聯嘉光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/07/112.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年6月背書保證資訊本月增減金額誤值，更正如下:100年6月本公司背書保證本月增減金額，更正前42,855仟元；更正後0仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$10,304,000元4.除權（息）交易日:100/07/265.最後過戶日:100/07/276.停止過戶起始日期:100/07/287.停止過戶截止日期:100/08/018.除權（息）基準日:100/08/019.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/252.重要決議事項:報告事項:(一)本公司九十九年度營業概況報告案。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。(三)修訂「董事會議事規範」報告案。承認事項:(一)請承認九十九年度決算表冊案。(二)請核准九十九年度盈餘分配案。(三)請承認本公司「誠信經營守則」案。(四)請承認本公司「道德行為準則」案。(五)請承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。討論事項一:(一)提請股東會決議設置審計委員會案。(二)修訂「公司章程」案。(三)現金增資發行新股案。選舉事項:(一)提前全面改選董事及獨立董事案。選舉結果:董事當選名單:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:宏誠創業投資股份有限公司董事:寶甲企業股份有限公司董事:鴻達國際投資股份有限公司獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻討論事項二:(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(二)修訂「背書保證作業程序」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。(六)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :現任董事及監察人於新任董事及獨立董事選任後解任。

1.事實發生日:100/05/242.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依規定於100/04/28上傳100年議事手冊因資料誤植,於100/05/24更新資料6.因應措施:發重大訊息並更正資料,重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/242.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依規定於100/05/03上傳99年度年報因資料誤植,於100/05/24更新資料6.因應措施:發重大訊息並更正資料,重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

代子公司E.O.I.(BVI)CO.,LTD.依資金貸與及背書保證處理準則第22條規定辦理公告。 1.事實發生日:100/05/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:E.O.I.(BVI) CO.,LTD.及聯欣豐光電(深圳)有限公司皆為本公司直接或間接持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):167466(4)原資金貸與之餘額(仟元):110950(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85845(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):196795(8)本次新增資金貸與之原因:為擴充機器設備與充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):370318(2)累積盈虧金額(仟元):-216595.計息方式:年利率3%。6.還款之:(1)條件:視資金狀況而訂。(2)日期:視資金狀況而訂。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1967958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.759.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:子公司E.O.I.(BVI) CO.,LTD.向金融機構融資。

1.董事會決議日期:100/04/142.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,304,000元(暫訂每股配發現金股利約新台幣0.08元)3.其他應敘明事項:九十九年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過，相關資訊如下:a.擬議配發員工現金紅利新台幣567,000元，董監事酬勞新台幣340,200元b.本次盈餘分派所訂各項條件如因本公司辦理國內外之現金增資、員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。c.現金股利之配發，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹科學工業園區"竹南園區南科段3地號"2.事實發生日:100/4/14~100/4/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:興建工程總金額約為新台幣600,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:偉邦工程股份有限公司.巨漢工程股份有限公司等廠商與本公司關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:以議價方式決定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:興建廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/04/142.被背書保證之:(1)公司名稱:E.O.I.(BVI)CO.,LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):221441(4)原背書保證之餘額(仟元):102445(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87030(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189475(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):290(2)累積盈虧金額(仟元):21365.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期。(2)日期:銀行借款合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):4428827.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1894758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.1710.其他應敘明事項:本次新增背書保證金額美金300萬換算新台幣匯率1:29.01

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司民國一百年股東常會獨立董事提名期間:民國100年3月18日至民國100年3月28日止(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年4月14日董事會審查評估通過，並列入民國一百年股東常會選任之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單(一)姓名:施敏雄學歷:臺灣大學經濟學研究所碩士美國Vanderbilt University經濟開發研究所經歷:中華信用評等公司董事長臺灣期貨交易所董事長現任:台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授興國管理學院講座教授持有股數:0股獨立董事候選人名單(二)姓名:邱靖博學歷:台大經濟研究所美國柏克萊加州大學MBA經歷:證券暨期貨市場發展基金會總經理證交所副總經理現任:台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授持有股數:0股獨立董事候選人名單(三)姓名:賴坤鴻學歷:國立臺北大學企業管理研究所經歷:財政部證券暨期貨管理委員會行政院金管會簡任秘書現任:財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理持有股數:0股

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/03/243.報導內容:經濟日報C4版登載本公司今年獲利倍增及銷售額提升4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司迄今並未對今年營收作任何財務預測之公布，新聞所載，皆為媒體推估，特此澄清說明，相關財報資訊，以會計師查核後公佈之財報為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999傳真:(02)2708-5000本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/092.股東會召開日期:100/05/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項：(1)99年度營業報告(2)監察人查核99年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」2.承認事項：(1)承認99年度決算表冊案(2)核准99年度盈餘分配案(3)承認本公司「誠信經營守則」案(4)承認本公司「道德行為準則」案(5)承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案3.討論事項一：(1)提請股東會決議設置審計委員會案(2)修訂「公司章程」案(3)現金增資發行新股案4.選舉事項：5.討論事項二：(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(2)修訂「背書保證作業程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「股東會議事規則」案(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:100/03/276.停止過戶截止日期:100/05/257.其他應敘明事項:股東提案及獨立董事提名期間：100年3月18日起至100年3月28日止

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國欣、技術總監、國聯光電董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:100/03/097.生效日期:100/03/098.新任者聯絡電話:0356790009.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司九十六年度發行員工認股權憑證行使認購發行新股暨劃撥公告公告內容：一、 本公司九十六年度發行員工認股權憑證共5,000,000單位，每單位得認購普通股股數1股，因認股權行使需發行普通股新股總數5,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣50,000,000元。業奉行政院金融監督管理委員會中華民國九十九年九月二日金管證發字第0990044999號函核准申報生效在案。二、 本公司於100年1月20日首次受理申請認購，將洽請證券櫃檯買賣中心同意後，發行新股自100年1月26日(星期三)起以普通股興櫃買賣。三、 茲將增資新股有關事項公告如後：(一)已發行股份總額及每股金額：登記額定資本額為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為新台幣1,288,000,000元，分為128,800,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次增資發行新股總額、每股金額：員工認股權認購發行新股10,000股，每股面額新台幣10元，合計新台幣100,000元。(三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(四)股票簽證機構：本次增資採無實體方式發行。(五)股票過戶機構：群益證券股份有限公司。地址：台北巿中山區南京東路二段125號地下一樓，電話：(02)25027755 (02)25027755。四、特此公告。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/08/183.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:考量當前營運及拓展計劃，建議調整原訂上櫃規劃，擬暫停上市(櫃)輔導暨撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，日後將待適當時機，再重新規劃輔導及掛牌作業。

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司財務與業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由: 艾利颱風對本公司財務業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 11:03 聯嘉光電(6288)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 34,432 399,235去年同期 32,702 176,607增減金額 1,730 222,628增減(％) 5.29 126.06