訊映光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司102年第二季重編後財務報告及會計師核閱報告:(1)核閱報告說明段文字修改。(2)現金流量表揭露格式修改。上項更正對102年第二季重編後財務報告並無重大影響，會計師核閱報告仍為修正式無保留核閱報告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:核閱報告說明段文字修改(重編後102年第二季財務報告P.4)更正前如財務報表附註十二(四)所述，訊映光電股份有限公司依國際會計準則第28 號「投資關聯企業」規定，據以重編民國102 年第二季財務報告。該項重編使民國102年6月30日之採用權益法之投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。更正後本會計師曾於民國102年8月8日對訊映光電股份有限公司民國102年第二季重編前財務報告出具標準式無保留核閱報告，如財務報表附註十二所述，訊映光電股份有限公司基於負債應於企業具有現時義務時認列之規定，而於民國102年11月7日重編民國102年第二季財務報告。此項重編使民國102年6月30日之採用權益法投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。現金流量表(重編後102年第二季財務報告P.10)更正前僅有部分現金支付之投資活動及不影響現金流量之籌資活動之資料，更正後此部份刪除，移至P.41財務報表附註六(二十四)所述。附註六、重要會計科目之說明(重編後102年第二季財務報告P.41)新增(二十四)非現金交易(重編後)

1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司102年第二季重編後財務報告及會計師核閱報告:(1)核閱報告說明段文字修改。(2)現金流量表揭露格式修改。上項更正對102年第二季重編後財務報告並無重大影響，會計師核閱報告仍為修正式無保留核閱報告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:核閱報告說明段文字修改(重編後102年第二季財務報告P.4)更正前如財務報表附註十二(四)所述，訊映光電股份有限公司依國際會計準則第28 號「投資關聯企業」規定，據以重編民國102 年第二季財務報告。該項重編使民國102年6月30日之採用權益法之投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。更正後本會計師曾於民國102年8月8日對訊映光電股份有限公司民國102年第二季重編前財務報告出具標準式無保留核閱報告，如財務報表附註十二所述，訊映光電股份有限公司基於負債應於企業具有現時義務時認列之規定，而於民國102年11月7日重編民國102年第二季財務報告。此項重編使民國102年6月30日之採用權益法投資及其他應付款均增加新台幣94,165仟元。現金流量表(重編後102年第二季財務報告P.10)更正前僅有部分現金支付之投資活動及不影響現金流量之籌資活動之資料，更正後此部份刪除，移至P.41財務報表附註六(二十四)所述。附註六、重要會計科目之說明(重編後102年第二季財務報告P.41)新增(二十四)非現金交易(重編後)

1.事實發生日:102/11/072.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102年11月07日董事會重要決議事項如下：(1)同意重編後102年第二季之財務報表。(2)決議通過本公司大陸投資案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/072.更正且重編之財務報告年季：:102年第二季3.發生緣由：:本公司依國際會計準則第28號「投資關聯企業」規定，就截至民國102年6月30日止採用權益法之投資，其尚未支付之投資尾款計USD3,136仟元(新台幣94,165仟元)予以估計入帳，故更正資產負債表及相關附註。4.主管機關限定更正之日期：:102/11/075.與前次公告財務報告之主要差異：:資產負債表會計科目 重編前 重編後 影響金額採用權益法之投資 367,121 461,286 94,165非流動資產合計 760,269 854,434 94,165資產總計 1,274,708 1,368 873 94,165其他應付款 63,045 157,210 94,165流動負債合計 473,848 568,013 94,165負債總計 725,166 819,331 94,165負債及權益總計 1,274,708 1,368,873 94,165現金流量表項目 重編前 重編後 影響金額僅有部分現金支付之投資活動取得權益法之投資 - 459,844 459,844減：期末應付投資款 - (94,165) 94,165現金支付數 - 365,679 365,679財務報告附註重要會計科目之說明 重編前 重編後 影響金額採用權益法之投資Prodigy diabetes Care, LLC 367,121 461,286 94,165重編前投資款分別於102年3月19日及5月10日匯出USD7 ,000仟元及USD5,300仟元。本項投資金額與被投資公司的淨值差異所產生的投資溢額$302,214，將於續後定期評估是否發生減損損失的情形。重編後投資款分別於102年3月20日、5月20日及8月20日分別匯出USD7,000仟元、USD5,300仟元及USD3,136仟元。本項投資金額與被投資公司的淨值差異所產生的投資溢額$398,535，將於續後定期評估是否發生減損損失的情形。重要會計科目之說明 重編前 重編後 影響金額其他應付款 - 94,165 94,165匯率風險 重編前 重編後 影響金額金融資產非貨幣性項目美金：新台幣 USD12,300 USD15,540 USD3,240 369,000 466,200 97,200金融負債貨幣性項目美金：新台幣 - USD3,240 USD3,240 - 97,200 97,200流動性風險 重編前 重編後 影響金額非衍生金融負債其他應付款-3個月以下 31,760 125,925 94,165其他應付款合計 63,045 157,210 94,165附註揭露事項重大交易事項相關資訊期末持有有價證券情形 重編前 重編後 影響金額Prodigy Diabetes Care, LLC採權益法評價之被投資公司帳面金額 367,121 461,286 94,165買入金額(註) 365,679 462,000 96,321註：係原始投資成本， 未包含本期認列之投資( 損) 益及國外營運機構財務報表換算之兌換差額。轉投資事相關資訊Prodigy Diabetes Care, LLC 重編前 重編後 影響金額本期期末原始投資金額 365,679 462,000 96,321期末持有帳面金額 367,121 461,286 94,1656.因應措施：:經會計師核閱後，重行公告申報；發佈重大訊息，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項：:本投資係以新台幣462,000仟元為交易金額，最後尾款以8月20日當天匯率(30.026)計算應支付金額美金3,136仟元，而非雙方投資協議書中之3,240仟元，且本公司已委請優理商務法律事務所資深顧問王世寧(具美國加州律師資格)向Prodigy公司原股東確認此股權交易已完成。

1.事實發生日:102/11/72.本次新增（減少）投資方式:直接投資新設立之大陸投資事業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投資金額計劃為美金$900,000元為上限，得分次投資4.大陸被投資公司之公司名稱:廣州訊揚科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立，計畫以人民幣$4,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:計畫為人民幣$4,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產電子產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經102年11月07日董事會出席董事無異議照案通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次大陸投資係經董事會通過，尚未經投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核准

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102年10月22日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司102年度第一次限制員工權利新股之員工分配明細表案。(2)決議通過本公司授權董事長簽定投資之意向書案。(3)決議通過本公司101年第一次股東臨時會通過之私募案，未募集之額度不再繼續辦理。(4)決議通過於民國102年11月1日起變更主辦輔導證券商案。(5)決議通過於民國103年1月1日起變更股務代理案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為配合本公司營運需要，於民國102年11月1日起變更股票申請上市櫃之主辦輔導證券商為「日盛證券股份有限公司」，接續原主辦券商「宏遠證券股份有限公司」業務。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，經董事會決議自民國103年1月1日起，改委由日盛證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:凡本公司股東自民國103年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區重慶南路一段10號11樓，日盛證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：（02）2382-6789。7.其他應敘明事項:與新代辦股務機構簽約後，將俟向臺灣集中保管結算所申報備查。

公告本公司董事會決議101年第一次股東臨時會通過之私募案，未募集之額度不再繼續辦理。1.董事會決議變更日期:102/10/222.原計畫申報生效之日期:101/10/263.變動原因:一、本公司經101年10月26日股東會決議通過發行2,244,000股之額度內辦理以私募普通股方式籌資，由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理。二、本公司已辦理私募增資發行普通股2,199,068股，尚餘44,932股未募集，因未有合適之策略型投資人，且將於102年10月25日屆滿一年，經董事會決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:提103年股東常會報告。

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司102年第二季之財務報告核閱意見為標準式無保留。6.因應措施:重新公告於公開資訊觀測網站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102年8月8日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司更新『102年度預算』案。(2)決議通過本公司發行一○二年度第一次限制員工權利新股案。(3)決議通過本公司大陸投資案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/082.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告業經本公司102/08/08董事會決議通過102年第二季之財務報表。營業收入：513,905仟元營業毛利：129,408仟元營業利益：80,905仟元稅前淨利：93,581仟元稅後淨利：82,587仟元稅後每股盈餘：2.54元本公司102年第二季之加權平均流通在外股數，係已包含民國101年度之股東股利轉增資股數計7,608仟股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關102年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

公告序號：1主旨：更正訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於102年6月24日股東常會決議通過(一)自101年度盈餘中提撥股東紅利新台幣76,079,250元，發行新股7,607,925股；員工紅利新台幣13,023,500元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣30.5元計算之)，發行新股427,000股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國102年7月4日金管證發字第1020026118號函申報生效在案。(二)另自101年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣10,143,901元，每股配發新台幣0.4元。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：訊映光電股份有限公司二、所營事業：(一)CC01080電子零組件製造業。(二)F119010電子材料批發業。(三)F219010電子材料零售業。(四)F401010國際貿易業。(五)I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計)(六)CF01011醫療器材製造業。(七)F108031醫療器材批發業。(八)F208031醫療器材零售業。(九)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。四、董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國102年3月15日第十二次修正。六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元，每股面額新台幣10元，分為60,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣253,597,530元，分為25,359,753股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(一)自101年度盈餘中提撥股東紅利新台幣76,079,250元，發行新股7,607,925股；員工紅利新台幣13,023,500元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣30.5元計算之)，發行新股427,000元，共計發行新股8,034,925股。(本次無償配發新股計普通股8,034,925股，其中非屬私募有價證券之股東應配發之普通股6,948,205股，面額10元，總金額69,482,050元，而屬私募有價證券之股東應配發之普通股659,720股，則併同私募有價證券經交付滿三年後辦理公開發行。)本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，股東紅利每仟股無償配發300股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣333,946,780元，分為33,394,678股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：02-23268818)。十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。參、遵照公司法第165條規定，茲訂定102年8月4日為除權除息基準日，自102年7月31日至102年8月4日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年7月30日下午4點30分前駕臨台北市信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。肆、特此公告。

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102年7月12日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。(2)決議通過本公司101年度員工紅利轉增資之員工分配明細案。(3)決議通過本公司101年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案。(4)決議通過本公司99年度及100年度員工認股權憑證認股價格調整案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：10,143,901元(每股新台幣0.4元)股票股利：76,079,250元(每股新台幣3.0元)4.除權（息）交易日:102/07/295.最後過戶日:102/07/306.停止過戶起始日期:102/07/317.停止過戶截止日期:102/08/048.除權（息）基準日:102/08/049.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/07/122.增資資金來源:101年度累積未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,607,925股4.每股面額:10元5.發行總金額:76,079,250元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣13,023,500元8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，可由股東自停止過戶日起五日內，辦理自湊足整股之登記，未拼湊之畸零股授權董事長洽特定人按面額折付現金承購，折付現金至元為止。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

/*TL 46 4155 訊映 102/07/12 訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於102年7月12日股東常會決議通過(一)自101年度盈餘中提撥股東紅利新台幣幣76,079,250元，發行新股7,607,925股；員工紅利新台幣13,023,500元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣30.5元計算之)，發行新股427,000股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國102年7月4日金管證發字第1020026118號函申報生效在案。(二)另自101年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣10,143,901元，每股配發新台幣0.4元。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：訊映光電股份有限公司二、所營事業：(一)CC01080電子零組件製造業。(二)F119010電子材料批發業。(三)F219010電子材料零售業。(四)F401010國際貿易業。(五)I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計)(六)CF01011醫療器材製造業。(七)F108031醫療器材批發業。(八)F208031S醫療器材零售業。(九)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。四、董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國102年3月15日第十二次修正。六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元，每股面額新台幣10元，分為60,000,000股，分之發行；目前已發行股份總數為新台幣253,597,530元，分為25,359,753股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(一)自101年度盈餘中提撥股東紅利新台幣76,079,250元，發行新股7,607,925股；員工紅利新台幣13,023,500元(其發行股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價，委請評價師評估公允價值為每股新台幣30.5元計算之)，發行新股427,000元，共計發行新股8,034,925股。本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，股東紅利每仟股無償配發300股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣333,946,780元，分為33,394,678股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：02-23268818)。十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。參、遵照公司法第165條規定，茲訂定102年8月4日為除權除息基準日，自102年7月31日至102年8月4日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年7月30日下午4點30分前駕臨台北市信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修改本公司101年度年報第60、62及102頁表格內容部份資料。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修正版本)於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(4)本公司101年辦理私募普通股執行情形報告(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)101年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案(2)擬辦理本公司私募普通股案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)本公司擬發行102年度第一次限制員工權利新股案(5)本公司補選董事一席案補選當選董事:吳翊鳴(6)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:王德兆 訊映光電股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:吳翊鳴 展翊豐科技股份有限公司董事長兼總經理 鈺華鋼模股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:係因舊任董事個人工作職務繁忙。6.新任董事選任時持股數:董事本人 吳翊鳴:40,000股董事配偶 江柔萱:87,000股董事未成年子女 吳枝翰:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/26_104/10/258.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。