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訊映光電(上)公司公告
1.事實發生日:105/04/142.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年3月資金貸與他人「本月資金貸放餘額」為7,457仟元，誤植為0元。「本月資金貸放最高限額」為380,062仟元，誤植為0元。6.因應措施:更正公告本公司105年3月資金貸與公告資訊7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,182,367 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司105年03月22日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司104年度營業報告書暨財務報告案。(2)決議通過本公司104年度盈餘分配案。(3)決議通過本公司104年度員工及董監酬勞金額及發放方式案。(4)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(5)決議通過本公司銀行借款額度案。(6)決議通過擬設立子公司歐克生技股份有限公司投資案。(7)決議通過子公司歐克生技股份有限公司董事、監察人、總經理、 財務主管及稽核主管任派案。(8)決議通過本公司資金貸與子公司廣州訊揚電子科技有限公司案。(9)決議通過為因應本公司之營運需求，擬提請『興建廠房計畫』案。(10)決議通過本公司100年度辦理之員工認股權憑證，100年度已屆滿四年之可行 使認股權期限，擬訂定普通股換發基準日案。(11)決議通過擬訂本公司105年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。(12)決議通過105年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號4.召集事由:報告事項：(1)本公司於104年8月11日第五屆第四次董事會決議通過辦理第一次買回本公司股份乙案報告(2)本公司104年度營業報告(3)審計委員審查本公司104年度決算表冊報告(4)本公司104年度員工及董監酬勞金額及發放方式案承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度盈餘分配案討論及選舉事項：無5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司提撥104年度員工及董監酬勞方式討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)提撥員工酬勞14,518,591元及董事監察人酬勞2,630,928元，共計17,149,519元，全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度個體財務報表及合併財務報表經本公司105年3月22日董事會通過在案。一、104年度個體財務報表：營業收入：851,297仟元營業毛利：278,725仟元營業利益：118,267仟元稅後淨利：110,969仟元稅後每股盈餘：1.77元二、104年度合併財務報表：營業收入：856,551仟元營業毛利：281,409仟元營業利益：113,249仟元稅後淨利：110,969仟元稅後每股盈餘：1.77元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
1.傳播媒體名稱:工商日報105/03/08 C5版2.報導日期:105/03/083.報導內容:....... 今年訊映以創新的整廠技術輸出方式，支援國外後進業者從建廠規畫、裝機、生產到原物料供應提供一整套完整服務，協助建立血糖儀及試劑大量生產能力，垂直整合新的產業鏈，未來將可創造可觀的營收挹注；今年三月已與一家業者簽約，開始進行 規劃，預計年底完工投產，……。因應企業成長需求，繼去年購入二廠土地後，今年訊映預計投入上億元興建二廠，將於年中動工，明年中投產。.......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司確於今年三月就整廠技術輸出與一家業者簽約，然其完工投產日程尚在規劃中，媒體所言「預計年底完工投產」純屬其推估；另本公司確於去年購入二廠土地，將於今年擇期動工，然工程興建時程尚未定案，並非如媒體所報導「今年訊映預計投入上億元興建二廠，將於年中動工，明年中投產。」有關說明3.媒體報導內容，純為媒體推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報104/12/17 A20版2.報導日期:104/12/173.報導內容:....... 11月更一舉站上億元大關，累計前11月營收已達7.7億元，以今年下半年營收規模推估，全年營收可望達8.5億元。……..全年營收成長幅度可觀，毛利率仍能維持30%以上。至於明年的成長也十分樂觀看待，希望能有二成的成長，挑戰營收的歷史高點。訊映光電……..跨入助聽器領域........預定明年初上市，........且出廠毛利可達五成以上。訊映明年全力拓展，………，後年起開始挹注營收及獲利。……4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈財務預測，媒體所報導有關本公司104年1月至11月有關營收「全年營收可望達8.5億元」、「至於明年的成長也十分樂觀看待，希望能有二成的成長，挑戰營收的歷史高點」，以及「助聽器預定明年初上市，且出廠毛利可達五成以上，後年起開始挹注營收及獲利。」等等，係為媒體依法人推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商日報104/12/16 C5版2.報導日期:104/12/163.報導內容:....... 訊映公佈11月營收101865千元，創下兩年來單月營收新高，年增101.18％，累計前11月營收774628千元，年增32.16％，符合預期目標，……. ，2016年IPO上市 計畫蓄勢待發之際，……。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈財務預測，媒體所報導有關本公司104年1月至11月有關營收「符合預期目標」，以及「2016年IPO上市計畫蓄勢待發」係為媒體依法人推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年12月09日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司『105年度營運計畫』案。(2)決議通過本公司『105年度預算』案。(3)決議通過本公司105年度『內部稽核計畫』案。(4)決議通過修訂本公司『內部控制制度』案。(5)決議通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。(6)決議通過修訂本公司『薪酬委員會組織章程』案。(7)決議通過本公司『提升自行編製財務報告計畫書』案。(8)決議通過本公司對廣州睿博電子科技有限公司債權處理案。(9)決議通過修訂本公司『訊映光電股份有限公司民國一○四年度第一次限制員工權利新股發行辦法』案。(10)決議通過本公司104年度第一次限制員工權利新股之員工分配明細表及發行新股案。(11)決議通過本公司總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之104年度年終?金案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過本公司對廣州睿博電子科技有限公司債權處理案如下：(1)債務人名稱：廣州睿博電子科技有限公司(2)債權金額：應收帳款：美金 871,054.46元預付貨款：美金 663,664.03元，已於104年11月份轉列「其他應收款」。(3)處理債權緣由：本公司自民國96年起即銷售血糖儀與血糖試片與廣州睿博電子科技有限公司(以下稱廣州睿博)，廣州睿博一直為本公司拓展大陸市場之重要夥伴，且自民國100年起成為本公司血糖儀之電路板之設計與製造協力廠商；惟廣州睿博近年財務狀況不佳，對本公司之應收帳款時有拖延。6.因應措施:(1)本公司自民國104年3月起即以「現金交易」，以滿足大陸地區終端使用者(病人)之需求。(2)經多次催收，廣州睿博僅小金額還款，故本公司委任律師於104年12月1日向新竹地方法院聲請「民事調解」，且將於105年2月4日於新竹地方法院民事庭進行調解。(3)104年12月9日本公司董事會授權董事長與債務人廣州睿博進行「民事調解」，且將於往後董事會中報告本案進度，至本案結案為止。7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元2.原預定買回之期間:104/08/11~104/10/103.原預定買回之數量(股):800,000股4.原預定買回區間價格(元):預定買回之區間價格每股新台幣30元至35元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:104/08/13~104/10/076.本次已買回股份數量(股):800,000股7.本次已買回股份總金額(元):22,093,541元8.本次平均每股買回價格(元):27.61元9.累積已持有自己公司股份數量(股):800,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.51%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會或股東會決議日期:104/09/252.原發放股利種類及金額:股票股利：股東紅利新台幣53,036,180元，計5,303,618股，每仟股配發100股。資本公積新台幣52,951,680元，計5,295,168股，每仟股配發100股。3.變更後發放股利種類及金額:股東紅利新台幣53,036,180元，計5,303,618股，每仟股配發101.284股。資本公積新台幣52,951,680元，計5,295,168股，每仟股配發101.122股。4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，故調整配股率。原發放股東紅利股票股利5,303,618股，每仟股配發100股，以及資本公積股票股利5,295,168股，每仟股配發100股。因本公司買回庫藏股588,000股，致流通在外股數調整為52,363,684股，故調整配股率為股東紅利股票股利每仟股配發101.284股，以及資本公積股票股利每仟股配發101.122股。5.其他應敘明事項:依104年09月11日董事會決議授權董事長辦理配股率調整作業。
1.董事會或股東會決議日期:104/09/242.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,607,240元，每股配發新台幣0.2元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,607,240元，每股配發新台幣0.202元。4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，故調整配息率。原發放現金股利新台幣10,607,240元，每股配發新台幣0.2元，因本公司買回庫藏股588,000股，致流通在外股數調整為52,363,684股，故調整配息率為每股配發股東現金股利0.202元。依104年09月11日董事會決議授權董事長辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:其他相關事宜董事會已決議通過授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:104/09/112.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年9月11日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股暨現金股利發放案。(2)決議通過本公司103年度員工紅利轉增資之員工分配明細案。(3)決議通過本公司103年度董監事酬金分配案。(4)決議通過本公司100年度員工認股權憑證認股價格調整案。(5)決議通過本公司銀行借款額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/09/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：10,607,240元(每股新台幣0.2元)股票股利：53,036,180元(每仟股無償配發100股)資本公積轉增資52,951,680元(每仟股無償配發100股)4.除權（息）交易日:104/09/295.最後過戶日:104/09/306.停止過戶起始日期:104/10/017.停止過戶截止日期:104/10/058.除權（息）基準日:104/10/059.其他應敘明事項:無。
1.主管機關核准減資日期:104/08/262.辦理資本變更登記完成日期:104/08/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣530,036,840元，已發行流通股數49,287,260股@及已發行私募普通股3,716,424股，每股淨值為新台幣17.15元。(2)本次註銷減資新台幣520,000元，註銷股份52,000股。(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣529,516,840元，已發行流通股數49,235,260股@及已發行私募普通股3,716,424股，每股淨值為新台幣17.15元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/09/01接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(104年第二季)會計師查核財務報告計算。
1.臨時股東會日期:104/08/252.重要決議事項:一、承認事項：1.承認修正本公司103年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項：1.通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案：(1)股東盈餘轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。(2)資本公積轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。(3)董監事酬勞部分：由原104年股東常會通過之新台幣1,290,000元修正為新台幣1,280,000元。(4)員工紅利部分：由原104年股東常會通過之新台幣9,686,424元修正為新台幣9,634,000元。2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.完成本公司補選獨立董事一席案。當選名單如下：獨立董事 陳元政4.通過擬解除本公司補選後新任董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳元政 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/08/252.舊任者姓名及簡歷:林詩怡/凱擘(股)公司法務暨法規室 主任管理師3.新任者姓名及簡歷:陳元政/鴻騏新技(股)公司 財務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任獨立董事因工作繁忙而辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/08~104/08/117.新任生效日期:104/08/25~107/06/078.同任期董事變動比率:14%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無。
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