緯來電視網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/10 停止過戶日期起日：99/04/12 停止過戶日期迄日：99/06/10 公告內容： 依據：公司法及證券交易法規定及本公司99年03月29日第10屆第11次董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國99年06月10日上午十時正。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室三、會議主要內容：(一)報告事項：1、98年度營業及財務報告。2、98年度監察人查核報告。3、其他報告事項。(二)承認事項：1、98年度決算表冊案。2、98年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂公司章程案。(四)其他議案或臨時動議。四、依公司法165條規定，自民國99年04月12日起至民國99年06月10日止停止股票過戶登記，因最後過戶日99年04月11日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，現場過戶請提前至99年04月09日(星期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以99年04月11日郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、其他應?明事項：依據公司法172條之1規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字（包括案由、說明及標點符號）為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年04月06日起至 99年04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年04月16日(星期五)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。(七)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(八)特此公告。

1.董事會決議日:98/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鄭資益(代理)曾擔任聯眾廣告公司總經理、和緯廣告公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:鄭資益,曾擔任聯眾廣告公司總經理、和緯廣告公司總經理。5.異動原因:由代理總經理真除6.新任生效日期:98/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:王克捷,曾任中華開發金控資深副總、中天電視公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:98/07/247.其他應敘明事項:無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 258,860 236,199 去年同期 311,210 263,202 增減金額 -52,350 -27,003 增減百分比 -16.82 -10.26 本年累計 1,148,775 1,042,054 去年累計 957,356 1,247,211 增減金額 191,419 -205,157 增減百分比 19.99 -16.45 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日:97/09/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡競英4.新任者姓名及簡歷:鄭資益5.異動原因:解任6.新任生效日期:97/09/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/09/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:胡競英4.新任者姓名及簡歷:鄭資益(代理)5.異動原因:解任6.新任生效日期:97/09/167.其他應敘明事項:無

國喬石化更正代子公司緯來電視網股份有限公司公告九十六年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/09/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.8元整4.除權（息）交易日:96/09/195.最後過戶日:96/09/216.停止過戶起始日期:96/09/227.停止過戶截止日期:96/09/268.除權（息）基準日:96/09/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：93/07/192.發生緣由：無3.因應措施：無4.其他應敘明事項：本公司九十三年股東常會通過以九十二年度之盈餘分配項下之股東股息紅利新台幣234,843,750元及員工紅利計新台幣9,409,790元整，合計新台幣244,253,540元整辦理盈餘轉增資乙案，業奉行政院金融監督管理委員會中華民國九十三年七月十二日金管證一字第0930130329號函核准在案，經本公司第八屆第十五次董事會決議：（1）本次股東股息紅利新台幣234,843,750元整辦理盈餘轉增資，擬按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股無償配發500股，分配未滿壹股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，其股份由本公司職工福利委員會按面額承購。（2）本次員工紅利計新台幣9,409,790元整，依九十三年員工紅利分配辦法辦理轉增資。（3）增資除權配股基準日：民國九十三年七月二十八日。（4）股票停止過戶日：民國九十三年七月二十四日至民國九十三年七月二十八日。（5）股票最後過戶日：民國九十三年七月二十三日。（6）本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

一、事實發生日：93/05/21。二、發生緣由：本公司董事會決議九十二年度現金股利除息基準日。三、因應措施：無。四、其它應敘明事項：（一）本公司九十二年度盈餘分配案，業經九十三年五月二十日股東常會通過，每股配發現金股利五元。（二）依本公司民國九十三年五月二十一日第八屆第十三次董事會決議訂定：1、股票最後過戶日：民國九十三年六月十八日2、股東停止過戶日：民國九十三年六月十九日至民國九十三年六月二十三日3、除息基準日：民國九十三年六月二十三日4、現金股利發放日：民國九十三年六月二十九日

一、事實發生日：93/05/21。二、發生緣由：本公司董事會決議九十二年度現金股利除息基準日。三、因應措施：無。四、其它應敘明事項：（一）本公司九十二年度盈餘分配案，業經九十三年五月二十日股東常會通過，每股配發現金股利五元。（二）依本公司民國九十三年五月二十一日第八屆第十三次董事會決議訂定：1、股票最後過戶日：民國九十三年五月二十五日2、股東停止過戶日：民國九十三年五月二十六日至民國九十三年五月三十日3、除息基準日：民國九十三年五月三十日4、現金股利發放日：民國九十三年六月四日。