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1.董事會決議日期或發生變動日期:106/10/24

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝

3.新任者姓名及簡歷:呂柏宏

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

5.異動原因:內部組織調整及職務調動

6.新任生效日期:106/10/24

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/24

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：呂柏宏 好玩家股份有限公司董事長

5.異動原因:增設一席董事

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:106/10/24

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/10/24

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣5元。

5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元。

6.發行價格:暫定每股8元發行。

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工

認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，

計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股暫訂認購

191.49股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人案發行價格認購之，認購未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶

日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，

由董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，擬授

權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入「公開資訊觀測

站」公告之。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或

因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長處

理之。

1.事實發生日:106/09/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月

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期初餘額 32,680 44,821 42,961

現金流入 24,762 18,719 21,317

現金流出 33,621 20,579 19,785

融資流入(出) 21,000 0 0

期末餘額 44,821 42,961 44,493

-------------------------------------------------------------

(2)本公司106年截至106年9月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

吳學良/英國伯明罕大學商學博士； 國立台灣大學國企系(所)教授

李仁芳/政治大學企業管理研究所博士； 政治大學智慧財產研究所 教授

彭芸/美國南伊利諾大學新聞學博士； 元智大學社政系與資傳所教授

4.新任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

游祥德/美國聖道大學組織領導管理系博士；京鼎玉建設事業股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合本公司股東常會全面改選董事，重新委任薪酬委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:106/08/10

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/09/18

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 106年08月 106年09月 106年010月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 38,954 37,096 21,123

現金流入 23,441 17,371 23,750

現金流出 25,299 33,344 21,596

融資流入(出) 0 0 0

期末餘額 37,096 21,123 23,277

-------------------------------------------------------------

(2)本公司106年截至106年7月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：15,000

已用額度： 0

額度餘額：15,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/10

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)承認106年度第二季財務報告案。

(2)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.。

(3)與中租迪和股份有限公司申請售後租回融資額度。

(4)委任薪資報酬委員。

(5)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)「董事會議事辦法」修訂案。

(7)「公司治理實務守則」修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/08/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87938

(4)原資金貸與之餘額(仟元):57371

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24156

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81527

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):301288

(2)累積盈虧金額(仟元):-261912

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

81527

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.08

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第二季財報。

2、匯率以106.07.31台灣銀行美金對台幣中間價30.195為準。

1.發生變動日期:106/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

吳學良/英國伯明罕大學商學博士； 國立台灣大學國企系(所)教授

李仁芳/政治大學企業管理研究所博士； 政治大學智慧財產研究所 教授

彭芸/美國南伊利諾大學新聞學博士； 元智大學社政系與資傳所教授

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合本公司106年6月26日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員

提前任期屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長

2.發生變動日期:106/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：法人董事Color Mix International Limited擔任本公司副董事長，並由

其董事代表人王鈞先生執行副董事長職權。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：自然人董事王鈞先生

簡歷：全能製作股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任副董事長

7.生效日期:106/06/26

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年度股東常會董事與監察人全面改選， 且三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:106/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Golden Victor Limited(代表人：伊能輝)/SNSplus Inc. 董事長

董事：Color Mix International Limited(代表人：王鈞)/全能製作(股)公司 董事長

董事：朱永光/中經合(股)公司 董事

董事：萬浩基/Career International Inc. 董事

董事：Sure Choice Investment Limited(代表人：林臻)/Qvista International

LLC 財務長

監察人：黃文成/國福管理顧問(股)公司 董事長

監察人：量子管理顧問有限公司(代表人：黃建達)/瑞坊(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：Color Mix International Limited(代表人：呂柏宏)/Color Mix

International Ltd. 董事

董事：王鈞/全能製作(股)公司 董事長

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人：朱永光)/中經合(股)

公司董事

董事：Sure Choice Investment Limited(代表人：林臻)/Qvista International

LLC 財務長

董事：伊能輝/SNSplus Inc. 總經理

監察人：萬浩基/Career International Inc. 董事

監察人：林冠名/群億展業開發有限公司 副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:本公司現任董事及監察人之任期原於106年08月04日屆滿，擬配合本次股東

常會提前辦理全面改選董事及監察人。

6.新任董事選任時持股數:

董事：Color Mix International Limited 代表人：呂柏宏

當選時持有股數：3,218,000股

董事：王鈞

當選時持有股數：300,000股

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited 代表人：朱永光

當選時持有股數：3,025,792股

董事：Sure Choice Investment Limited 代表人：林臻

當選時持有股數：1,338,461股

董事：伊能輝

當選時持有股數：931,018股

監察人：萬浩基

當選時持有股數：0股

監察人：林冠名

當選時持有股數：2,000,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:106/06/26~109/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited之代表人：呂柏宏

董事：王鈞

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited之代表人：朱永光

董事：Sure Choice Investment Limited之代表人：林臻

董事：伊能輝

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

呂柏宏總經理/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

翰熠商貿(上海)有限公司：總經理/董事：呂柏宏

8.所擔任該大陸地區事業地址:

公司名稱：翰熠商貿(上海)有限公司

地址：上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/26

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

三、選舉第三屆董事及監察人。

四、解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:選任新任董事長及副董事長案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝

3.新任者姓名及簡歷:呂柏宏

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長

6.新任生效日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版

2.報導日期:106/04/28

3.報導內容:

「..將在今年第2季展現初步成果，不少新款遊戲產品即將上市，期盼業績持續成長。」

「..營運表現穩定成長，目前還在越南上線，成績可期。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

所述本公司財務或營收成長、銷售預估、業務發展動向、經營成果、遊戲產品之發表等

資訊報導內容，係媒體善意預測。有關本公司財務業務等相關訊息以本公司在公開資訊

觀測站發布之訊息為準。

6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

本公司與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲開發及營運合約，並取得亞洲部分區域發行權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

取得中國以外之亞洲區域營運授權。

2.事實發生日:106/4/11~106/4/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：取得中國以外之亞洲區域營運授權。

交易總金額：以不超過美金1,700,000元為限。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)，並非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

第一期款項於簽約後支付美金300,000元，後續依據遊戲完成進度支付。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用。

13.經紀人及經紀費用:

無。

14.取得或處分之具體目的或用途:

KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)為日本知名遊戲品牌，本公司

與之建立合作夥伴關係，除可拓展本公司之業務範圍、增加營業收入及遊戲獲

利，且有助益於企業形象之提升。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無。

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用。

18.監察人承認日期:

不適用。

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

1、最近其個體財務報告系係105年度財報。

2、匯率以106.03.31台灣銀行美金對台幣中間價30.33元為準。

1.事實發生日:106/04/11

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不是用

5.發生緣由:

(1)本公司105年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

(3)本公司出具105年度內部控制制度聲明書。

(4)本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(5)與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲開發及營運之合約案。

(6)委任簽證會計師案。

(7)第三屆董事及監察人選舉案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

(9)擬召開106年度股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、105年度營業報告。

2、監察人審查105年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

5、「企業社會責任實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、105年度營業報告書及財務報表案。

2、105年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「取得或處分資產處理程序」修訂案。

2、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3、第三屆董事及監察人選舉案。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國106年4月19日起至4月28日止，每日上午9:00

至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處

電話：(02)2912-6473。

1.事實發生日:106/04/11

2.契約或承諾相對人:KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲

合作契約，將取得新遊戲中國以外亞洲區域營運權。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，增加公司營收及獲利。

8.具體目的(解除者不適用):與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)建立合作

夥伴關係，拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。

9.其他應敘明事項:無。