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1.發生變動日期:107/04/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Sure Choice Investments Limited(代表人：林臻)/

Qvista International LCC財務長

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:業務規劃

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:2/5

10.其他應敘明事項:

因法人董事Sure Choice Investments Limited於107/04/16，向本公司提請辭任，故董

事席次缺額已達三分之一以上，相關新任董事之選任，擬於107/06/14之股東會一併補

選之。

1.董事會決議日期:107/04/16

2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由

董事會授權董事長訂定之。

3.認股權人資格條件:

(一)以認股資格基準日當日，本公司及國內外子公司(係本公司直接或間接持有同一被

投資公司有表決權之股份超過百分之五十)之正式編制內之全職員工為限。

(二)認股資格基準日由董事會授權董事長決定，實際得為認股權之員工及得認股之數量

，將參酌年資、職級、工作績效、過去即預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等因素為

決定原則，由董事長擬訂後，提報董事會同意。

(三)每一員工每次之認股權數量不得超過該次發行員工認股憑證證總數之百分之十。單

一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之ㄧ。且依發行人募集與發

行有價證處理準則第五十六條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權

人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股

份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給

予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為1,200,000單位。

5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

1,200,000股。

7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方

式等)之決定方式:

(一)認股價格：

認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會

計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱發行日前一段時間普通股加權平均

成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。

若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普通股之

收盤價。

(二)權利期間：

(1)認股權憑證之存續期間五年，期間屆滿後，未執行之認股權憑證視同放棄認股權利，

認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、

或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。

(2)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權：

認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)

屆滿２年 50%

屆滿３年 75%

屆滿４年 100%

(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者

，公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以全部或部份收回註銷。

(三)認購股份之種類：

本公司普通股股票。

(四)員工離職或發生繼承時之處理方式：

認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：

(1)離職(含自願離職及開除)：

已具行使權之認股權憑證，自離職當日起視同放棄；未具行使權之認股權憑證，自離職

當日起失效。

(2)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，

經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起

三十日內行使認股權利，第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間

得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認

股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。

(3)轉任關係企業：

因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予

認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。

(4)資遣：

已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十日內行使認股權利，但若遇有第八條

第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延

。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。

(5)退休：

已具行使權利之認股權憑證，自退休日起三十日內行使其認股權利，但若遇有第八條第

一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。

未具行使權之認股權憑證，自退休日起失效。

(6)一般死亡：

已具行使權利之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權利

之認股權憑證，於死亡當日起失效。

(7)受職業災害殘疾或死亡者：

1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以

行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五

條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授

予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。

2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認

股權利。除仍應於?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:107/03/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 91,823 88,182 80,235

現金流入 10,863 7,978 10,893

現金流出 14,504 15,925 12,295

期末餘額 88,182 80,235 78,833

-------------------------------------------------------------

(2)本公司107年截至107年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司106年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

本公司106年度虧損撥補案。

本公司出具106年度內部控制制度聲明書案。

資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

補選第三屆董事案。

解除新任董事競業禁止之限制案。

新任薪資報酬委員委任案。

擬召開107年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、106年度營業報告。

2、監察人審查106年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、106年度營業報告書及財務報表案。

2、106年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

2、「董事會議事辦法」修訂案。

3、補選第三屆董事。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國107年04月07日起至04月16日止，每日

上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：

新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處，電話：(02)2912-6473。

1.發生變動日期:107/03/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

4.新任者姓名及簡歷:

陳子昂：

清華大學應用數學研究所碩士

資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

吳明勳：

美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士

建國科技大學國際企業管理學系 助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原委員因個人業務繁忙辭職，故補選新任委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/09

8.新任生效日期:107/03/26

9.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:107/03/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):63767

(4)原資金貸與之餘額(仟元):43792

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14598

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58390

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):86910

(2)累積盈虧金額(仟元):-72322

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

58390

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第四季財報。

2、匯率以107.02.28台灣銀行美金對台幣中間價29.195為準。

1. 董事會決議日期：107/03/26

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

1.發生變動日期:107/03/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

賴家雄/國立彰化師範大學碩士；安德蜜生技股份有限公司 董事長

范揚杰/東吳大學政治系學士

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:因個人業務繁忙辭職薪資報酬委員會委員一職

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/09

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:107/02/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 96,594 89,368 75,107

現金流入 8,344 6,657 9,989

現金流出 15,570 20,918 13,479

期末餘額 89,368 75,107 71,617

-------------------------------------------------------------

(2)本公司107年截至107年01月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/31

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 117,324 90,408 71,807

現金流入 10,963 8,722 14,566

現金流出 37,879 27,323 18,315

期末餘額 90,408 71,807 68,058

-------------------------------------------------------------

(2)本公司106年截至106年12月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 45,971 98,809 87,188

現金流入 11,077 9,517 16,376

現金流出 15,558 21,138 19,239

融資流入(出) 57,319 0 0

期末餘額 98,809 87,188 84,325

-------------------------------------------------------------

(2)本公司106年截至106年11月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：0

已用額度：0

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/22

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司107年營運計畫案。

(2)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd. 案。

(3)新任董事長薪資報酬及經理人薪資報酬定期評估案。

(4)106年經理人獎金發放案。

(5)本公司107年度稽核計畫訂定案。

(6)薪資報酬委員會組織規程修訂案。

(7)核決權限表修訂案。

(8)人員異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:106/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：林靜惠 本公司管理部副總經理

內部稽核主管：葉坤璋 本公司稽核室協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：許淑芬 本公司財務部副總經理

內部稽核主管：廖書賢 本公司財務部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:106/12/22

8.新任者聯絡電話:02-2912-6473

9.其他應敘明事項:經106/12/22提報董事會討論通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/12/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):87938

(4)原資金貸與之餘額(仟元):29995

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29995

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59990

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):299292

(2)累積盈虧金額(仟元):-260178

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

59990

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.29

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1、近期財務報表系106年第二季財報。

2、匯率以106.11.30台灣銀行美金對台幣中間價29.995為準。

1.發生變動日期:106/12/14

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：伊能輝 好玩家股份有限公司營運部資深副總

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:NA

8.其他應敘明事項:伊能輝董事因事務繁忙，於106/12/14向SNSplus HK Co., Ltd.提出董

事辭任，伊能輝董事辭任後，該公司董事席次由三席降為二席，不再重新選任，並推選

呂柏宏擔任該公司對外簽屬之代表人

1.發生變動日期:106/12/14

2.舊任者姓名及簡歷:伊能輝，好玩家股份有限公司營運部資深副總經理

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人因素

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/5

10.其他應敘明事項:

因該董事辭任一案，該缺額擬於明年股東常會進行補選之。

1.事實發生日:106/12/12

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司106年度現金增資發行總股數10,000,000股，每股認購價格新台幣8元，實收

股款總金額為新台幣80,000,000元，業已全數收足。

(2)收足股款日：106年12月12日。

(3)本公司並訂定105年12月12日為增資基準日。

公告本公司106年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:106/12/06

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 Color Mix International Limited 616,214 100%

董事 王鈞 0 0%

董事 香港商WI Harper Fund VII Hong Kong Limited 579,408 100%

董事 Sure Choice Investments Limited 256 301 100%

董事 伊能輝 178,280 100%

監察人 林冠名 382,980 100%

監察人 萬浩基(MAN,HO KEE HARRY) - -

4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/06

2.公司名稱: 好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年度現金增資認股繳款期限業已於民國106年12月06日截止，惟尚

有部份股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自106年12月07日起

至107年01月07日止。

(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其

認股之權利。

(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除

另行公告外，將分函通知各股東。

7.其他應敘明事項:

若貴　股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(凱基證券股份有限公司股務代理部)

洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。