美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/17

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)與日本株式會社角川 GAMES合作發行營運遊戲之進度報告

(2)與合同會社DMM GAMES簽訂發行營運遊戲之合約案

(3)辦理107年第一次現金增資案

(4)與租賃公司往來簽訂合約事宜

(5)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案

(6)新任會計主管及代理發言人追認案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:107/10/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):48844

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30525

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15263

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45788

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):90867

(2)累積盈虧金額(仟元):-75616

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

45788

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.50

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、最近其財務報表係106年第四季財報。

2、匯率以107.09.30台灣銀行美金對台幣中間價30.525為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:107/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:許淑芬 副總經理

代理發言人:許淑芬 副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:馮世文 資深副總經理(本公司發言人)

代理發言人:黃信翰 資深經理(本公司行銷部門主管)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃請辭

7.生效日期:107/10/04

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:本公司將於近期召開董事會追認會計主管暨代理發言人任命案。

1.事實發生日:107/09/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 57,208 55,365 49,314

現金流入 8,869 13,606 9,301

現金流出 10,712 19,657 13,525

期末餘額 55,365 49,314 45,090

-------------------------------------------------------------

(2)本公司107年截至107年08月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 57,896 54,344 42,458

現金流入 8,715 7,857 13,852

現金流出 12,267 19,743 12,821

期末餘額 54,344 42,458 43,489

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(2)本公司107年截至107年07月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/08

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司 107 年度第二季財務報告案

(2)訂定 107 年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格案

(3)107 年員工認股權憑證經理人認股資格及得認股數量案

(4)子公司艾鋐數位媒體股份有限公司監察人改派案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/07/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 70,142 59,054 52,500

現金流入 10,998 8,494 9,559

現金流出 22,086 15,048 10,236

期末餘額 59,054 52,500 51,823

-------------------------------------------------------------

(2)本公司107年截至107年06月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/29

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月

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期初餘額 72,753 69,086 61,789

現金流入 8,091 7,730 10,728

現金流出 11,758 15,027 10,986

期末餘額 69,086 61,789 61,531

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(2)本公司107年截至107年05月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/14

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(2)「董事會議事辦法」修訂案。

三、補選第三屆董事二席。

四、解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited之代表人：陳哲彬

董事：馮世文

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事：Color Mix International Limited(代表人：陳哲彬) / 北京台商協會/秘書長

董事：馮世文 / 好玩家股分有限公司 資深副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:董事缺額補選

6.新任董事選任時持股數:

董事：Color Mix International Limited 代表人：陳哲彬

選任時持有股數：8,718,000股

董事：馮世文

選任時持有股數：857,518股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:107/06/14~109/06/25

9.同任期董事變動比率:2/5

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 85,156 74,452 65,919

現金流入 8,006 7,164 11,834

現金流出 18,710 15,697 13,638

期末餘額 74,452 65,919 64,115

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(2)本公司107年截至107年04月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月

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期初餘額 87,727 83,584 69,136

現金流入 8,481 5,919 12,299

現金流出 12,624 20,367 11,865

期末餘額 83,584 69,136 69,570

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(2)本公司107年截至107年03月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/16

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)本公司107年員工認股權憑證發行及認股辦法。

(二)本公司107年度員工認股權發行案。

(三)行銷規劃處協理之新任人事案。

(四)解除新任經理人競業禁止之限制案。

(五)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(六)委任簽證會計師案。

(七)臨時動議：增加補選董事一席案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:因一席法人董事於本次董事會提請辭任，致本公司董事席次減至

三席，依公司法第二O一條規定董事缺額達三分之一時(本公司董事應有五席，缺額

二席)，須於事實發生日起60日內補選之；擬於107年6月14日股東常會時一併足額

補選二席董事。

1.發生變動日期:107/04/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Sure Choice Investments Limited(代表人：林臻)/

Qvista International LCC財務長

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:業務規劃

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:2/5

10.其他應敘明事項:

因法人董事Sure Choice Investments Limited於107/04/16，向本公司提請辭任，故董

事席次缺額已達三分之一以上，相關新任董事之選任，擬於107/06/14之股東會一併補

選之。

1.董事會決議日期:107/04/16

2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由

董事會授權董事長訂定之。

3.認股權人資格條件:

(一)以認股資格基準日當日，本公司及國內外子公司(係本公司直接或間接持有同一被

投資公司有表決權之股份超過百分之五十)之正式編制內之全職員工為限。

(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定，實際得為認股權之員工及得認股之數量

，將參酌年資、職級、工作績效、過去即預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等因素為

決定原則，由董事長擬訂後，提報董事會同意。

(三)每一員工每次之認股權數量不得超過該次發行員工認股憑證證總數之百分之十。單

一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之ㄧ。且依發行人募集與發

行有價證處理準則第五十六條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權

人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股

份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給

予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為1,200,000單位。

5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

1,200,000股。

7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方

式等)之決定方式:

(一)認股價格：

認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會

計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱發行日前一段時間普通股加權平均

成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。

若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普通股之

收盤價。

(二)權利期間：

(1)認股權憑證之存續期間五年，期間屆滿後，未執行之認股權憑證視同放棄認股權利，

認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、

或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。

(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權：

認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)

屆滿２年 50%

屆滿３年 75%

屆滿４年 100%

(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者

，公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以全部或部份收回註銷。

(三)認購股份之種類：

本公司普通股股票。

(四)員工離職或發生繼承時之處理方式：

認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：

(1)離職(含自願離職及開除)：

已具行使權之認股權憑證，自離職當日起視同放棄；未具行使權之認股權憑證，自離職

當日起失效。

(2)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，

經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起

三十日內行使認股權利，第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間

得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認

股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。

(3)轉任關係企業：

因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予

認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。

(4)資遣：

已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十日內行使認股權利，但若遇有第八條

第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延

。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。

(5)退休：

已具行使權利之認股權憑證，自退休日起三十日內行使其認股權利，但若遇有第八條第

一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。

未具行使權之認股權憑證，自退休日起失效。

(6)一般死亡：

已具行使權利之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權利

之認股權憑證，於死亡當日起失效。

(7)受職業災害殘疾或死亡者：

1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以

行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五

條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授

予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。

2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認

股權利。除仍應於?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:107/03/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 91,823 88,182 80,235

現金流入 10,863 7,978 10,893

現金流出 14,504 15,925 12,295

期末餘額 88,182 80,235 78,833

-------------------------------------------------------------

(2)本公司107年截至107年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司106年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

本公司106年度虧損撥補案。

本公司出具106年度內部控制制度聲明書案。

資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

補選第三屆董事案。

解除新任董事競業禁止之限制案。

新任薪資報酬委員委任案。

擬召開107年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、106年度營業報告。

2、監察人審查106年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、106年度營業報告書及財務報表案。

2、106年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

2、「董事會議事辦法」修訂案。

3、補選第三屆董事。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國107年04月07日起至04月16日止，每日

上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：

新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處，電話：(02)2912-6473。

1.發生變動日期:107/03/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

4.新任者姓名及簡歷:

陳子昂：

清華大學應用數學研究所碩士

資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

吳明勳：

美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士

建國科技大學國際企業管理學系 助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原委員因個人業務繁忙辭職，故補選新任委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/09

8.新任生效日期:107/03/26

9.其他應敘明事項:無。