訊映光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司提撥105年度員工及董事酬勞方式討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)提撥員工酬勞新台幣11,214,460元及董事酬勞新台幣1,430,970元，共計新台幣12,645,430元，全數以現金發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:106/03/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度個體財務報表及合併財務報表經本公司106年3月8日董事會通過在案。一、105年度個體財務報表：營業收入：1,037,515仟元營業毛利：216,825仟元營業利益：118,520仟元稅後淨利：85,201仟元稅後每股盈餘：1.36元二、105年度合併財務報表：營業收入：1,040,462仟元營業毛利：216,506仟元營業利益：110,598仟元稅後淨利：85,201仟元稅後每股盈餘：1.36元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:106/03/082.股東會召開日期:106/05/243.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:報告事項(1)本公司105年度營業報告(2)審計委員審查本公司105年度決算表冊報告(3)本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式報告(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案(2)105年度盈餘分配案討論事項(1)本公司資本公積以現金發放與股東案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案5.停止過戶起始日期:106/03/266.停止過戶截止日期:106/05/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.42000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,219,714　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/12/142.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年12月14日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：(1)決議通過本公司「106年度營運計畫」案。(2)決議通過本公司「106年度預算」案(3)決議通過本公司轉投資案。(4)決議通過本公司106年度「內部稽核計畫」案。(5)決議通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。(6)決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。(7)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8)決議通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(9)決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(10)決議通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。(11)決議通過訂定本公司「員工酬勞發放辦法」案。(12)決議通過訂定本公司「經理人薪酬與績效管理辦法」案。(13)決議通過訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。(14)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之薪資報酬案。(15)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之105年度年終獎金案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報105/11/10 C8版2.報導日期:105/11/103.報導內容:針對有關本月10日工商時報 C8版所載有關…2016年是訊映邁向新里程碑的一年，首先，分散市場的努力已見成效，美國市場占比從早期九成降至目前5成左右，而其他國家占比提升至4至5成。其次，設立國內直營醫療器材實體通路，將繼頭份店後，再成立台中店、新竹店，另3家店面也積極洽談中。....等內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈財務預測，媒體所報導有關本公司105年11月10日有關「美國市場占比從早期九成降至目前5成左右，而其他國家占比提升至4至5成。」以及「設立國內直營醫療器材實體通路，....，另3家店面也積極洽談中。」等等，係為媒體依法人推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/072.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年截至8月自結營業收入資料更正如下：更正前為667,159仟元，更正後為654,203仟元；差異原因主系會計師調減非經常性之銷貨收入認列，致營業收入減少。6.因應措施:資料更正後重新上傳到公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述非非經常性之銷貨收入採淨額方式重新分類至營業外收入，本期損益並無影響。

1.事實發生日:105/10/052.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年08月09日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：(1)決議通過本公司大陸子公司廣州訊揚電子科技有限公司董事長變更乙案。(2)決議通過本公司訂定「企業社會責任實務守則」案(3)決議通過本公司銀行借款額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/10/052.舊任者姓名及簡歷:洪志忠/董事長(仍任董事)3.新任者姓名及簡歷:張嘉昕/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應本公司大陸子公司廣州訊揚電子科技有限公司實際經營管理之需。6.新任生效日期:105/10/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年08月09日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：一、重要財務業務報告：本公司民國105年第二季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。二、重要決議事項：(1)決議通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」案。(2)決議通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。(3)決議通過修訂本公司「核決權限作業程序」案。(4)決議通過本公司大陸子公司廣州訊揚電子科技有限公司監察人變更乙案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/092.舊任者姓名及簡歷:蘇緯忠/監察人3.新任者姓名及簡歷:林志衡/監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因應大陸子公司廣州訊揚電子科技有限公司實際經營管理之需。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/07~105/08/098.新任生效日期:105/08/099.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國101年私募普通股2,199,068股，及其嗣後取得之無償配股2,269,582股，共4,468,650股，補辦公開發行乙案，業經金融監督管理委員會於民國105年7月21日金管證發字第1050027810號函核准生效。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:105/07/222.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,182,367元，每股配發新台幣1.55元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,182,367元，每股配發新台幣1.5516元。4.變更原因:因本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資67,078股，致流通在外股數調整為6,4566,707股(已扣除庫藏股800,000股)，故調整配息率為每股配發股東現金股利1.5516元。依105年06月28日董事會決議授權董事長辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:其他相關事宜董事會已決議通過授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:105/06/032.辦理資本變更登記完成日期:105/06/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣654,337,850元，已發行流通股數60,965,135股及已發行私募普通股4,468,650股，每股淨值為新台幣14.58元。(2)本次註銷減資新台幣670,780元，註銷股份67,078股。(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣653,667,070元，已發行流通股數60,898,057股及已發行私募普通股4,468,650股，每股淨值為新台幣14.58元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最一期(104年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年06月28日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司104年度盈餘現金股利發放案。(2)決議通過本公司銀行借款額度案。(3)決議通過本公司100年度員工認股權憑證認股價格調整案。(4)決議通過本公司104年度員工酬勞之員工分配案。(5)決議通過本公司104年度董監事酬金分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：100182367(每股新台幣1.55元)4.除權（息）交易日:105/07/185.最後過戶日:105/07/196.停止過戶起始日期:105/07/207.停止過戶截止日期:105/07/248.除權（息）基準日:105/07/249.其他應敘明事項:105年7月18日為除息交易日(該日及以後由市場買進股票者無權參加配息)。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司於104年8月11日第五屆第四次董事會決議通過辦理第一次買回本公司股份乙案報告案。(2)本公司104年度營業報告案。(3)審計委員審查本公司104年度決算表冊報告案。(4)本公司104年度員工及董監酬勞金額及發放方式案。(二)承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告: 泰博科技股份有限公司被告:訊映光電股份有限公司法院名稱: (1) 專利侵權案：美國北卡羅萊納州西區聯邦地院(2) 營業秘密案：美國北卡羅萊納州梅克倫堡郡商事法院相關文書案號: (1) 專利案侵權：3：12-cv-00636(2) 營業秘密案：12CVS209092.事實發生日:105/05/313.發生原委（含爭訟標的）:(1)專利侵權案：泰博科技股份有限公司(以下簡稱「泰博公司」)於民國101年5月4日向美國賓州東區聯邦地方法院提出訴狀，控告本公司、Diagnostic Devices,Inc.及ProdigyDiabetes Care,LLC 製造、進口及銷售之產品，未經其授權而使用並侵害泰博公司所有與血糖儀及血糖測試片相關之美國專利。(2)營業秘密案：泰博公司於民國101年12月06日對本公司向美國北卡羅萊納州梅克倫堡郡商事法院提起訴訟，主張本公司有不公平競爭等行為，損及泰博公司之權益。4.處理過程:雙方律師交涉後達成和解，原告將向法院以具有不可再訴法律效果之形式提出撤回訴訟。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:和解金額新台幣1,800萬元，分2期支付，其他相關內容因屬本和解合約保密條款不予揭露，支付和解金對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項: 本公司與泰博公司已於民國105年5月31日簽屬和解合約，美國當事人預計將於民國105年6月1日股市開盤前完成合約簽屬。

1.契約種類:營造工程合約2.事實發生日:105/5/20~105/5/203.契約相對人及其與公司之關係:非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:工程總價為新台幣壹億貳仟陸佰陸拾萬元整(含稅)，依公司建造時程規劃發包。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係自地委建，故不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:產能擴充。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用。12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:17.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年05月17日董事會重要決議事項如下：(1)本公司董事會決議通過授權董事長與泰博科技股份有限公司洽談訴訟和解案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無