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資拓宏宇國際 (上) 公司公告
公告本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)財團法人資訊工業策進會代表人:何寶中 簡歷:財團法人資訊工業策進會副執行長 (2)財團法人資訊工業策進會代表人:陳明義 …
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：財團法人資訊工業策進會代表人何寶中 (2)董事：財團法人資訊工業策進會代表人陳明義 (3)董事：財團法人資訊工…
公告本公司董事長選任結果
1.董事會決議日:106/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:財團法人資訊工業策進會代表人 何寶中4.新任者姓名及簡歷:財團法人資訊工業策進會代表…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:106年股東常會選任三位獨立董事如下，(1)楊恒華 簡歷:合作金庫商業銀行「資訊審議協調與安全管理小組」委員(2…
更正本公司106年股東常會議事手冊
1.事實發生日:106/06/192.發生緣由:更正已上傳本公司106年股東常會議事手冊第28頁民國一O五年度盈餘分配表3.因應措施:重新上傳106年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事…
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會
1.事實發生日:106/04/102.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:106/06/28下午三時整召開二、股東會召開地點:台北…
本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派
1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:105年度員工及董監事酬勞金額(1)員工…
本公司股票全面換發無實體發行補充說明
1.事實發生日:106/02/182.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董…
本公司股票全面換發無實體發行補充說明
1.事實發生日:105/12/272.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經105年12月02日董事…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:105/12/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股…
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