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聚恆科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查1…
本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證…
公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開
公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷案1.董事會決議日期:109/03/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面…
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周恒豪/總經理3.許可從事競業行為之項目:大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理心忠電業股份有限公司法人董事代表…
公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查1…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
本公司董事會決議承攬關係人之建置太陽能電廠統包工程案
1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議與關…
公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席)
當選名單暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長(2)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任…
公告本公司董事會通過購買土地案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市永康區王行段169地號2.事實發生日:108/10/25~108/10/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位…
公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:108/10/252.重要決議事項:一、選舉事項(1)完成選任董事(含獨立董事)案二、討論事項(1)通過解除新任董事競業禁止案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「背書保證…
公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單
公告本公司108年第一次股東臨時會董事(含獨立董事三席) 當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉金龍/和…
公告本公司成立審計委員會及委員名單
1.發生變動日期:108/10/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊朝旭/國立成功大學會計系暨財務金融研究所專任教授(2)獨立董事…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:108/10/252.舊任者姓名及簡歷:(1)薛雅哲/聚恆科技股份有限公司監察人(2)劉金龍/聚恆科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:劉金龍(2)獨立董事:楊朝旭(3)獨立董事:高家俊(4)獨立董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事：劉金龍…
本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/09/25(三)(2)召開…
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/09/06二、股東臨時會召開日期:108…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年09月06日成立薪資報酬委員會，…
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(專人回覆，提供參考報價)
