耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:105/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:105/06/088.新任者聯絡電話:03-36319019.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。(3)通過本公司104年度盈餘分配案。(4)通過本公司申請股票上市案。(5)通過本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)全面改選董事案。(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事:耀科投資有限公司之法人董事代表人張玉斌:耀登科技(股)公司董事長源泰投資股份有限公司之法人董事代表人林倩虹:光寶科技移動事業發展部副總經理川方企業股份有限公司之法人董事代表人蔡林福:川方企業股份有限公司總經理黃富章:宏周衛生建材(股)公司董事長獨立董事:陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:耀科投資有限公司之法人董事代表人張玉斌:耀登科技(股)公司董事長源泰投資股份有限公司之法人董事代表人鄭傑中:光寶科技策略投資處經理川方企業股份有限公司之法人董事代表人蔡林福:川方企業股份有限公司總經理耀鴻投資有限公司之法人董事代表人陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長獨立董事:周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師黃志成:百事宜國際(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:不適用(任期屆滿全面改選)6.新任董事選任時持股數:董事:耀科投資有限公司:2,795,100股源泰投資股份有限公司:8,124,000股川方企業股份有限公司:1,696,199股耀鴻投資有限公司:2,420,000股獨立董事:周俊宏:0股蔡育菁:0股黃志成:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/05/31~108/05/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):36,000,0002.原預定買回之期間:105/02/22~105/04/213.原預定買回之數量(股):2,000,0004.原預定買回區間價格(元):12.00~18.005.本次實際買回期間:105/03/04~105/04/216.本次已買回股份數量(股):1,005,0007.本次已買回股份總金額(元):17,119,8378.本次平均每股買回價格(元):17.039.累積已持有自己公司股份數量(股):1,005,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.4611.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，為兼顧市場機制及維護全體股東權益，因而未依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/192.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東會年報第13、17、19-1頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳103年股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、討論事項：(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：(1).本公司104年度營業報告。(2).審計委員會查核104年度決算表冊報告。(3).本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4).訂定本公司「誠信經營守則」案。(5).本公司庫藏股票執行情形報告(新增)。(6).訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。三、承認事項：(1).本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。(2).本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：(1).本公司申請股票上市案(新增)。(2).本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承 銷之股份來源案。(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4).全面改選董事案。(5).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於105年03月28日起至105年04月06日止受理受理1%股東提案說明：1.以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。4.所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

1.事實發生日:105/04/082.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年4月8日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣4,150,768元及董事 酬勞新台幣1,660,307元，均以現金方式發放。(2)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額差異分別為 64,697元及25,878元，差異原因係會計估計變動所致，差異數做為105年度損益。

代重要子公司晶復科技股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:耀登科技股份有限公司二樓會議室4.召集事由:(一)、討論事項： (1).修正本公司「公司章程」部份條文案。(二)、報告事項： (1).本公司104年度營業報告。 (2).監察人審查104年度決算表冊報告。(三)、承認事項： (1).本公司104年度決算表冊案。 (2).本公司104年度盈虧撥補案。(四)、討論事項： (1).擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:105/04/286.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理股東提案期間105年4月19日起至105年4月28日止受理股東之提案。

1. 董事會決議日期：2016/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,823,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:105/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司間接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75910(4)原資金貸與之餘額(仟元):44753(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64643(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4596(2)累積盈虧金額(仟元):-88835.計息方式:資金貸與年利率3.00%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):646438.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:105/04/082.被背書保證之:(1)公司名稱:晶復科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係為本公司96.15%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):93874(4)原背書保證之餘額(仟元):55000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):70000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60000(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度，到期重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):-36245.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1877477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):700008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.2510.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉斌 耀登科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:溫文聖 耀登科技股份有限公司營運總處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/02/248.新任者聯絡電話:(03)363-19019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:溫文聖 財會部協理3.許可從事競業行為之項目:董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:視個案需求,授權董事長決定。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:溫文聖 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:溫文聖 耀登電通科技(昆山)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:耀登電通科技(昆山)有限公司 昆山華揚科學工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:耀登電通科技(昆山)有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/192.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣36,000,000元整。5.預定買回之期間:105/02/22~105/04/21。6.預定買回之數量(股):2,000,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣12.00元至18.00元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/192.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」案。5.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。三、承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：1.本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承 銷之股份來源案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.全面改選董事案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於105年03月28日起至105年04月06日止受理受理1%股東提案說明：1.以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。4.所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為「國票綜合證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主；「元富證券股份有限公司」仍持續為本公司協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:施比雅克貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係為本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):184920(4)原資金貸與之餘額(仟元):15000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7037(2)累積盈虧金額(仟元):-65185.計息方式:資金貸與利息年利率2.2%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):53728.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.879.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:104/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司間接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75947(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13934(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13934(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4371(2)累積盈虧金額(仟元):-70985.計息方式:資金貸與年利率3.00%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡育菁 / 永華聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/12/049.其他應敘明事項:無。

代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:104/12/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司間接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):75947(4)原資金貸與之餘額(仟元):13956(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31669(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45625(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4371(2)累積盈虧金額(仟元):-70985.計息方式:資金貸與年利率3.00%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):456258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.029.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。