維鈦光電科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過勤業眾信聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師案(二)通過一０四年第二季合併財務報告案

1.事實發生日:104/07/162.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合實際需求，本公司於民國104年7月份起變更股票申請上市櫃之主辦輔導證券商為「大慶證券股份有限公司」，接續原主辦券商「第一金證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Wacom Co., Ltd.代表人孫明申,日商台灣和冠資訊科技股份有限公司總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:104/06/30-106/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)通過營業報告書暨103年度決算表冊案(2)通過103年度虧損撥補案(3)通過修定「股東會議事規則」案(4)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案(5)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳景煌,研發部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張有毅,產品研發處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原研發部副總陳景煌,職務調整為工業產品事業處副總7.生效日期:104/06/018.新任者聯絡電話:02-772068009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過增資大陸子公司蘇州維鈦光電有限公司(二)通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄10號1樓4.召集事由:(1)報告事項A.103年度營業報告。B.監察人審查103年度決算表冊報告。C.修定「道德行為準則」。D.修定「誠信經營守則」。(2)承認事項A.營業報告書暨103年度決算表冊案。B.103年度虧損撥補案。(3)討論事項A.修定「股東會議事規則」案。B.修定「董事及監察人選舉辦法」案。C.解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過103年度營業報告書及決算表冊案(二)通過103年度內部控制聲明書案(三)通過103年度盈虧撥補案(四)通過修定「股東會議事規則」案(五)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案(六)通過修定「道德行為準則」案(七)通過修定「內部控制制度」案(八)通過解除董事競業禁止之限制案(九)通過召開104年股東常會及其相關事宜案(十)通過受理104年股東常會持有1%股份以上股東提案

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)2015年度預算案(2)2015年度稽核計畫案(3)新設轉投資公司案(4)新設子公司重要人事派任案

1.發生變動日期:103/12/232.法人名稱:Wacom Co., Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:游明鑫,台灣和冠資訊股份有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:孫明申,台灣和冠資訊股份有限公司總經理5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:103/12/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過子公司「維鈦通訊媒體科技股份有限公司」重要人事派任6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事代表人指派劉讚衛先生、施國珍先生及吳紹明先生擔任，並由劉讚衛先生擔任董事長代表人。(2)監察人代表人指派巫恒翔先生擔任。(3)總經理指派劉讚衛先生擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建政,維鈦光電副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任吳建政先生為副總經理。7.生效日期:103/11/038.新任者聯絡電話:02-772068009.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落桃園縣觀音鄉觀塘段178、178-9、190及192地號等四筆2.事實發生日:103/9/12~103/9/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:3370.96平方公尺(1019.7147坪)交易總金額:新台幣6700萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約付款契約限制條款及其重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:第一太平戴維斯不動產估價師事務所10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:第一太平戴維斯不動產估價師事務所估價金額:新台幣67,301,170元11.專業估價師姓名:張宏楷12.專業估價師開業證書字號:(96)台內估字第000294號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:雙方議定18.取得或處分之具體目的或用途:建造自用廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/122.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過購置自用土地案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣2.382152元，共計新台幣78,769,500元。4.除權（息）交易日:103/09/045.最後過戶日:103/09/056.停止過戶起始日期:103/09/067.停止過戶截止日期:103/09/108.除權（息）基準日:103/09/109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過103年第二季合併財務報告(2)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:103/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名：巫俊賢，東吳大學物理學系副教授(2)姓名：游偉煌，晟鈦股份有限公司財務長(3)姓名：葉國彬，大魯閣纖維股份有限公司投資部門協理4.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：巫俊賢，東吳大學物理學系副教授(2)姓名：游偉煌，晟鈦股份有限公司財務長(3)姓名：葉國彬，大魯閣纖維股份有限公司投資部門協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/29_103/11/278.新任生效日期:103/08/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:巫恒翔,維鈦光電科技(股)公司監察人洪松揚,維鈦光電科技(股)公司監察人李健民,維鈦光電科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:巫恒翔,維鈦光電科技(股)公司監察人洪松揚,維鈦光電科技(股)公司監察人施國珍,維鈦光電科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:612,1997.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/28_103/11/278.新任生效日期:103/06/259.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉讚衛,微鈦科技有限公司董事長何義爐,達誼投資有限公司負責人;達盛機械工程(股)公司總經理Wacom Co., Ltd.代表人劉明鑫,日商台灣和冠資訊科技股份有限公司元件營運部協理巫俊賢,東吳大學物理學系副教授游偉煌,晟鈦股份有限公司財務長葉國彬,大魯閣纖維股份有限公司投資部門協理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:103/06/25-106/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無