美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月

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期初餘額 91,823 88,182 80,235

現金流入 10,863 7,978 10,893

現金流出 14,504 15,925 12,295

期末餘額 88,182 80,235 78,833

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(2)本公司107年截至107年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司106年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

本公司106年度虧損撥補案。

本公司出具106年度內部控制制度聲明書案。

資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

補選第三屆董事案。

解除新任董事競業禁止之限制案。

新任薪資報酬委員委任案。

擬召開107年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、106年度營業報告。

2、監察人審查106年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、106年度營業報告書及財務報表案。

2、106年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

2、「董事會議事辦法」修訂案。

3、補選第三屆董事。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國107年04月07日起至04月16日止，每日

上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：

新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處，電話：(02)2912-6473。

1.發生變動日期:107/03/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

4.新任者姓名及簡歷:

陳子昂：

清華大學應用數學研究所碩士

資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

吳明勳：

美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士

建國科技大學國際企業管理學系 助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原委員因個人業務繁忙辭職，故補選新任委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/09

8.新任生效日期:107/03/26

9.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:107/03/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):63767

(4)原資金貸與之餘額(仟元):43792

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14598

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58390

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):86910

(2)累積盈虧金額(仟元):-72322

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

58390

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第四季財報。

2、匯率以107.02.28台灣銀行美金對台幣中間價29.195為準。

1. 董事會決議日期：107/03/26

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

1.發生變動日期:107/03/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:因個人業務繁忙辭職薪資報酬委員會委員一職

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/09

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:107/02/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 96,594 89,368 75,107

現金流入 8,344 6,657 9,989

現金流出 15,570 20,918 13,479

期末餘額 89,368 75,107 71,617

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(2)本公司107年截至107年01月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月

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期初餘額 117,324 90,408 71,807

現金流入 10,963 8,722 14,566

現金流出 37,879 27,323 18,315

期末餘額 90,408 71,807 68,058

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(2)本公司106年截至106年12月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月

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期初餘額 45,971 98,809 87,188

現金流入 11,077 9,517 16,376

現金流出 15,558 21,138 19,239

融資流入(出) 57,319 0 0

期末餘額 98,809 87,188 84,325

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(2)本公司106年截至106年11月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/22

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司107年營運計畫案。

(2)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd. 案。

(3)新任董事長薪資報酬及經理人薪資報酬定期評估案。

(4)106年經理人獎金發放案。

(5)本公司107年度稽核計畫訂定案。

(6)薪資報酬委員會組織規程修訂案。

(7)核決權限表修訂案。

(8)人員異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:106/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：林靜惠 本公司管理部副總經理

內部稽核主管：葉坤璋 本公司稽核室協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：許淑芬 本公司財務部副總經理

內部稽核主管：廖書賢 本公司財務部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:106/12/22

8.新任者聯絡電話:02-2912-6473

9.其他應敘明事項:經106/12/22提報董事會討論通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/12/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87938

(4)原資金貸與之餘額(仟元):29995

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29995

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59990

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):299292

(2)累積盈虧金額(仟元):-260178

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

59990

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.29

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第二季財報。

2、匯率以106.11.30台灣銀行美金對台幣中間價29.995為準。

1.發生變動日期:106/12/14

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：伊能輝 好玩家股份有限公司營運部資深副總

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:NA

8.其他應敘明事項:伊能輝董事因事務繁忙，於106/12/14向SNSplus HK Co., Ltd.提出董

事辭任，伊能輝董事辭任後，該公司董事席次由三席降為二席，不再重新選任，並推選

呂柏宏擔任該公司對外簽屬之代表人

1.發生變動日期:106/12/14

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝，好玩家股份有限公司營運部資深副總經理

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人因素

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/5

10.其他應敘明事項:

因該董事辭任一案，該缺額擬於明年股東常會進行補選之。

1.事實發生日:106/12/12

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司106年度現金增資發行總股數10,000,000股，每股認購價格新台幣8元，實收

股款總金額為新台幣80,000,000元，業已全數收足。

(2)收足股款日：106年12月12日。

(3)本公司並訂定105年12月12日為增資基準日。

公告本公司106年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:106/12/06

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 Color Mix International Limited 616,214 100%

董事 王鈞 0 0%

董事 香港商WI Harper Fund VII Hong Kong Limited 579,408 100%

董事 Sure Choice Investments Limited 256 301 100%

董事 伊能輝 178,280 100%

監察人 林冠名 382,980 100%

監察人 萬浩基(MAN,HO KEE HARRY) - -

4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/06

2.公司名稱: 好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年度現金增資認股繳款期限業已於民國106年12月06日截止，惟尚

有部份股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自106年12月07日起

至107年01月07日止。

(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其

認股之權利。

(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除

另行公告外，將分函通知各股東。

7.其他應敘明事項:

若貴　股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(凱基證券股份有限公司股務代理部)

洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。

1.事實發生日:106/11/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 106年11月 106年12月 107年1月

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期初餘額 47,930 40,322 89,039

現金流入 12,178 10,143 15,800

現金流出 19,786 20,307 16,517

融資流入(出) 0 58,881 0

期末餘額 40,322 89,039 88,322

-------------------------------------------------------------

(2)本公司106年截至106年10月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/16

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦公告

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司已於105/10/24依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣興櫃股票審查準則」第三十四條第九款規定，辦理重大訊息公告本公司106年度現金

增資案認股基準日等相關事宜

(2)委託代收價款行庫訂約日期：106/11/16

(3)委託代收價款行庫：玉山銀行永安分行

(4)委託存儲專戶行庫訂約日期：106/11/16

(5)委託存儲專戶行庫：國泰世華商業銀行大坪林分行