維鈦光電科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:劉讚衛,維鈦光電科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉讚衛,維鈦光電科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事會選任6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:(1)通過營業報告書暨102 年度決算表冊案(2)通過102年度盈餘分派案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過102年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過選舉第六屆董事及監察人案(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:劉讚衛,維鈦光電科技(股)公司董事長陳景煌,維鈦光電科技(股)公司董事何義爐,維鈦光電科技(股)公司董事Wacom Co, Ltd代表人游明鑫,維鈦光電科技(股)公司董事巫俊賢,維鈦光電科技(股)公司獨立董事游偉煌,維鈦光電科技(股)公司獨立董事葉國彬,維鈦光電科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:劉讚衛,維鈦光電科技(股)公司董事長陳景煌,維鈦光電科技(股)公司董事何義爐,維鈦光電科技(股)公司董事Wacom Co, Ltd代表人游明鑫,維鈦光電科技(股)公司董事巫俊賢,維鈦光電科技(股)公司獨立董事游偉煌,維鈦光電科技(股)公司獨立董事葉國彬,維鈦光電科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:5,210,2387.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/28_103/11/278.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/252.法人名稱:Wacom Co., Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:Kazuo Hara,Wacom Co., Ltd. General Manager 4.新任者姓名及簡歷:游明鑫,台灣和冠資訊股份有限公司協理5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/18_103/11/177.新任生效日期:103/05/018.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司102年盈餘轉增資股票發放日期公告內容：一、本公司102年盈餘轉增資新台幣11,490,300元，每股面額新台幣壹拾元，合計發行記名式普通股股票1,149,030股，經台北市政府102年12月11日府產業商字第10290100320號函核准變更在案。二、茲將發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股31,917,500股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣319,175,000元整。(二)本次發行新股：普通股1,149,030股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣11,490,300元整。(三)本公司增資後之總發行普通股數：普通股33,066,530股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣330,665,300元整。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)增資新股權利義務：與原已發行之股份相同。(六)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711)三、本次盈餘轉增資發行新股訂於民國102年12月31日起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：（一）採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入　貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。（二）非經由帳簿劃撥配股之股東，屆時請洽本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部辦理股票匯撥事宜。四、特此公告。

1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過2014年度預算(2)通過2014年度稽核計畫

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司分派一○一年度股票股利配股基準日三、依據：依據本公司一○二年六月二十四日股東常會決議通過與一○二年十月十五日董事會訂定除權基準日相關事宜四、股票停止過戶起訖日期：102年11月04日至102年11月08日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000股、金額： 400,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 31,917,500股、金額： 319,175,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 31,917,500股、金額： 319,175,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國九十年十月十九日訂立民國一○二年六月二十四日修訂（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,149,030.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,149,030股，金額： 11,490,300元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.36000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 36.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 613,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 31,917,500股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東自行拼湊,拼湊後不足一股由董事長洽特定人認足＊上開權利分派內容係經102年10月15日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 330,665,300元， 33,066,530股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年11月08日除權/除息交易日：102年10月31日（八）增資計劃/用途：不適用六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年11月03日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓辦理過戶機構電話：(02)2563-5711（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年11月01日(星期五)下午四點前(因最後過戶日102年11月03日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構第一金證券股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話： 02-25635711)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月03日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/10/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣0.36元，共計新台幣11,490,300元。4.除權（息）交易日:102/10/315.最後過戶日:102/11/036.停止過戶起始日期:102/11/047.停止過戶截止日期:102/11/088.除權（息）基準日:102/11/089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過一０一年度盈餘分配發放股票股利相關事宜(2)通過修訂內控制度

公告序號：1主旨：本公司102年度股票股利發放公告公告內容：壹、本公司民國102年6月24日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,149,030股，每股面額新台幣10元整。盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會102年10月11日金管證發字第1020041030號函准予發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：維鈦光電科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01080電子零組件製造業。(二)F119010電子材料批發業。(三)F219010電子材料零售業。(四)C801100合成樹脂及塑膠製造業。(五)C805050工業用塑膠製品製造業。(六)C805070強化塑膠製品製造業。(七)F113050電腦及事務性機器設備批發業。(八)F213030電腦及事務性機器設備零售業。(九)H703100不動產租賃業(十)JE01010租賃業(十一)F401010國際貿易業。(十二)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股新台幣10元整。實收資本額新台幣319,175,000元，分為31,917,500股，每股新台幣10元整。四、本公司所在地：臺北市內湖區瑞光路358巷30弄12號1樓五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事5-7人，監察人1-3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣330,665,300元，分為33,066,530股，每股面額新台幣10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以101年度可分配盈餘提撥股東紅利11,490,300元轉增資發行新股1,149,030股，每股面額新台幣10元整。(2)股東紅利轉增資按配股基準日股東名冊記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發36股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。拼湊後不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額改發現金至元為止，由董事長洽特定人認足之。(3)新股之權利義務與原股份相同。九、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、配股基準日：本公司訂於102年11月08日為除權配股基準日(即增資基準日)，102年11月04日起至102年11月08日止股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年11月01日(星期五)下午四點前(因最後過戶日102年11月03日適逢例假日)駕臨本公司股務代理機構第一金證?股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話： 02-25635711)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂董事會議事規則。5.訂定「道德行為準則」。6.訂定「誠信經營守則」。7.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。承認事項1.營業報告書暨101 年度決算表冊案。2.101年度盈餘分派案。討論事項1.辦理101年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.申請上櫃交易案。6.配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:102/06/242.原發放股利種類及金額:股票股利;原發放金額12,511,660元3.變更後發放股利種類及金額:股票股利;變更後發放金額11,490,300元4.變更原因:股東提案並經股東會決議通過修正案5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:劉讚衛,總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林明志,特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/5/238.新任者聯絡電話:02-77206800分機5319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度盈餘分配案 (2)通過修訂「公司章程」案 (3)通過修訂「股東會議事規則」案 (4)通過修訂「董事會議事規則」案 (5)通過修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案 (6)通過修訂「關係人及集團企業交易作業程序」案 (7)通過訂定「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案 (8)通過補充召開股東常會會議內容及其相關事宜

1. 董事會決議日期：2013/05/07　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.39200000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：1,251,166　　3. 董監酬勞(元)：372,865　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：613,000　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司之客戶WACOM於101年選任為本公司董事,故本公司與WACOM之交易應列為關係人交易. 6.因應措施:立即申請更新公開資訊觀測站之相關資訊申報,並檢送已更新之財務報告至主管機關. 7.其他應敘明事項:本次補充揭露,除於資產負債表之應收帳款科目,另區分應收帳款-關係人外,並無其他影響,特此聲明.

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度營業報告書及決算表冊案 (2)通過101年度內部控制聲明書案 (3)通過申請上櫃交易案 (4)通過初次上櫃前辦理現增之發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案 (5)通過召開102年第股東常會及其相關案 (6)通過訂定受理股東提案權之相關作業案 (7)通過修訂定本公司內控制度案 (8)通過勤業眾信聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師案 (9)通過訂定獨立董事職責範疇規則案 (10)通過訂定企業社會責任實務守則案 (11)通過修訂防範內線交易管理作業程序案 (12)通過訂定內部重大資訊處理作業程序案 (13)通過訂定道德行為準則案 (14)通過訂定誠信經營守則案 (15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄10號1樓4.召集事由:(1)報告事項 A.101年度營業報告。 B.監察人審查101年度決算表冊報告。 C.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (2)承認事項 A.營業報告書暨101年度決算表冊案。 B.101年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.修訂公司章程案。 B.訂定道德行為準則案。 C.訂定誠信經營守則案。 D.訂定誠信經營作業程序及行為指南案。 E.本公司申請上櫃交易案。 F.初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/02/182.重要決議事項:修訂公司章程3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/262.發生緣由:公告本公司董事會重大決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/12/26召開董事會，決議如下: (1)通過變更公司章程案。 (2)通過召開102年第一次股東臨時會。 (3)通過2013年預算案。 (4)通過2013年稽核計劃。 (5)通過銀行短期融資續約。