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藍摩半導體(未)公司公告
1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○六年度營業報告。2、監察人審查一○六年度決算表冊報告。3、董事會議事規則修訂報告。二、承認事項1、一○六年度營業報告書及財務報表承認案。2、一○六年度盈虧撥補承認案。1、本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:擬依公司法第172條之1公告受理股東行使提案權相關事宜如下：一、受理期間：自107年4月10日起至107年4月20日下午五時止。二、受理地點：桃園市觀音區樹林里工業一路七號，電話03-4834868
1.事實發生日:106/08/032.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:討論通過本公司簽證會計師事務所內部輪調案。討論通過106年上半年度個別財務報告案。討論通過財務融資案。討論通過聘任本公司第三屆薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年上半年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.發生變動日期:106/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡永松：本公司獨立董事(2)楊松山：本公司獨立董事(3)金用周：朋程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡永松：本公司獨立董事(2)楊松山：本公司獨立董事(3)金用周：朋程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/08/039.其他應敘明事項:新任期106/08/03~109/06/12
1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第7、8、10、11、15-17頁內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認一○五年度盈虧撥補案。二、討論事項通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。通過本公司第七屆董事及監察人選舉案。通過本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：柯聰明法人董事代表人：敦南科技股份有限公司 代表人：盧桐秋法人董事代表人：敦南科技股份有限公司 代表人：黃碧琴法人董事代表人：東亞通信工業股份有限公司 代表人：周明國董事：黃正泓獨立董事：蔡永松獨立董事：楊松山監察人：陳為台監察人：葛明輝法人監察人：拔群企業有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：柯聰明法人董事代表人：東亞通信工業股份有限公司 代表人：闕道明董事：周明國董事：黃正泓董事：蔡白井獨立董事：蔡永松獨立董事：楊松山監察人：盧桐秋監察人：陳為台法人監察人：拔群企業有限公司 代表人：陳宗德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/139.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：闕道明董事：周明國董事：黃正泓獨立董事：蔡永松獨立董事：楊松山3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司106年度股東常會，主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/132.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過董事長選任案(2)討論通過財務融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:柯聰明 新東亞微電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:柯聰明 新東亞微電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:106/06/137.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司股東所提出之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。(2)討論通過本公司一○五年度營業報告書案。(3)討論通過本公司一○五年度盈虧撥補案。
1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司一○五年度財務報表案。(2)討論通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」案。(3)討論通過本公司財務融資案。(4)討論通過本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文修訂案。(5)討論通過本公司董事(含獨立董事)、監察人全面改選案(6)討論通過本公司一○六年股東常會相關事宜。(7)討論通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。(8)討論通過受理百分之一以上股東提名相關事宜。(9)討論通過本公司新任董事競業禁止限制案。
1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○五年度營業報告。2、監察人審查一○五年度決算表冊報告。二、承認事項1、一○五年度營業報告書及財務報表案。2、一○五年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項1、本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。2、選舉事項：選舉本公司第七屆董事及監察人。3、擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告
1.事實發生日:105/08/022.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更換簽證會計師報告案(會計師事務所內部輪調)。討論通過105年上半年度合併財務報告案。討論通過財務融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認一○四年度盈虧撥補案。二、討論事項通過本公司「公司章程」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:105/04/182.法人名稱:東亞通信工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周百煌4.新任者姓名及簡歷:周明國5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:105/04/278.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105/03/16董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞。
1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)討論通過本公司一○四年度盈虧撥補案。(3)討論通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。(4)討論通過召開本公司一○五年股東常會相關事宜。(5)討論通過一○五年度股東常會受理股東提案作業事宜。(6)討論通過本公司「公司章程」修訂案。(7)討論通過本公司財務融資案。
1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○四年度營業報告。2、監察人審查一○四年度決算表冊報告。二、承認事項1、一○四年度營業報告書及財務報表案。2、一○四年度盈虧撥補案。三、討論事項1、本公司「公司章程」修訂案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告
1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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