訊映光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年09月08日董事會重要決議事項如下：決議通過審核補選董事一席候選人名單案決議通過擬修訂本公司「核決權限作業程序」部分條文案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/212.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月21日董事會重要決議事項如下：決議通過擬訂本公司106年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點及議程案決議通過本公司補選董事一席案決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案決議通過修訂本公司內部控制之「內部人資料申報管理作業」部份條文案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/08/212.股東臨時會召開日期:106/10/063.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:選舉及討論事項：(1)本公司補選董事一席案(2)擬解除本公司補選後新任董事競業限制案5.停止過戶起始日期:106/09/076.停止過戶截止日期:106/10/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:吳翊鳴/訊映光電(股)公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:賴家德先生因辦理「保留運用決定權之交付信託股份」做為集保之股票，依公司法規定仍為為股份轉讓，因超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故當然解任。6.新任生效日期:106/08/117.其他應敘明事項:(1)本公司第五屆第十八次董事會選舉由吳翊鳴董事自即日起擔任本公司董事長職務。(2)賴家德先生之董事及董事長職務解任後，仍為本公司總經理，對本公司日常營運及未來發展並不會造成影響。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月10日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：一、重要財務業務報告：本公司民國106年第二季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。二、重要決議事項：(1)決議通過更換本公司發言人案。(2)決議通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。(3)決議通過修訂本公司『董事會議事規範』案。(4)決議通過修訂本公司『審計委員會組織規程』案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司106/08/10董事會決議通過106年第二季合併財務報告營業收入：新台幣626,996仟元營業毛利：新台幣134,078仟元營業利益：新台幣132,149仟元稅前淨利：新台幣78,859仟元本期淨利：新台幣59,562仟元基本每股盈餘：新台幣0.95元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:賴家德 董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方雨豪 董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:03-51602589.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司106/08/10董事會決議通過106年第二季合併財務報告營業收入：新台幣626,996仟元營業毛利：新台幣134,078仟元營業利益：新台幣69,229仟元稅前淨利：新台幣78,859仟元本期淨利：新台幣59,562仟元基本每股盈餘：新台幣0.95元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106/06/26 A13版2.報導日期:106/06/263.報導內容:訊映生技三優勢，搶攻平價血糖測試市場，法人研究分析指出，該公司血糖測試產品性價比、相容性均高，加上通路策略佳，而公司下半年將陸續有新客戶加入，預估今年全年每股稅後純益（EPS）有機會逾3元。訊映是國內血糖測試產品開發商，....... 法人估，訊映今年上半年應能交出EPS逾0.9元的成績單。.......根據訊映揭露資訊，公司目前年產能1,440萬盒試片，2016銷量1,200萬盒，產能利用率逾八成，由於訊映的主力市場鎖定美國、東歐，未來數年出貨量仍可望以每年以10到30%成長。值得注意的是，訊映下半年將有三個新客戶加入，因此法人預估，該公司三年內試片年銷量將達倍增至 2,300萬到2400萬盒，故訊映規劃2017年底前將再擴充960萬盒的年產能，預期明年產能將達2,400萬盒。據悉，訊映下半年將加入的三個新客戶，包括阿爾及利亞、中國、德國三家，若順利，法人預期訊映對三客戶完整年度的試片出貨量合計將增加720萬盒，當於2016年出貨量的六成，加上舊客戶未來將持續每年以一成以上的速度成長，因此營運動能能持續加溫。....... 在新客戶加入後，今年少了一次性的呆帳與廢料損失提列和訴訟相關費用，獲利結構優化，可望有不錯的表現，明年則有繼續成長的空間。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關說明3.媒體報導內容，純為媒體推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/062.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司106年06月06日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司盈餘配發現金股利暨資本公積發放現金案。(2)決議通過本公司銀行借款額度案。(3)決議通過本公司100年度員工認股權憑證認股價格調整案。(4)決議通過本公司105年度員工酬勞之分配案。(5)決議通過本公司105年度董事酬勞分配案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：73,219,714元(每股新台幣1.13元)資本公積發放現金：27,214,410元(每股新台幣0.42元)4.除權（息）交易日:106/06/215.最後過戶日:106/06/226.停止過戶起始日期:106/06/237.停止過戶截止日期:106/06/278.除權（息）基準日:106/06/279.其他應敘明事項:106年06月21日為除息交易日(該日及以後由市場買進股票者無權參加配息)。

1.股東會日期:106/05/242.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)審計委員審查本公司105年度決算表冊報告。(3)本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(二)承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。(2)承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)通過本公司資本公積以現金發放與股東案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:106/05/052.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司106年05月05日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：一、重要財務業務報告：本公司民國106年第一季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。重要決議事項：(1)決議通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。(2)決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。(3)決議通過本公司銀行借款額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,434,124　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01-105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/285.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年03月28日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過修正本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式案(2)決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案(3)決議通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案(4)決議通過新增本公司106年股東常會之討論案6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/05/243.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)審計委員審查本公司105年度決算表冊報告。(3)本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。(2)105年度盈餘分配案討論事項：(1)本公司資本公積以現金發放與股東案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(4)修訂本公司『公司章程』部分條文案(新增)。(5)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案(新增)。5.停止過戶起始日期:106/03/266.停止過戶截止日期:106/05/247.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:106/03/282.原發放股利種類及金額:員工酬勞金額11,214,460元及董事酬勞金額1,430,970元共計新台幣12,645,430元，全數以現金發放。3.變更後發放股利種類及金額:員工酬勞金額14,887,724元及董事酬勞金額1,430,970元共計新台幣16,318,694元，全數以現金發放。4.變更原因:未符合本公司公司章程之規定5.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/03/082.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾國華4.舊任簽證會計師姓名2:鄭雅慧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年03月08日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司105年度營業報告書暨財務報告案。(2)決議通過本公司105年度盈餘分配案。(3)決議通過本公司資本公積以現金發放與股東案。(4)決議通過本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式案。(5)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(6)決議通過本公司銀行借款額度案。(7)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8)決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(9)決議通過配合本公司查核簽證會計師事務所內部輪調，擬更換會計師案。(10)決議通過本公司擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。(11)決議通過本公司申請股票上市之財務預測案。(12)決議通過擬通過過額配售案及擬請特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業案。(13)決議通過本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(14)決議通過訂定本公司106年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。(15)決議通過本公司106年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。