群光電能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告(討論事項(3)誤植更正)1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項： (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項： (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (5)本公司於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公 開承銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案，受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址：新北市五股區五權五路2號)。

1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項： (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項： (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (3)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (5)本公司於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公 開承銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案，受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址：新北市五股區五權五路2號)。

1.董事會決議日期:102/03/142.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣 488,695,401元(每股配發新台幣1.5元)。 (2)股東股票股利：新台幣 162,898,470元(每股配發新台幣約0.5元)。 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利：新台幣 2,013,000元 (2)擬議配發員工股票紅利：新台幣 61,120,340元 (3)擬議配發董監事酬勞金額：新台幣 4,208,889元 (4)董事會擬議配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣67,342,229元。 (5)股東常會決議通過後，擬請股東會授權由董事會辦理配發現金股利之相關事宜。如嗣 後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形，致影響流通在外股份數量，股東 配息率或配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更之相關事宜。

1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:群光電能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過101年度營業報告書及個別暨合併財務報表。 (101年稅後淨利為新台幣912,573仟元，稅後EPS2.85元)。 (二)通過101年度盈餘分配案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/142.增資資金來源:101年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,289,847股(不含員工紅利 轉增資) 4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣162,898,470元(不含員工紅利轉增資)。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣 61,120,340元(發行股數擬以專家評價技術報告估算之每股公允價值為計算基礎計算之， 計算不足一股之員工紅利以現金發放。) 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每壹仟股無償配發 約50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東可自增資配股除權基準日之日起五日內自行辦理拼湊，逾期或放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依 公司法第240條規定改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長需要。13.其他應敘明事項:(1)本增資案俟股東會通過及主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股除權基準日。 (2)本次增資相關事宜如因法令修正或主管機關核定變更需要變更時，擬請股東會授權 董事會辦理。 (3)如嗣後因買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量， 股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更之相關事宜。

1.契約種類:換匯交易契約2.事實發生日:102/2/183.契約金額:(賣出)美金59,800,000 元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部契約損失達美金1,000,000 元或個別契約損失達契約金額15%6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:帳列美金資產8.被避險項目部位之金額:美金 59,800,000 元9.被避險項目之損益狀況:(損失)新台幣 33,301,010 元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:(損失)新台幣 33,301,010 元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生係因美金升值，因為避險交易，對公司並無重大影響。12.契約期間:102/02/19~102/04/3013.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、討論事項一: (一)通過本公司章程修正案。 (二)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。 (三)通過本公司「資金貸放作業程序」修正案。 (四)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 三、選舉事項: 完成補選本公司獨立董事案。 補選結果如下： 獨立董事當選人：傅幼軒，蔡篤恭，邱德成。 任期自102年1月22日起至104年6月13日止。 四、討論事項二: 通過解除新任董事競業禁止限制討論案。 3.其它應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:102/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:傅幼軒，獨立董事 蔡篤恭，獨立董事 邱德成，獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡篤恭，獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:力成科技(蘇州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國蘇州工業園區星海街33號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路和電子器件之設計、製造、組裝及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司102年第一次股東臨時會增補選獨立董事當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷: 董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗 群光電子(股)公司執行副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：傅幼軒 慧智電子(股)公司董事長，翔英投資(股)公司董事長 獨立董事：蔡篤恭 力成科技(股)公司董事長，遠東金士頓科技(股)公司董事長 獨立董事：邱德成 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長兼總經理 益鼎創業投資(股)公司董事長兼總經理 九鼎創業投資(股)公司董事長兼總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:董事辭職補選，並補選獨立董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/14~104/06/138.新任生效日期:102/01/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/01/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾國華先生，總經理兼MP事業部總經理3.許可從事競業行為之項目:經理人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本 公司利益之前提下，解除其兼任經董事會通過之其他企業職務競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾國華先生，總經理兼MP事業部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:群光電能科技(重慶)有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源供應器及相關電子產品生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/01/152.舊任者姓名及簡歷:林茂桂先生，本公司副董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:曾國華先生，本公司MP事業部總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團人事策略佈局調整6.新任生效日期:102/02/017.其他應敘明事項:林茂桂先生仍續任本公司副董事長

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃中明先生，技術中心副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:集團人事策略佈局調整7.生效日期:102/02/018.新任者聯絡電話:02-229956369.其他應敘明事項:無

公告說明有關經濟日報C5版報導本公司去年每股純益可望逾3元，及今年獲利年增率上看25%。1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:102/01/033.報導內容:群光電能去年挾新客戶及新訂單效益，每股純益可望逾3元，今年來自雲端運算、伺服器及LED照明成長動能強勁，估計今年獲利年增率上看25%。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導係媒體引述市場法人推估，本公司並未發佈去年及今年有關每股純益及獲利等財務預測，謹此說明。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

本公司全面換發無實體股票基準日及相關事宜(更正全面無實體換票基準日、無實體新股換發日及停止過戶期間)公告序號：1主旨：本公司全面換發無實體股票基準日及相關事宜(更正全面無實體換票基準日、無實體新股換發日及停止過戶期間)公告內容：群光電能科技(股)公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於101年11月15日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股325,796,934股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,257,969,340元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國101年12月14日起至101年12月21日止。(三)全面無實體換票基準日：民國101年12月18日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國101年12月22日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國101年12月22日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及新式身分證正反面影本)。(二)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：華南永昌綜合證券股份有限公司(二)辦理地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓(三)本公司股務電話：(02)2718-6425(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:00，星期例假日除外六、特此公告