聯寶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣28,000,000元，每股配發約新台幣1元。4.除權（息）交易日:110/07/235.最後過戶日:110/07/266.停止過戶起始日期:110/07/277.停止過戶截止日期:110/07/318.除權（息）基準日:110/07/319.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月8日股東會決議通過，授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期:110/05/262.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/306.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應敘明事項:無

代本公司所屬重要子公司-LINKCOM MANUFACTURINGINTERNATIONAL(SAMOA)公告董事會決議通過盈餘匯回母公司案1.董事會決議日期:110/05/202.發放股利種類及金額:經本公司重要子公司LINKCOM MANUFACTURING INTERNATIONAL(SAMOA)董事會決議通過盈餘匯回議案，擬匯回之盈餘USD1,500,000元，匯至母公司聯寶電子股份有限公司。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/302.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)6.因應措施: 一、開會日期：民國110年06月18日 (星期五) 二、開會時間：上午9時30分整 三、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司) 四、召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 3.本公司一○九年度董事、監察人酬勞與員工酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、 「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度財務報表案。 2.本公司一○九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源， 並請全體股東放棄優先認購權案 2.修訂公司章程 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.修訂「董事選任程序」案。 8.解除董事競業禁止之限制案(新增)。 (四)其他議案 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/20 六、停止過戶截止日期：110/06/187.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下： (1)受理提案時間：110年4月9日起至110年4月20日止，每日上午9點 至下午5點。 (2)受理提案處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓財務處， 電話02-89191380，分機115。

本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解1.事實發生日:110/04/222.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊: (1)最近一個月單月資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年3月 109年3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 41,855 31,700 32.03% 稅前純益(千元) 2,815 1,025 174.63% 稅後純益(千元) 2,336 820 184.88% 每股盈餘(元) 0.08 0.03 166.67% --------------------------------------------------------------------------- (2)最近二個月資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年2-3月 109年2-3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 69,090 50,239 37.52% 稅前純益(千元) 2,093 1,102 89.93% 稅後純益(千元) 2,025 882 129.59% 每股盈餘(元) 0.07 0.03 133.33% --------------------------------------------------------------------------- (3)最近一季單季資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 110年1-3月 109年1-3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 123,171 88,988 38.41% 稅前純益(千元) 6,524 146 4,368.49% 稅後純益(千元) 5,190 117 4,335.90% 每股盈餘(元) 0.19 0.01 1,800.00% --------------------------------------------------------------------------- (4)最近二季資訊 --------------------------------------------------------------------------- 項目/期間 109年10月-110年3月 108年10月-109年3月 與去年同期增減% --------------------------------------------------------------------------- 營業收入(千元) 238,091 214,386 11.06% 稅前純益(千元) 13,197 28,069 (52.98%) 稅後純益(千元) 15,118 28,040 (46.08%) 每股盈餘(元) 0.54 1.00 (46.00%) ---------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項: 以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/04/213.報導內容:摘錄工商時報報導內容：「磁性元件與智慧模組解決方案供應商聯寶電子(LinkCom)(6821)4月20日在興櫃市場掛牌，預計今年底申請上市櫃。…………」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上市櫃進度之相關資訊純屬媒體善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/221.召開法人說明會之日期：110/04/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2(康和綜合證?大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證?舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司109年12月24日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股28,000,000股 ，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行， 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票 上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：110年4月10日 舊股票最後過戶日：110年4月5日 舊股票停止過戶期間：110年4月6日~110年4月13日 無實體新股開始換發日期：110年4月14日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 第一條：目的本公司為吸引優秀之專業人才長期留任公司，並激勵員工、提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司、股東及員工之利益，依據證券交易法第二十八條之三及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。第二條︰發行期間本公司本次員工認股權憑證發行期間預定於金融監督管理委員會(以下簡稱主管機關)申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。第三條︰認股權人資格條件及認股權數量限制以本公司及國內外控制及從屬公司之全職正式員工為限(控制及從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素，由總經理擬訂後提報董事會決議，惟若為經理人或具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意。但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。單一認股權人累計取得本公司依處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。第四條︰發行總數本員工認股權憑證發行總數為1,000單位，每單位認股權憑證得認購之股數為1,000股，因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,000,000股。第五條︰認股條件一、 認股價格：認股價格以不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值並應洽會計師對發行價格之合理性表示意見。二、 權利期間：(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，考評期間符合公司績效，則可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例屆滿二年 40%屆滿三年 65%屆滿四年 100%(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者(工作規則實行細則 第十章 第二條)，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。三、 認購股份之種類：本公司普通股股票。四、 認股權人如因離職、資遣、退休、留職停薪、一般死亡、受職業災害殘疾或死亡者及調職時，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(一) 離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證於離職當日即視為放棄認股權利。(二) 資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。(三) 退休：已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，惟該認股權利，應自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。(四) 留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留職停薪員工已具行使權之認股權憑證，得自留資停薪起始日起一個月內行使認股權利；前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(五) 一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(六) 因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主）三個月內行　使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(七) 調職：因本公司營運所需，經核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(八) 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期間。五、 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。第六條：履約方式採無實體發行方式，本公司以發行新股方式交付。第七條：認股價格之調整一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。實際發行日期由總經理訂定之。調整後認股價格=調整前認股價格 × ((已發行股數 ＋ (每一新股繳款金額 × 新股發行股數) / 每股時價)/ (已發行股數＋新股發行股數))(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含特別股、債券換股權利證書及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。(三)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(五)遇有調整後認股價格低於普通股面額時，以普通股面額為認股價格。二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格及調整後認股比例，另函請證交所或櫃檯中心公告，於減資基準日調整之：減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)三、本次員工認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利應於除息基準日按下列公式調整每單位認股價格 (計算至新台幣角為止，以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。第八條：行使認股權之程序一、 認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間停止認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出認股申請。二、 本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。三、 本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。四、 新發行之普通股自向認股權人交付之日起得買賣。五、 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記。第九條：認股權行使後之權利義務本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股股票相同。第十條：簽約及保密一、本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」，經認股權人完成簽署後即視為取得受領權利；未依規定完成簽署者即視為放棄受領權利。二、簽署完成後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。第十一條：實施細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事宜及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。第十二條：其他重要約定事項一、本辦法經董事會同意並報經主管機關核准後生效，經主管機關核准後若於發行　前有修訂時則需經董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意修訂之。二、於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。三、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃泳華7.新任簽證會計師姓名2:鄭安志8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施: 一、開會日期：民國110年06月18日 (星期五) 二、開會時間：上午9時30分整 三、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司) 四、召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 3.本公司一○九年度董事、監察人酬勞與員工酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、 「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度財務報表案。 2.本公司一○九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源， 並請全體股東放棄優先認購權案 2.修訂公司章程 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.修訂「董事選任程序」案。 (四)其他議案 (五)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/20 六、停止過戶截止日期：110/06/184.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下： (1)受理提案時間：110年4月9日起至110年4月20日止，每日上午9點 至下午5點。 (2)受理提案處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓財務處， 電話02-89191380，分機115。 (3) 受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於110年4月20日 下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式， 以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑， 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送。

1.事實發生日:110/03/292.發生緣由:一、董事會開會日期：110/03/29二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃泳華7.新任簽證會計師姓名2:鄭安志8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司109年12月24日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股28,000,000股 ，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行， 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票 上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：110年4月13日 舊股票最後過戶日：110年4月8日 舊股票停止過戶期間：110年4月9日~110年4月13日 無實體新股開始換發日期：110年4月14日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:一、股東臨時會日期:110/02/26二、重要決議事項:(一)選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)。(二)其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/02/262.舊任者姓名及簡歷:董事 譚明珠 / 聯寶電子股份有限公司董事長董事 譚偉傑 / 聯寶電子股份有限公司副總經理董事 陳松永 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 周青麟 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 陳思乾 / 聯寶電子股份有限公司董事監察人 彭嘉明 / 聯寶電子股份有限公司監察人監察人 廖椿沄 / 聯寶電子股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 譚明珠 / 聯寶電子股份有限公司董事長董事 譚偉傑 / 聯寶電子股份有限公司副總經理董事 周青麟 / 聯寶電子股份有限公司董事董事 彭嘉明 / 聯寶電子股份有限公司董事獨立董事 許文昉 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事獨立董事 王志隆 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事獨立董事 官志亮 / 聯寶電子股份有限公司獨立董事4.異動原因:為因應本公司登錄興櫃交易需求,提前進行全面改選.5.新任董事選任時持股數:董事: 譚明珠 3,304,066股董事: 譚偉傑 290,871股董事: 彭嘉明 2,356,690股董事: 周青麟 150,000股獨立董事: 許文昉 0股獨立董事: 王志隆 0股獨立董事: 官志亮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/227.新任生效日期:110/02/268.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/02/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周青麟 董事許文昉 獨立董事王志隆 獨立董事官志亮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:110/02/26~113/02/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/02/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:譚明珠 / 本公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:譚明珠 / 本公司董事長暨總經理5.異動原因:公開發行後第一屆董事會推選董事長6.新任生效日期:110/02/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/262.發生緣由:(1)推選董事長案。(2)制訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(3)制訂「審計委員會組織規程」案。(4)制訂「審計委員會行使職權辦法」案。(5)制訂「薪資報酬委員會組織規程」案。(6)制訂「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。(7)設置審計委員會案。(8)設置薪資報酬委員會案。(9)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無