美達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:陳林杰-現任本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:陳林杰-現任本公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據會計師108年度查核數更正本公司營業收入資訊。更正前金額/內容:(1) 108年12月單月營收：33,651仟元，累計營收：215,297仟元， 去年累計營收：173,730仟元。(2) 109年02月單月營收：10,425仟元，累計營收：29,784仟元。(3) 109年03月單月營收：26,148仟元，累計營收：55,932仟元。更正後金額/內容:(1) 108年12月單月營收：36,540仟元，累計營收：218,186仟元， 去年累計營收：172,565仟元。(2) 109年02月單月營收：11,425仟元，累計營收：30,784仟元。(3) 109年03月單月營收：26,148仟元，累計營收：56,932仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,600,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,200,0005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/082.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行　4.召集事由:一、報告事項： (1) 一O八年度營業報告書。 (2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。 (3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。 (4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。 (5) 制訂「企業誠信經營守則」案。 (6) 制訂「道德行為準則」案。 (7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。二、承認事項： (1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。 (2) 本公司一O八年度盈餘分配案。三、討論事項 (1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事三席)。(新增)五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)六、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後再補行公告。9.其他應敘明事項:(1) 依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國109年4月30日 （因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日）下午四時三十分前駕臨本公司 股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」，地址:台北市大安區敦化 南路二段97號B2，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年5月1日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案 及獨立董事提名之期間地點如下： 受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以寄(送)達為憑， 凡有意提案及提名之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案 及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。 受理處所：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。

1.董事會決議日期:109/02/192.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行。4.召集事由:一、報告事項： (1) 一O八年度營業報告書。 (2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。 (3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。 (4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。 (5) 制訂「企業誠信經營守則」案。 (6) 制訂「道德行為準則」案。 (7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。二、承認事項： (1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。 (2) 本公司一O八年度盈餘分配案。三、討論事項 (1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後再補行公告。9.其他應敘明事項:1、依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於 民國109年4月30日（因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日） 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」，地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理股票過戶手續 ，掛號郵寄者以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間 地點如下： 受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以送達為憑，凡有意 提案之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞。 受理地點：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:邵基明副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:108/12/318.新任者聯絡電話:02-822738229.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/12/312.舊任者姓名及簡歷:邵基明總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/102.發生緣由:公司108年9月10日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業， 並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股32,000,000股，每股面額 新台幣10元，共計新台幣320,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：108年9月21日 舊股票最後過戶日：108年9月16日 舊股票停止過戶期間：108年9月17日~108年10月9日 無實體新股開始換發日期：108年10月14日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權 董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:108/09/022.發生緣由:為求業務長遠發展之需要，擬將股務業務自第一金證券股份有限公司股務 代理部轉委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，並自108年9月16日起正式委託 群益金鼎證券股務代理機構代為處理相關股務事宜。3.因應措施:公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年9月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更 地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2，群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部，聯絡電話：(02)2702-3999。

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/262.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國 108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。 (2)電話：02-2563-5711 (3)傳真：02-2563-57223.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:本公司已提報董事會民國108年上半年度合併財務報告，相關資訊如下:合併營業收入：新台幣59,248仟元合併營業毛利：新台幣47,185仟元合併稅後淨利：新台幣16,117仟元基本每股盈餘：新台幣0.51元3.因應措施:公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:有關108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依會計師核閱數修正本公司民國108年6月合併營收及108年1-6月累計合併營收自結數。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。4.其他應敘明事項:108年6月本月營業收入淨額調整前12,899仟元，調整後10,675仟元。108年6月累計營業收入淨額調整前61,471仟元，調整後59,247仟元。

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司董事姚亦雋因個人職涯規劃，自民國108年06月06日起辭任本公司董事職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司設置審計委員會 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/06/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 饒世湛；台新投信董事長。 溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。 張傳栗；元大證券股份有限公司 獨立董事。(5)異動情形：新任。(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/06/06~109/08/31。

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/06/06(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 委員：饒世湛；本公司獨立董事 委員：溫耀源；本公司獨立董事 委員：張傳栗；本公司獨立董事(5)異動情形：新任。(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/06/06~109/08/31。

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議討論暨選舉事項：(1)通過選任本公司獨立董事案。(2)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛；台新投信董事長。 (2)溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。(3)張傳栗；元大證券股份有限公司 獨立董事。4.異動原因:增選5.新任董事選任時持股數:饒世湛 0股 ; 溫耀源 0股 ; 張傳栗 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/317.新任生效日期:108/06/068.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/292.發生緣由:一、董事會決議日期：108/04/29二、股東會召開日期：108/06/06三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716 號7樓之2(本公司會議室）四、召集事由：(一)選舉事項：(1)選任本公司獨立董事案。(二)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(2)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。