華勝汽車-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項:一、承認事項(一)承認2019年度營業報告書及合併財務報告案(二)承認2019年度盈餘分配案二、選舉事項本公司全面改選董事案三、討論事項(一)通過解除新選任董事競業禁止之限制案(二)通過修訂本公司「公司章程」案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:陳鏗勝 華勝汽車電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳鏗勝 華勝汽車電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:109年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(3)劉景康:獨立諮詢顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/168.新任生效日期:109/06/23~112/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)偕德彰:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(2)張國華:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事(3)蔣萍:華勝汽車電子股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/17~109/09/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.法人名稱:(1)AMMI DEVELOPMENT LIMITED(2)Eight Eagles Venture Inc.3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)AMMI DEVELOPMENT LIMITED指派代表人張曉豔(2)Eight Eagles Venture Inc.指派代表人朱中平5.異動原因:董事任期屆滿，於109年股東常會全面改選，第二屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/23~112/06/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/06/232.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議分派現金股利美金80萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/05/142.發放股利種類及金額:E-LAN HOLDING COMPANY董事會決議不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

代重要子公司E-LAN CAR COMPONENTS(USA) INC. 公告董事會決議盈餘分派案1.董事會決議日期:109/05/142.發放股利種類及金額:E-LAN CAR COMPONENTS(USA) INC.董事會決議不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案1.董事會決議日期:109/05/142.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣1111萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣1000萬元予華勝國際控股有限公司。3.其他應敘明事項:無

代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告取得銀行發行理財產品累積達實收資本額20%1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行理財商品2.事實發生日:109/2/13~109/4/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得交易總金額人民幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額:人民幣15,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占總資產比例:5.73%(2)占歸屬於母公司業主之權益比例:9.03%(3)營運資金數額:新台幣353,211仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所22.會計師姓名:周伯儒23.會計師開業證書字號:金管證審字第1050043520號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:約每一季交易乙次27.資金來源:營運資金28.其他敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.59000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,907,680　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.董事會決議分派現金股利總金額為RMB5,880,000元(每股RMB0.14元)，目前暫以董事會前一日TWD4.236元兌換RMB1元設算約當台幣金額，實際發放將以股東會前一日之台灣銀行買入及賣出RMB即期外匯收盤價之平均數計算。2.本次現金股利發放計算至TWD元為止，元以下捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/282.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)2019年度營業報告(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告(3)2019年度董事及員工酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項:(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案(2)2019年度盈餘分配案三、選舉事項:本公司全面改選董事案四、討論事項:(1)解除新選任董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:盈餘分派案於下一次董事會討論決議9.其他應敘明事項:本公司自2020年04月17日起至2020年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案及董事(獨立董事)之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告已於2月10日復工，對本公司及子公司財務或業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因工作天數減少，二月份營收將不如預期。影響程度需視供應商及客戶復工狀況而定

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:饒國財 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:管清偉 研發總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:(02)2706-19589.其他應敘明事項:108/12/15董事會決議通過

代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告取得及處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20% 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行理財商品2.事實發生日:108/7/23~108/11/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得交易總金額人民幣24,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:累計處分利益人民幣44,811.32元(不包含未實現利益人民幣29,439.13元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額:人民幣14,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占總資產比例:5.65%(2)占歸屬於母公司業主之權益比例:8.23%(3)營運資金數額:新台幣353,345仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所22.會計師姓名:周伯儒23.會計師開業證書字號:金管證審字第1050043520號24.其他敘明事項:無

代子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告取得及處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行理財商品2.事實發生日:108/8/13~108/8/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得交易總金額人民幣77,000,000元處分交易總金額人民幣77,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:累計處分利益人民幣261,424.14元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核定權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額：人民幣5,000,000元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占總資產比例：2.11%(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：3.07%(3)營運資金數額：新台幣353,345仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所22.會計師姓名:周伯儒23.會計師開業證書字號:金管證審字第1050043520號24.其他敘明事項:本公司最近期財務報表，故係指最近期經會計師查核或核閱之合併財務報表之數額

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充揭露本公司107年度股東會年報封裏、第5頁、第81頁部分內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

更補正本公司107年度合併財務報告部份資料， 以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下:修正本公司合併財報附註二九關係人交易第53頁部份內容:(三)進貨補充揭露107年度及106年度向奧克伍德宜蘭進貨金額分別為1,027及0(四)營業成本減項更正前:合併公司向關係人進貨係為模具款，其進貨價格係屬議定交易條件與一般供應商相當。更正後:合併公司代關係人採購模具，收取的價差放入營業成本調整項目。其價格係屬議定交易條件無其他交易可供比較。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息(2)發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

更補正本公司107年度合併財務報告部份資料， 以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/07/082.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正說明如下:補充揭露合併財務報表附註第53頁部份內容:二九、關係人交易(三)進貨107年度及106年度向奧克伍德宜蘭進貨金額分別為1,027及06.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息(2)發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:一、承認事項(一)承認2018年度營業報告書及合併財務報告案(二)承認2018年度盈餘分配案二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無