生(股)公司 副總經理綠電再生(股)公司董事代表人:謝瑞裕 /綠電再生(股)公司 處長綠電再生(股)公司監察人代表人:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新指派。6.新任董事選任時持股數:5000000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/148.新任生效日期:104/07/299.同任期董事變動比率:全面改派10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/292.舊任者姓名及簡歷:張清文 /綠電資源開發股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:李 翊 /群成企管顧問股份有限公司 顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新推選董事長。6.新任生效日期:104/07/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:綠電再生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正第9、10頁內容。6.因應措施:重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/05/192.舊任者姓名及簡歷:葉明峰 中華民國工商協進會顧問3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/04/22~105/04/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於104年5月19日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月11日。

1.發生變動日期:104/05/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員3.舊任者姓名及簡歷:葉明峰 中華民國工商協進會顧問 4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/04/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年5月19日接獲辭職書，辭職生效日為104年6月11日。

1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:承認本公司103年度決算表冊案。承認本公司103年度盈餘分配案。通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣 27,913,050元。4.除權（息）交易日:104/05/225.最後過戶日:104/05/256.停止過戶起始日期:104/05/267.停止過戶截止日期:104/05/308.除權（息）基準日:104/05/309.其他應敘明事項:一、現金股利發放日:104/06/12

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:104/02/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,136,000股 4.每股面額:105.發行總金額:41,360,000元6.發行價格:每股暫定為新台幣13元，本次現金增資發行新股之發行價格，擬授權董事長於實際發行時，配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同協議或決定之。7.員工認購股數或配發金額:620,000股8.公開銷售股數:3,516,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。