美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:106/11/03

2.發行股數:10,000,000股。

3.每股面額:新台幣5元。

4.發行總金額:金台幣80,000,000元。

5.發行價格:新台幣8元。

6.員工認購股數:發行股份總數之10%，計1,000,000股。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股份總數之90%，計9,000,000股，由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例

認購，每仟股可認購191.49股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東自認購基準日迄五日內逕向本公司股務代理機構辦理

拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與員工股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:106/11/27

13.最後過戶日:106/11/22

14.停止過戶起始日期:106/11/23

15.停止過戶截止日期:106/11/27

16.股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間：106/11/29~106/12/06；

特定人認股繳納期間：106/12/07~106/12/08

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，擬授權

董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入「公開資訊觀測站」

公告之。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因

應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長處理

之。

(3)本公司106度第一次現金增資案業於106年11月03日經金管會金管證發字第1060041676

號核准在案。

1.事實發生日:106/10/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月

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期初餘額 47,948 41,241 27,646

現金流入 11,089 10,462 15,872

現金流出 17,796 24,057 17,169

融資流入(出) 0 0 58,818

期末餘額 41,241 27,646 85,167

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(2)本公司106年截至106年9月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/24

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)擬辦理本公司106年第一次現金增資案

(2)本公司組織調整案

(3)人事資遣案

(4)本公司對合作廠商提請訴訟案件

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、策略長

2.發生變動日期:106/10/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人：伊能輝

策略長：馮世文

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：馮世文

策略長：無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整。

7.生效日期:106/10/24

8.新任者聯絡電話:02-2912-6473

9.其他應敘明事項:經106/10/24提報董事會通過組織調整案，因職務調整而做相關人員

變動，並廢除策略長一職。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/10/24

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝

3.新任者姓名及簡歷:呂柏宏

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

5.異動原因:內部組織調整及職務調動

6.新任生效日期:106/10/24

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/24

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：呂柏宏 好玩家股份有限公司董事長

5.異動原因:增設一席董事

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:106/10/24

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/10/24

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣5元。

5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元。

6.發行價格:暫定每股8元發行。

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工

認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，

計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股暫訂認購

191.49股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，

擬授權董事長洽特定人案發行價格認購之，認購未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶

日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，

由董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，擬授

權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入「公開資訊觀測

站」公告之。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或

因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長處

理之。

1.事實發生日:106/09/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月

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期初餘額 32,680 44,821 42,961

現金流入 24,762 18,719 21,317

現金流出 33,621 20,579 19,785

融資流入(出) 21,000 0 0

期末餘額 44,821 42,961 44,493

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(2)本公司106年截至106年9月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

吳學良/英國伯明罕大學商學博士； 國立台灣大學國企系(所)教授

李仁芳/政治大學企業管理研究所博士； 政治大學智慧財產研究所 教授

彭芸/美國南伊利諾大學新聞學博士； 元智大學社政系與資傳所教授

4.新任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

游祥德/美國聖道大學組織領導管理系博士；京鼎玉建設事業股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合本公司股東常會全面改選董事，重新委任薪酬委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:106/08/10

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/09/18

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年08月 106年09月 106年010月

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期初餘額 38,954 37,096 21,123

現金流入 23,441 17,371 23,750

現金流出 25,299 33,344 21,596

融資流入(出) 0 0 0

期末餘額 37,096 21,123 23,277

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(2)本公司106年截至106年7月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：15,000

已用額度： 0

額度餘額：15,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/10

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)承認106年度第二季財務報告案。

(2)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.。

(3)與中租迪和股份有限公司申請售後租回融資額度。

(4)委任薪資報酬委員。

(5)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)「董事會議事辦法」修訂案。

(7)「公司治理實務守則」修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/08/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87938

(4)原資金貸與之餘額(仟元):57371

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24156

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81527

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):301288

(2)累積盈虧金額(仟元):-261912

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

81527

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.08

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第二季財報。

2、匯率以106.07.31台灣銀行美金對台幣中間價30.195為準。

1.發生變動日期:106/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

吳學良/英國伯明罕大學商學博士； 國立台灣大學國企系(所)教授

李仁芳/政治大學企業管理研究所博士； 政治大學智慧財產研究所 教授

彭芸/美國南伊利諾大學新聞學博士； 元智大學社政系與資傳所教授

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合本公司106年6月26日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員

提前任期屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長

2.發生變動日期:106/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：法人董事Color Mix International Limited擔任本公司副董事長，並由

其董事代表人王鈞先生執行副董事長職權。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：自然人董事王鈞先生

簡歷：全能製作股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任副董事長

7.生效日期:106/06/26

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年度股東常會董事與監察人全面改選， 且三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:106/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Golden Victor Limited(代表人：伊能輝)/SNSplus Inc. 董事長

董事：Color Mix International Limited(代表人：王鈞)/全能製作(股)公司 董事長

董事：朱永光/中經合(股)公司 董事

董事：萬浩基/Career International Inc. 董事

董事：Sure Choice Investment Limited(代表人：林臻)/Qvista International

LLC 財務長

監察人：黃文成/國福管理顧問(股)公司 董事長

監察人：量子管理顧問有限公司(代表人：黃建達)/瑞坊(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：Color Mix International Limited(代表人：呂柏宏)/Color Mix

International Ltd. 董事

董事：王鈞/全能製作(股)公司 董事長

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人：朱永光)/中經合(股)

公司董事

董事：Sure Choice Investment Limited(代表人：林臻)/Qvista International

LLC 財務長

董事：伊能輝/SNSplus Inc. 總經理

監察人：萬浩基/Career International Inc. 董事

監察人：林冠名/群億展業開發有限公司 副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:本公司現任董事及監察人之任期原於106年08月04日屆滿，擬配合本次股東

常會提前辦理全面改選董事及監察人。

6.新任董事選任時持股數:

董事：Color Mix International Limited 代表人：呂柏宏

當選時持有股數：3,218,000股

董事：王鈞

當選時持有股數：300,000股

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited 代表人：朱永光

當選時持有股數：3,025,792股

董事：Sure Choice Investment Limited 代表人：林臻

當選時持有股數：1,338,461股

董事：伊能輝

當選時持有股數：931,018股

監察人：萬浩基

當選時持有股數：0股

監察人：林冠名

當選時持有股數：2,000,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/16~106/08/04

8.新任生效日期:106/06/26~109/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited之代表人：呂柏宏

董事：王鈞

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited之代表人：朱永光

董事：Sure Choice Investment Limited之代表人：林臻

董事：伊能輝

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

呂柏宏總經理/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

翰熠商貿(上海)有限公司：總經理/董事：呂柏宏

8.所擔任該大陸地區事業地址:

公司名稱：翰熠商貿(上海)有限公司

地址：上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/26

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

三、選舉第三屆董事及監察人。

四、解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:選任新任董事長及副董事長案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝

3.新任者姓名及簡歷:呂柏宏

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長

6.新任生效日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版

2.報導日期:106/04/28

3.報導內容:

「..將在今年第2季展現初步成果，不少新款遊戲產品即將上市，期盼業績持續成長。」

「..營運表現穩定成長，目前還在越南上線，成績可期。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

所述本公司財務或營收成長、銷售預估、業務發展動向、經營成果、遊戲產品之發表等

資訊報導內容，係媒體善意預測。有關本公司財務業務等相關訊息以本公司在公開資訊

觀測站發布之訊息為準。

6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。