美強光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,166

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,083

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,010

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,224

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,980

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,980

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41

11.期末總資產(仟元):569,723

12.期末總負債(仟元):121,151

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,572

14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/03/13

2.重要決議事項:

(一) 選舉暨討論事項

(1).補選一席董事案

(2).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變 動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 黃培輝

6.新任者簡歷:正暉股份有限公司 總經理、董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:11,439股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/28至113/06/27

11.新任生效日期:112/03/13

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 限制案

1.股東會決議日:112/03/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃培輝/董事

3.許可從事競業行為之項目:

黃培輝/董事:正暉股份有限公司 董事

正勝產業股份有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決結果達法定通過數額同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2) 承認111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1. 董事會決議日期：112/03/13

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,300,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/12/26

2.股東臨時會召開日期:112/03/13

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/12

12.停止過戶截止日期:112/03/13

13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/12/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:鍾豐丞

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭任董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/24至113/06/27

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司於111年12月12日接獲鍾豐丞董事辭任書，並於112年03月10日

起辭任本公司董事一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:111/11/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾逸瑾/本公司總經理室特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:葉柏良/本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/11/07

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：111/10/28

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，

說明本公司最新產業概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無

(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李明峻

中原大學財經法律學系兼任助理教授

獨立董事：陳金嘉

國立彰化師範大學電機工程系教授

工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問

國立虎尾技術學院光電工程系副教授

私立黎明工專電機工程科講師

獨立董事：黃嘉齡

萬國聯合會計師事務所審計經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

Rubino & Company, CPA Firms審計員

(4)異動情形：新任

(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(6)原任期：不適用

(7)新任生效日期：111/10/17

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第二次股東臨時會增選三席獨立董事暨三分 之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/10/03

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:李明峻

中原大學財經法律學系兼任助理教授

獨立董事:陳金嘉

國立彰化師範大學電機工程系教授

工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問

國立虎尾技術學院光電工程系副教授

私立黎明工專電機工程科講師

獨立董事:黃嘉齡

萬國聯合會計師事務所審計經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

Rubino & Company, CPA Firms審計員

4.異動原因:增選三席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：李明峻 0股

獨立董事：陳金嘉 0股

獨立董事：黃嘉齡 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/10/03

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/03

2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

一、討論事項：

(1).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

二、選舉事項：增選三席獨立董事案。

當選名單如下：

獨立董事 李明峻

獨立董事 陳金嘉

獨立董事 黃嘉齡

三、其他討論事項：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/10/03

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會增選三席獨立董事，並由新任之全體獨立董

事組成審計委員會替代監察人行使職權。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:111/10/03

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李明峻

中原大學財經法律學系兼任助理教授

獨立董事：陳金嘉

國立彰化師範大學電機工程系教授

工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問

國立虎尾技術學院光電工程系副教授

私立黎明工專電機工程科講師

獨立董事：黃嘉齡

萬國聯合會計師事務所審計經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

Rubino & Company, CPA Firms審計員

(5)新任生效日期：111/10/3

公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:111/10/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 李明峻

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事 李明峻

華電聯網(股)公司 獨立董事

海利普電子科技(股)公司 海外事業部執行長

4.許可從事競業行為之期間:111/10/03~113/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/10/03

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人:凱德投資股份有限公司

監察人:樂傑投資股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定

取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/27

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:本公司於111年8月22日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長

全權處理股票換發無實體發行之舊股票最後過戶日、舊股票停止過戶期間、全面換票基

準日、新股開始換發日期等作業事宜。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、本公司已發行之股份，計普通股35,300,000股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣353,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發後無實體股票

權利義務與本公司原已發行之股份相同。

二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：

1.舊股票最後過戶日：111年09月03日(因適逢星期例假日，故現場過戶至111年09月02日

下午4時30分，掛號郵寄者以111年09年03日郵戳為憑)

2.舊股票停止過戶期間：自 111年09月04日至111年09月08日止。

3.全面換票基準日：111年09月08日。

4.新股開始換發日期：111年09月20日。

三、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：111年10月03日(星期一)下午二時三十分。

二、股東會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，以實體方式召開。

三、召集事由及議程:

(一)報告事項：

(1).修訂本公司「董事會議事規則」。

(2).訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。

(3).訂定本公司「永續發展實務守則」。

(4).訂定本公司「公司治理實務守則」。

(二)討論事項：

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(三)選舉事項：增選三席獨立董事案。

(四)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自111年09月04日至111年10月03日止，停止股票過戶登記。

五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期

間及處所如下：

受理提名期間：111年08月23日起至111年09月02日止，

每日上午8點30分至下午5點30分。

受理提名處所：美強光學股份有限公司財務部

(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，電話: 03-5984820)