美達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣88,000,000元，每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:110/08/105.最後過戶日:110/08/116.停止過戶起始日期:110/08/127.停止過戶截止日期:110/08/168.除權（息）基準日:110/08/169.現金股利發放日期：:110/08/3010.其他應敘明事項：:嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:（1）通過修訂「股東會議事規則」案。（2）通過制訂「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及開會地 點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施 」辦理)1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B25.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年04月12日及110年04月13日6.其他應敘明事項:未來如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運規劃需求，業經董事會決議通過本公司營業地址遷址事宜。遷址前：新北市中和區中正路716號7樓之1遷址後：新北市中和區連城路268號15樓6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/05/131.召開法人說明會之日期：110/05/132.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績說明會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110/04/12董事會重要決議事項相關資訊如下:(一)通過本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司一○九年度盈餘分配案。(三)通過訂定一一○年股東常會相關事宜案。(四)通過一○九年度董事、經理人暨全體員工酬勞分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(最後過戶日期誤植)1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B24.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告書。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(5)修訂「道德行為準則」部份條文案。二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及決算財務表冊。(2)本公司一○九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)制訂「董事選任程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:前公告掛號郵寄者最後過戶日期(郵戳日期)誤植為110/05/01，更正掛號郵寄者最後過戶日期(郵戳日期)應為110/04/30，其餘內容皆同。

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B24.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告書。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(5)修訂「道德行為準則」部份條文案。二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及決算財務表冊。(2)本公司一○九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)制訂「董事選任程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第一百六十五條規定，自民國110年5月1日起至110年6月29日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國110年4月29日（因最後過戶日4月30日適逢假日，故提前至4月29日）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」，地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國110年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點如下：受理期間：110年4月24日至110年5月4日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於110年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理地點：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340,3125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,1786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,9407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,4798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,7659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3711.期末總資產(仟元):828,44612.期末總負債(仟元):271,80813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,63814.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:黃昭蓉，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭昶廷，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:稽核主管調任至管理部總經理特別助理7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:業經110年02月22日董事會決議通過本公司內部稽核主管任命案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區連城路258號15樓之5、之6及連城路268號15樓(本號至之9)房屋共壹拾貳戶及其土地持分與地下層平面式停車位共九位2.事實發生日:109/7/1~109/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:320.57平方公尺，折合96.97坪建物面積:3,572.72平方公尺,折合1,080.78坪(含停車位九位)交易總金額：NTD 343,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:黛安芬國際股份有限公司，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件執行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式:參考不動產估價報告並與賣方議價價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書決策單位:經審計委員會與董事會決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣361,335,790元11.專業估價師姓名:周士淵 估價師12.專業估價師開業證書字號:(98)高市估字第000058號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人:家築興業有限公司經紀費用:購買總價的1%21.取得或處分之具體目的或用途:配合公司業務需要及長遠之發展規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本案於109/6/30經董事會決議，授權董事長以總價不高於新台幣357,482,332元(不含土增稅)全權處理後續相關事宜，本次係實際與該單位簽約，確定以總價新台幣343,500,000元成交，予以更新相關資訊。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事(2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事(3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事(2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事(3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~109/08/318.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳林杰董事：陳梅開發投資有限公司，代表人：廖德和董事：雄維投資股份有限公司，代表人：劉明雄董事：錫瑋投資股份有限公司，代表人：葉培城獨立董事：饒世湛獨立董事：溫耀源獨立董事：張傳栗3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及決算財務表冊案。(2)承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過一Ｏ八年度盈餘轉增資發行新股討論案。(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。三、選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。四、其他議案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區連城路258號15樓之5、之6及連城路268號15樓(本號至之9)房屋共壹拾貳戶及其土地持分與地下層平面式停車位共九位2.事實發生日:109/6/30~109/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:320.57平方公尺，折合96.97坪建物面積:3,572.72平方公尺,折合1080.78坪(含停車位九位)交易總金額：NTD 343,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:黛安芬國際股份有限公司，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件執行9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式:參考不動產估價報告並與賣方議價價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書決策單位:經審計委員會與董事會決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣361,335,790元11.專業估價師姓名:周士淵 估價師12.專業估價師開業證書字號:(98)高市估字第000058號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:經紀人:家築興業有限公司經紀費用:購買總價的1%21.取得或處分之具體目的或用途:配合公司業務需要及長遠之發展規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董 事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長暨總經理董 事：陳梅開發投資有限公司董 事：雄維投資股份有限公司董 事：錫瑋投資股份有限公司獨立董事：饒世湛/本公司獨立董事獨立董事：溫耀源/本公司獨立董事獨立董事：張傳栗/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長暨總經理董 事：陳梅開發投資有限公司 代表人:廖德和董 事：雄維投資股份有限公司 代表人:劉明雄董 事：錫瑋投資股份有限公司 代表人:葉培城獨立董事：饒世湛/本公司獨立董事獨立董事：溫耀源/本公司獨立董事獨立董事：張傳栗/本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董 事：陳林杰 1,265,393股董 事：陳梅開發投資有限公司 代表人:廖德和 4,894,407股董 事：雄維投資股份有限公司 代表人:劉明雄 3,036,695股董 事：錫瑋投資股份有限公司 代表人:葉培城 1,518,351股獨立董事：饒世湛 0 股獨立董事：溫耀源 0 股獨立董事：張傳栗 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/318.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事(2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事(3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛/本公司獨立董事、台灣虎航股份有限公司董事、貝理斯商普立有限公司董事(2)溫耀源/本公司獨立董事、寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限 公司獨立董事(3)張傳栗/本公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事、為升電裝工業股份 有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~109/08/318.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣32,000,000元，每股配發新台幣1元。 (每仟股無償配發100股)(2)現金股利:新台幣25,600,000元，每股配發新台幣0.8元。4.除權（息）交易日:109/08/065.最後過戶日:109/08/096.停止過戶起始日期:109/08/107.停止過戶截止日期:109/08/148.除權（息）基準日:109/08/149.現金股利發放日期：:109/09/0710.其他應敘明事項：:無。