西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/02/072.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由單一股東全數認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實慶邦電子元器件(泗洪)有限公司營運資金。13.其他應敘明事項:此增資案本公司於105/11/01經董事會決議通過,並於106/01/09經濟部投資審議委員會核准在案。

代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設備1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業用之機器設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依帳面值及授權管理辦法辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團整體營運規劃19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會追認之。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會請監察人追認之。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

本公司出售營業使用之設備予關係人累積達實收資本額百分之二十之公告1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業使用之設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司;為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:依帳面值處分，無利益。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約。契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定參考依據: 帳面價值決策單位: 依公司授權管理辦法作業10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團營運整合19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期董事會追認。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期審計委員會追認。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding Ltd公告董事會決議增資美金300萬元1.董事會決議日期:105/11/012.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司13.其他應敘明事項:此次增資係配合投資架構,由本公司經由100%持股Best Bliss Investments Limited再由其100%持股的子公司Fixed Rock Holding Ltd.轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。

1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:耀鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國105年11月01日召開董事會決議通過本公司與西北臺慶科技 股份有限公司簡易合併案。合併後以西北臺慶科技股份有限公司 為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由西北臺慶 科技股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起 三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:105/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):耀鑽科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司。2.依企業併購法第十九條之規定進行簡易合併,並不影響股東權益。7.併購目的:整合組織資源,增加營運效率。8.併購後預計產生之效益:節省管理及營運費用。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司,無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日預訂為105年11月30日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)設立日期：81/11/2實收資本額：910,000,000元所營業務之主要內容：電子零件、磁鐵心、晶片線圈及其他線圈之製造加工、買賣，經銷及進出口貿易等業務。耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)設立日期：92/04/15實收資本額：28,000,000元所營業務之主要內容：電子零組件之買賣、經銷及進出口貿易等業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:105/09/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):31440(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59736(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91176(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:年息2.1%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):911768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.909.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年5月19日上傳104年度年報第221~223頁 之關係企業相關資料。6.因應措施:上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新聘任6.異動原因: 股東會全面改選董事後，由第11屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:105/06/13 ~ 108/06/029.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.68元，總計151,720,800元4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項: 現金股利預計於105/07/19發放，並自當日起委由本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。 前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉東暉4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李燕娜7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:因應未來發展、營運管理之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:本公司重要子公司Fixed Rock Holding Limited、Best Bliss Investment Ltd.、慶邦電子元器件(泗洪)有限公司、臺慶精密電子(昆山)有限公司併同變更。

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新聘任6.異動原因: 股東會全面改選董事後，由第11屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:105/06/13 ~ 108/06/029.其他應敘明事項: 誤值第二屆薪資報酬委員會，正確為第三屆薪資報酬委員會。

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:(1)通過承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○四年度盈餘分派議案。(3)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。(4)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正 緻美診所院長董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心 財務暨資訊系統總處 資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理 利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村 年程科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正 緻美診所院長董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心 財務暨資訊系統總處 資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理 利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村 年程科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名或名稱 持有股數 ===================================================================董事 西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股董事 恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股董事 林鑑榮 1,907,550股董事 洪至正 1,219,515股董事 黃桂洸 2,564,591股董事 CHEN CHIN SHENG 0股獨立董事 羅 偉 0股獨立董事 朱光惠 0股獨立董事 李宥村 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/03~105/05/028.新任生效日期:105/06/03~108/06/029.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/03 ~ 105/05/028.新任生效日期:105/06/039.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:105/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 董事:林鑑榮3.許可從事競業行為之項目: 謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 Fixed Rock Holding Limited董事長 North Star International Limited董事 Best Bliss Investments Limited董事 西普爾控股(新)私營有限公司董事 耀鑽科技股份有限公司董事長 西北投資股份有限公司董事 恒洋投資股份有限公司董事 鈺邦科技股份有限公司薪酬會委員 林鑑榮董事 西北投資股份有限公司監察人 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 林鑑榮董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 林鑑榮董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司地址: 江蘇省泗洪經濟開發區杭州路南側、建設北路東側、 臺慶精密電子(昆山)有限公司地址: 江蘇省昆山市高科技開發區郭石路925號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 生產、加工及銷售電子零組件 臺慶精密電子(昆山)有限公司 生產、加工及銷售電子零組件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第三款之標準1.事實發生日:105/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:Fixed Rock Holding Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):957886(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):605633(2)累積盈虧金額(仟元):2995085.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:依合約日期6.背書保證之總限額(仟元):11973587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1308008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員審查一○四年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 4.一○四年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。 (二)承認事項： 1.一○四年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派議案。 (三)討論及選舉事項： 1.選舉事項：董事(含獨立董事三席)選舉案。 2.擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○五年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○五年三月二十八日起至一○五 年四月六日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東提名獨立董事事宜： (一)依公司法一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)本次獨立董事應選名額：三名。 (三)受理期間：一○五年三月二十八日起至一○五年四月六日止。 (四)本公司受理股東之提名處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (五)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合『公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法』之相關規定。 (六)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。三、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一規定之 書面提案、提名內容或新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。