西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.68000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,720,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月16日決議通過發放員工及董事酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣22,659,211元(2)董事酬勞總金額為新台幣5,664,803元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。

公告本公司董事會決議通過向子公司FIXED ROCK HOLDING LTD 購買其子公司耀鑽科技股份有限公司股權案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購股份2.事實發生日:105/3/163.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:耀鑽科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):FIXED ROCK HOLDING LTD5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:FIXED ROCK HOLDING 為西北臺慶科技轉投資持股100%之被投資公司，為集團組織架構調整，擬向其收購其子公司耀鑽科技股份有限公司，收購後對股東權益無不利影響。7.併購目的:因應未來發展，為集團間之組織重整。8.併購後預計產生之效益:不適用。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:暫定為105年3月底前完成。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第三款之標準1.事實發生日:105/01/272.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):891087(4)原背書保證之餘額(仟元):134420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):67210(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):201630(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):67210(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):296256(2)累積盈虧金額(仟元):1092275.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11138597.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2688408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.4610.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳大溝 先生4.新任者姓名及簡歷:李宥村 先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:104/11/119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:西北臺慶科技股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新上傳之一○四年第一次股東臨時會議事錄親自及委託出席股數為計 62,428,193股，佔發行股份總數90,310,000股(已扣除無表決權股份690,000)之 69.127％，原上傳誤植為62,427,071股。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/10/062.重要決議事項: 討論及選舉事項： (1).通過修訂本公司「公司章程」案。 (2).完成本公司補選獨立董事一席案。當選名單如下： 獨立董事 李宥村先生3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/062.舊任者姓名及簡歷:陳大溝先生3.新任者姓名及簡歷:李宥村先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/03~105/05/027.新任生效日期:104/10/06~105/05/028.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳大溝 先生4.新任者姓名及簡歷: 李宥村 先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:104/10/069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳大溝 先生4.新任者姓名及簡歷: 李宥村 先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任6.異動原因:補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:104/10/069.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:自民國104/10/2至民國104/10/22.本次新增（減少）投資方式:擬透過境外子公司Best Bliss Investments Limited及其轉投資公司Fixed Rock Holding Ltd 增資大陸慶邦電子元器件（泗洪）有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:慶邦電子元器件（泗洪）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工及銷售電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:74,777人民幣仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:8,190人民幣仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,621仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用，非買賣交易13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應中長期業務發展，於江蘇省泗洪縣購置土地及興建廠房20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,068,469仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:117.41%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.50%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:47.96%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:674,229仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:74.09%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.61%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30.27%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度獲利美金2079千元102年度獲利美金1660千元101年度獲利美金475千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:匯率以 美金:新台幣= 1: 32.955

公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第三款之標準1.事實發生日:104/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:Best Bliss Investment Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):934576(4)原背書保證之餘額(仟元):47370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47370(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):47370(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):763657(2)累積盈虧金額(仟元):3878255.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:105年6月30日6.背書保證之總限額(仟元):11682207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2842208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/102.股東臨時會召開日期:104/10/063.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號4.召集事由: 報告事項：無。 討論及選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)補選獨立董事一席選舉案。5.停止過戶起始日期:104/09/076.停止過戶截止日期:104/10/067.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 投資設廠相關事宜1.事實發生日:自民國104/8/10至民國104/8/102.本次新增（減少）投資方式:擬透過境外子公司Best Bliss Investments Limited及其轉投資公司Fixed Rock Holding Ltd 增資大陸慶邦電子元器件（泗洪）有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:慶邦電子元器件（泗洪）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工及銷售電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:74,777人民幣仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:8,190人民幣仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,621仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用，非買賣交易13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於投審會核准後執行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應中長期業務發展，於江蘇省泗洪縣購置土地及興建廠房20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,150,517仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:126.43%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.88%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:49.24%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:683,842仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75.15%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.95%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29.27%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度獲利美金2079千元102年度獲利美金1660千元101年度獲利美金475千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本投資案待投審會核准通過後執行

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:西北臺慶科技股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣180,000,000元2.原預定買回之期間:104/05/20~104/07/193.原預定買回之數量(股):4,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣21元至40元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份。5.本次實際買回期間:104/05/22~104/07/176.本次已買回股份數量(股):690,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣20,494,189元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.70元9.累積已持有自己公司股份數量(股):690,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.76%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，致未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:104/07/202.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣136,500,000元/每股配發1.5元3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣136,500,000元/每股配發1.51146052元4.變更原因: 係因本公司執行買回庫藏股，致影響流通在外股份數量變動為 90,310,000股， 因此原股東配息率發生變動。104年3月19日董事會決議通過，如因本公司執行　 買回庫藏股，影響流通在外股份數量，致使股東現金股利分配比率發生變動而 需修正時，擬授權董事長全權處理調整之。5.其他應敘明事項: (1)除權（息）交易日:104/08/04 (2)最後過戶日:104/08/05 (3)停止過戶起始日期:104/08/06 (4)停止過戶截止日期:104/08/10 (5)除權（息）基準日:104/08/10 (6)有關現金股利除息基準日、配息率及其他有關盈餘分配未盡事宜，或因調整之必 要性或因法令變更或主管機關要求，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:(1)通過承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○三年度盈餘分配議案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂「董事選任辦法」部份條文案。(6)通過擬解除本公司董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制案。(7)通過辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺3.許可從事競業行為之項目: 鈺邦科技股份有限公司薪資報酬會委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:104/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):704256(4)原資金貸與之餘額(仟元):87595(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93165(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180760(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300480(2)累積盈虧金額(仟元):642035.計息方式:年息5.35%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2257608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無