聯寶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):266,505

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,521

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,915

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,935

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,477

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,447

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94

11.期末總資產(仟元):852,069

12.期末總負債(仟元):348,440

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):503,629

14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由財經網

2.報導日期:111/07/09

3.報導內容:

摘錄自由財經網報導內容:「訂單能見度看至2023年...............................

聯寶表示，在手訂單量能高檔，能見度可看到2023年。................展望下半年，

除主要網通應用領域客戶持續保持良好訂單水準，目前整體訂單能見度看至2023年，

尤其在電動車用磁性元件，以目前已取得之訂單，預計今年下半年出貨量可逐月攀升，

聯寶有望隨著未來訂單逐步放量，帶動公司營運有機會優於整體產業成長表現。 」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關本公司營運狀況之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」

揭露之重大訊息為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:王年清

6.新任者簡歷:迅得機械股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25

11.新任生效日期:111/05/25

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過110年資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王年清/董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之他公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配現金股利新台幣25,450,149元，每股配發新台幣0.90893390元。

(2)資本公積發放現金股利新台幣5,349,851元，每股配發新台幣0.19106610元。

總計每股配發新台幣1.1元。

4.除權（息）交易日:111/06/23

5.最後過戶日:111/06/24

6.停止過戶起始日期:111/06/25

7.停止過戶截止日期:111/06/29

8.除權（息）基準日:111/06/29

9.現金股利發放日期:111/07/15

10.其他應敘明事項:依據本公司111年3月8日董事會及111年5月25日股東會決議通過，

授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

1.事實發生日:111/05/23

2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正資訊觀測站董事候選人名單資訊,

更正前:所代表之政府或法人代表名稱:迅得機械股份有限公司

更正後:所代表之政府或法人代表名稱:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:無         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳嘉捷 東莞聯寶光電科技有限公司特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/018.其他應敘明事項:無         

代孫公司東莞聯寶光電股份有限公司公告， 因應新冠肺炎疫情影響，配合當地防疫政策，實施封閉式管理 1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:東莞聯寶光電股份有限公司配合當地政府防疫措施要求，自111年3月15日12點起至3月21日24點止，實行封閉式管理。在嚴格落實各項防疫措施下，得持續生產6.因應措施:1.配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。2.配合調整進出貨時間，預計對公司財務、業務應無重大影響。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90893390　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.19106610　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,800,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/253.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告(4)110年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)公司章程修正案(3)取得或處份資產處理程序 修正案(4)股東會議事規則 修正案8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:110/03/2712.停止過戶截止日期:110/05/2513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年3月18日至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：新北市新店區寶橋路235巷127號 聯寶電子股份有限公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4922635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1408316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):270767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):284348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3146710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1211.期末總資產(仟元):86675012.期末總負債(仟元):36109813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):50565214.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事酬勞新台幣940,597元，員工酬勞新台幣3,135,324元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。(3)本議案將於111年05月25日股東常會報告。

1.傳播媒體名稱:中央通訊社2.報導日期:111/02/153.報導內容:摘錄中央通訊社報導內容:「在手訂單持續創高，產品已切入北美電動車品牌車廠的聯通網絡系統，有機會切入電動車充電樁。.....」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營運狀況之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息、每月營收公告及財報公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/12/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事周青麟4.舊任者簡歷:聯寶電子股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/26-113/02/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:東莞聯寶光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:東莞市政府供電局於9月26日開始：工業生產用電每週供五天停二天。6.因應措施:1.我廠備有發電機並彈性調整日期因應，目前對生產並無影響。2.密切觀察後續發展情形，若有變化我司會即時公告。7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務均未造成重大影響。

代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)公告董事會決議通過盈餘 匯回母公司案1.董事會決議日期:110/08/182.發放股利種類及金額:經本公司重要子公司LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)董事會決議通過盈餘匯回議案，擬匯回之盈餘USD2,000,000元，匯至母公司聯寶電子股份有限公司。3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「董事會議事規範」。修訂本公司「誠信經營守則」。修訂本公司「道德行為準則」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源，並請全體股東放棄優先認購權案。通過本公司「公司章程」。通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過本公司「背書保證作業程序」案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過本公司「股東會議事規則」案。通過本公司「董事選任程序」案。通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王志隆/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:王志隆/獨立董事:勤崴國際科技(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無