藥華醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/03/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事楊育民學歷:俄亥俄州立大學電機博士現職:1. Patrick Y. Yang顧問公司CEO 2. 美國Tesoro公司董事 3. 美國Amyris公司CEO首席顧問 4. 英國AstraZeneca公司CEO首席顧問(2)獨立董事張進德學歷:1. 美國聯邦國際大學會計博士 2. 國立中正大學法律系博士現職:1. 冠恆聯合會計事務所所長 2. 亞洲大學財經法律系講座教授 3. 中興大學法律系兼任教授 4. 逢甲大學財稅所兼任教授 5. 康和證券(股)公司獨立董事 6. 杏昌生技(股)公司監察人 7. 日高工程實業(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選二席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:103/03/27 _ 104/09/237.新任生效日期:103/03/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/03/272.重要決議事項:(1)補選二席獨立董事案 獨立董事當選人:楊育民 獨立董事當選人:張進德(2)通過解除董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/03/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事行政院國家發展基金管理會(2)獨立董事楊育民3.許可從事競業行為之項目:(1)董事行政院國家發展基金管理會: 中裕新藥股份有限公司董事 健亞生物科技股份有限公司董事 信東生技股份有限公司董事 台灣神隆股份有限公司董事 國光生物科技股份有限公司董事 太景醫藥研發控股股份有限公司董事 智擎生技製藥股份有限公司董事 永昕生物醫藥股份有限公司董事 台灣花卉生物技術股份有限公司董事 聯亞生技開發股份有限公司董事 台安生物科技股份有限公司董事 台康生技股份有限公司董事(2)獨立董事楊育民: 英國AstraZeneca公司CEO首席顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年03月27日第1次股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/03/261.召開法人說明會之日期：103/03/262.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：產業趨勢論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/03/251.召開法人說明會之日期：103/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台灣工銀總部(內湖區堤頂大道2段99號)4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:103/03/072.發生緣由:工商時報及部分網路媒體新聞報導「由於該公司新藥還在研發階段，預估今年虧損約10億元，每股淨損約5元，最快明年才會有營收。」3.因應措施:本公司予以說明如下(1)報導有關本公司今年虧損及每股虧損金額，純屬媒體自行推估，特此澄清。(2)本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/072.發生緣由:本公司應富邦證券邀請，參加該機構舉辦之富邦生技醫藥產業日3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：103年3月7日（五）16:20_17:10(2)召開法人說明會之地點：富邦金融大樓會議室(台北市仁愛路四段169號2樓)(3)法人說明會擇要訊息：富邦生技醫藥產業日(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/062.發生緣由:本公司應凱基證券邀請於103年3月6日（四）舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：103年3月6日（四）14:30_16:00（14:00來賓報到）(2)召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。